25/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 1 4 9 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o t e t ) : C R I M E S C E N E
( v e r k o r t )
T . d , ^ . r
v c r : i ; . r ) G , ? I ~ ¬ S i i c á ~ i
+ . ~ . t i ~ F ~ , - t , d e 1 J U L I 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 3 0 8 0 V o s s e m , O u d e V o o r d e l a a n , 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n m i d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p 1 5 / 0 3 1 2 0 1 3
T e T e r v u r e n
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C R I M E S C E N E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 8 0 V o s s e m , O u d e V o o r d e l a a n , 3 a , O n d e r n e m i n g s n u m m e r e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 1 4 9 . 8 1 8 ( R P R L e u v e n ) , o p g e r i c h t v o l g e n s o n d e r h a n d s e a k t e b e k e n d - ' g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - ' b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 5 8 2 7 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v e n n o t e n : P e t e r M e y e r s e n P i e t e r J a n B r a n t s
S a m e n : a a n d e l e n , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r P e t e r M e y e r s
D e v o o r z i t t e r g e e f t t e k e n n e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E A G E N D A .
D a t d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t :
1 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 . O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 . B e w a r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d d e n . T O E G A N G S F O R M A L I T E I T E N V O O R D E V E R G A D E R I N G .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e ` ' s c h i k t h e b b e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e s t a t u t e n .
G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
N a d a t d e z e f e i t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n , s t e l t d e z e v a s t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d o m o v e r h a a r a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E S L U I T E N .
D e z e u i t e e n z e t t i n g g e d a a n , n e e m t d e v e r g a d e - ' r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T .
A a n d e h a n d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e z i e n h u n e e n v o u d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , k e u r t z e d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d e n s l u i t o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n , w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r , t e
t o e v e r t r o u w d o m t i j d e n s d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e t e r m i j n b e w a a r d t e w o r d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V E R K L A R I N G .
D e v o o r z i t t e r h e e f t o n s v e r k l a a r d d a t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d i n h a a r b e z i t h a d .
V A S T S T E L L I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v o l t r e k k e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e s l o t e n .
N a v o o r l e z i n g d e z e r , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s v e r l a n g d e n , g e t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g