08/01/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . ~ . . ~ . ~ .
2 7 n E C
G r i f f i e
V o o r - 1 4 1 5 1 , "
b e h o u d e n 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 1 1 2 . 0 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) f D a n i ë l V a n N i e u w e n h o v e b v b a "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : t e 1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) , H e y m a n s s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B , w i i z i g i n q s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r n o t a r i s
R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e
B r u s s e l , v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v á s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 . 6 1 5 , 3 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a s t o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 5 7 . 6 1 5 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T - B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t h e e f t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 5 7 . 6 1 5 , 0 0 ) ( z i j n d e d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E D a n i ë l v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 3 0 . 2 4 7 , 8 7 e n m e v r o u w V A N d E N B R A N D E M a a i k e v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 7 . 3 6 7 , 1 3 ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
V I E R D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 8 5 3 , 5 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L U I T - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E D a n i ë l e n m e v r o u w V A N d E N B R A N D E M a a i k e d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E D a n i ë l e n m e v r o u w V A N d E N B R A N D E M a a i k e , v e n n o t e n , n e " e n t i r o t e n t 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i ' d s b r u t o - d i v i d e n d , z i n d e e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 / 0 1 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 8 5 3 , 5 0 ) ( d e h e e r V A N N I E U W E N H O V E D a n i ë l v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 7 . 2 2 3 , 0 8 e n m e v r o u w V A N d E N B R A N D E M a a i k e v o o r e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 4 . 6 3 0 , 4 2 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 , 8 5 3 , 5 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 8 5 3 , 5 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A R G E N T A S p a a r b a n k N V , r e k e n i n g 9 7 3 . 1 0 6 3 2 9 0 . 1 0 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n c l
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 8 5 3 , 5 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 7 1 . 8 5 3 , 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 8 5 3 , 5 0 ) . H e t i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d . B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , h e t w e l k a l s d a n w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 8 5 3 , 5 0 ) , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 8 5 3 , 5 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g b i j h e t k a p i t a á l e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " ,
A C H T S T E B E S L U I T - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T - M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
R o s e - M a r i e V e r b e e k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n
V o o r -
b e h o u d e n
e a a n l i e t
; ~ Í 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d