10/06/2014
ÿþM o b W o r d 1 1 . 1
= L ; 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. n e e r g e i e g d l o n t v a n g e n o p
i w
2 S M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e h t b a n k v a n k w s i i n d e l B r u s s e l
"
1 3 7 6 3 * 1 1 1 1 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 5 8 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C ¬ L O G I X B e l g i u m P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s - v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 0 8 , e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 u n a n i e m :
. a ) o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e P r i n c e v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n
v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ; e n
b ) o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e v e n e e n s u n a n i e m :
- a ) O m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . F i l i p D e B o c k ( b e d r i j f s r e v i s o r A 0 1 9 1 3 ) a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
b ) O m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 12.06.2013 13176-0554-025
22/03/2013
ÿþ~ r
M o d w a s t i 1 1 . 1
W
~
i L i a i k i B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i i o 0 9 6 i u i ~ ~ i ~ i i o 1 3 M R T 2 0 1 3
* 1 3 B R U S S E L
u N I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 5 8 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C £ L O G I X B e l g i u m P r o p e r t i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
I . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r n a a r M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e n
D a a r e n b o v e n w o r d t o o k d o o r h e n b e s l o t e n o m d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a i s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013
ÿþV o ,
b e h o
a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
[ l e p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u t e g g i n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 6 5 8 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C ¬ L O G I X B e l g i u m P r o p e r t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e e r D a n i e P e e t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e i d o o r d e h e e r D a n i e l P e e t e r s g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
- d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n , w o n e n d e t e B o o m s e s t r a a t 1 6 6 / 3 , 2 8 4 5 N i e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n , D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
- d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
O R U S S E L
G r i f f i e . ~ ~ ~ A ! i k )
)
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 26.06.2012 12231-0420-025
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
L e À ' 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l ; m I I I U h I I I l i i l I I h f l 1 1
* 1 2 0 0 0 1 8 0 *
o ~ ` , ~ , , U L ~ ~ ~ \ J L A L - : . -
G r i f f i e 2 D D U : 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 5 8 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C ¬ L O G I X B e l g i u m P r o p e r t i e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 D e c e m b e r 2 0 1 1
3 . 1 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n m e v r o u w V a l é r i e V a n b i e r v l i e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r m e v r o u w V a l é r i e V a n b i e r v l i e t g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 . 2 V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m :
( a ) O m m e v r o u w K i m C o m i l l e , w o n e n d e t e R e e p k e n s l e i 2 0 C , 2 5 5 0 K o n t i c h , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d . M e v r o u w K i m C o m i l l e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d .
( b ) d e h e e r J e s s e V e r b i s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r e n m e v r o u w I s a b e l l a V a n B a m b o s t , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e B o e c h o u t l a a n 5 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n o m a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e h e t g e v o l g z i j n v a n d e h u i d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o p n a m e v a n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n ( K B O ) .
I s a b e l l a V a n B a m b o s t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011 : BL664854
29/06/2011 : BL664854
09/06/2010 : BL664854
23/03/2010 : BL664854
18/06/2009 : BL664854
16/03/2009 : BL664854
22/12/2008 : BL664854
08/10/2008 : BL664854
12/08/2008 : AN664854
27/07/2007 : AN664854
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