18/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , b e h , a a i B e l S t a a * 1 1 0 4 2 Q 1 9 e R u s S E t e j
I I I
G r i f f i e L ~ ' L ~ " w ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 3 5 7 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 4 0 - 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r H u g o M E E R S M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n » , g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k , O u d e r g e m s e l a a n n u m m e r 3 2 8 , o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 4 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 . 1 7 3 . 6 8 7 , 2 0 E U R t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 . 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 . 3 0 1 . 4 8 7 , 2 0 E U R , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 3 . 7 9 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n 3 0 9 , 6 8 E U R , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d o p 1 8 5 , 0 0 E U R , d e r w i j z e d a t d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r e l k n i e u w a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p 4 9 4 , 6 8 E U R
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , z i j n d e 1 . 8 7 4 . 8 3 7 , 2 0 E U R e n d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e 1 . 1 7 3 . 6 8 7 , 2 0 E U R , w e l k v e r s c h i l 7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , z a l w o r d e n b e s t e m d v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n z o a l s b e k r a c h t i g d d o o r a r t i k e l 3 0 9 - 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d a t e e n d e e l v a n h u n v o o r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r b e h o u d t a a n m e d e v e n n o t e n o f a a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a a a n g e h a a l d .
A l h i e r k o m t t u s s e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " T E C N I C A S T R A N S F O R M A C I O N E S Y V E N T A S S A " , i n ' t k o r t " T T V S A " , m e t z e t e l t e S p a n j e , 2 8 9 1 4 L e g a n e s ( M a d r i d ) , C a l l e S e v e r o O c h o a , n u m . 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r D . C E S A R A B A R C A B A R B E R G , g e b o r e n t e M a d r i d o p 2 1 j a n u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e d e S p a n j e , M a d r i d , C u l t e S e v e r o O c h o a n u m m e r 1 1 , n u m m e r I D - k a a r t 1 1 . 8 2 7 0 3 5 - K , d i e v e r k l a a r t l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O H O L D I N G " , v o o r m e l d .
H i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 7 7 9 n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n 4 9 4 , 6 8 e u r o p e r s t u k , z i j n d e v o o r 1 . 3 7 4 . 7 1 5 , 7 2 E U R , w a a r v a n 8 6 0 . 6 0 0 , 7 2 E U R k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 7 2 . 2 6 0 , 0 0 E U R e n 5 1 4 . 1 1 5 E U R u i t g i f t e p r e m i e .
2 . M e v r o u w P A S A n n a , d e h e e r D E P O O R T E R J e r o e n , d e h e e r D E P O O R T E R R e i n o u t e n M e v r o u w D E P O O R T E R K a r l i e n , a l l e n v o o r m e l d , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p 3 0 3 n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n 4 9 4 , 6 8 E U R p e r s t u k , z i j n d e 1 4 9 . 8 8 8 , 0 4 E U R , w a a r v a n 9 3 . 8 3 3 , 0 4 E U R k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n 5 6 . 0 5 5 , 0 0 E U R u i t g i f t e p r e m i e , a l s v o l g t , M e v r o u w P A S t e n b e l o p e v a n h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e h e r e n e n m e v r o u w D E P O O R T E R , e l k e e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e i n n a a k t e e i g e n d o m .
3 . M e v r o u w P A S A n n a , v o o r m e l d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p 3 0 3 n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n 4 9 4 , 6 8 E U R s t u k , z i j n d e 1 4 9 . 8 8 8 , 0 4 E U R , w a a r v a n 9 3 . 8 3 3 , 0 4 E U R k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n 5 6 . 0 5 5 , 0 0 E U R u i t g i f t e p r e m i e .
3 . D e h e e r D E C O C K D i e d e r i k , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 4 0 5 n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n 4 9 4 , 6 8 E U R p e r s t u k , z i j n d e 2 0 0 . 3 4 5 , 4 0 E U R , w a a r v a n 1 2 5 . 4 2 0 , 4 0 E U R k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 5 . 0 7 5 , 0 0 E U R e n 7 4 . 9 2 5 , 0 0 E U R u i t g i f t e p r e m i e .
S a m e n : 3 . 7 9 0 a a n d e l e n , z i j n d e 1 . 8 7 4 . 8 3 7 , 2 0 E U R
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n e n u i t g i f t e p r e m i e v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 . 1 8 6 . 1 5 1 , 0 8 E U R i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 3 2 7 7 0 1 - 7 9 g e o p e n d b i j B N P F o r t i s o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D E C O H O L D I N G " .
V a n d e z e s t o r t i n g w o r d t e e n s o m 4 8 5 . 0 0 1 , 0 8 E U R b e s t e m d v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e e n s o m v a n
7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R b e s t e m d v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t . Z e s e u r o e n v i j f c e n t v e r s c h i l o p h e t
a t t e s t z i j n d e b a n k k o s t e n r e c h t s t r e e k s d o o r d e b a n k i n g e h o u d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l i s v o l g e s t o r t
t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n v i j f d e e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p 4 . 3 0 1 . 4 8 7 , 2 0 E U R ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 8 9 0 a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n
4 . 3 0 1 . 4 8 7 , 2 0 E U R n a a r 5 . 0 0 2 . 6 3 7 , 2 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e z o p a s g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e
v a n 7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p 5 . 0 0 2 . 6 3 7 , 2 0 E U R .
Z e s d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e
b r e n g e n
- a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o
t w i n t i g c e n t ( 5 . 0 0 2 . 6 3 7 , 2 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
n e g e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- a r t i k e l 5 b i s . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 9 m e i 2 0 0 8 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 . 1 0 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 . 1 2 7 . 8 0 0 , d o o r d e c r e a t i e v a n 1 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a .
3 . I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o M E E R S M A N , t e E t t e r b e e k , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 1 7 3 . 6 8 7 , 2 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 . 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 . 3 0 1 . 4 8 7 , 2 0 E U R , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 3 . 7 9 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n g e l d , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R , b e d r a g b e s t e m d v o o r e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 . 3 0 1 . 4 8 7 , 2 0 E U R n a a r 5 . 0 0 2 . 6 3 7 , 2 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h i e r v o o r g e c r e e r d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 7 0 1 . 1 5 0 , 0 0 E U R . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n m e t a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n :
- M e v r o u w P A S A n n a M a r i a E m m a , g e b o r e n t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 5 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 0 8 . 1 0 - 3 1 2 . 0 9 , w e d u w e v a n d e h e e r D E P O O R T E R H e r m a n J u l i u s , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , T e r l i n d e n g a a r d
4 .
- D e h e e r D . C E S A R A B A R C A B A R B E R O , v o o m o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r d e r n o g e l k e m a c h t i g i n g t o e t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a l l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . I n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n d e v e n n o o t s c h a p
4 - i
d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n
o n d e r t e k e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V o o r é é n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n : u i t g i f t e v a n d e a k t e b a n k a t t e s t v o l m a c h t - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N , n o t a r i s t e E t t e r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o t - b e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d