CITRIQUE BELGE-TIENEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CITRIQUE BELGE-TIENEN
Dénomination : CITRIQUE BELGE-TIENEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.934.652

Publication

09/07/2014
ÿþ4

Mod Word 1.1.1.

Les 113 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

NEERGELEGD

30 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

ttifleuven. Gri

Voor- *14132612*

behouden

aan het

Belgisch

Staatshlac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(veruit) S.A. Citrique Belge N.V. - Tienen

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Pastorijstraat 249, 3300 Tienen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders van S.A. Citrique Belge N.V. - Tienen overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming d.d. 25 juni 2014

1, De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de heer Christian Garke te kennen heeft gegeven met onmiddellijke ingang ontslag nemen als bestuurder van de Vennootschap, en aanvaarden dit ontslag.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om geen nieuwe bestuurder ter vervanging van de heer Christian Garke te benoemen.

2. Gelet op het voorgaande besluit beslissen de aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Loulealaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie van de inhoud van het voorgaande besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals voor de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

11/06/2013
ÿþ4 Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd. ter griffie der

Rechtbank van KOophandét

te Leuven, de 3 1 M E I 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

A *13087 6*

ir

111

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. CITRIQUE BELGE N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3300 TIENEN - Pastorijstraat 249

(volledig adres)

Onderwerp akte ; verlenging mandaat

Ontledend uittreksel van het verslag der Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 16 mei 2013.

De Algemene Vergadering herbenoemt KPMG, vertegenwoordigt door de heer Jos Briers, als commissaris voor een periode van 3 jaar.

Rüdiger BADKE -

Afgevaardigd bestuurder



Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 30.05.2013 13140-0499-037
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.05.2012 12131-0511-035
13/07/2011
ÿþ Mai 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

i.e Leuven, de ®i JULI 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

(1Iln~mu~~n~~u~~1uiw

*11106598

V

beh aa Bel

Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. Citrique Belge N.V. - Tienen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastorijstraat 249, 3300 Tienen

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering van S.A. Citrique Belge N.V. Tienen;

overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming d.d. 29 juni 2011

"

1. De enige aandeelhouder beslist unaniem om de heer Piet Defauw, woonachtig te Vijverhoflaan 85, 8200. Brugge, met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen.

Binnen de raad van bestuur zal de heer Defauw in het bijzonder belast worden met het voeren van: onderhandelingen met de vakbondsafvaardiging en eventuele andere werknemersvertegenwoordigers van de. Vennootschap in verband met (i) de voorgenomen omzetting van het bestaande pensioenfonds voor; werknemers van de Vennootschap naar een pensioenverzekeringsplan voor werknemers en met (ii) de; voorgenomen omzetting van het bestaande zogenaamde "dispensarium-regime" (waaronder medische kosten en andere voordelen van alle aard rechtstreeks door de Vennootschap aan haar werknemers worden betaald of verstrekt) naar een werknemersverzekering voor medische kosten.

Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene jaarvergadering van 2016 (die beslist over

de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015).

"

Zijn mandaat is onbezoldigd.

2. Gelet op het voorgaande besluit, beslist de enige aandeelhouder unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie hiervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de bijwerking van de gegevens m.b.t. de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 10.06.2011 11162-0249-035
15/06/2011
ÿþBijlagen-bij-het Belgisch-Staatsblad- -15/06/2011-- An-nexe&du Moniteur belg

Mod 2.1

" ~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw

*11088891

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam er hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hatzij van de perso(o,n;en. bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 1 JUNI 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. CITRIQUE BELGE N.V.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3300 TIENEN - Pastorijstraat 249

Onderwerp akte : verlenging mandaat

Ontledend uittreksel van het verslag der Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 19 mei 2011.

Het mandaat van bestuurder van de heer Rüdiger Badke wordt verlengd tot de jaarvergadering te houden in 2016.

Rüdiger BADKE

Afgevaardigd bestuurder

11/05/2011
ÿþ Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 19 APR. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. Citrique Belge N.V. - Tienen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastorijstraat 249, 3300 Tienen

Onderwerp akte : Kennisgeving in overeenstemming met artikel 646, §2 van het Wetboek van vennootschappen

Ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven werd door S.A. Citrique Belge N.V. - Tienen de informatie aan het vennootschapsdossier toegevoegd zoals vereist in overeenstemming met artikel 646, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/05/2011
ÿþLez Mai 2.0

(11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

B1 " 11070146

Nette:4e te> -giffie det

Rechtbank van Koophandet

to Leuven, de

DFGefleF1ER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400934652

Benaming

(voluit) : S.A. CITRIQUE BELGE N.V. - TIENEN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3300 Tienen, Pastorijstraat 249

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig april tweeduizend en elf, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "S.A. CITRIQUE BELGE N.V. - TIENEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Pastorijstraat 249, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Afschaffing van de bestaande versie van de statuten.

2/ Aanneming van een nieuwe versie van de statuten met behoud van de bestaande doelclausule, maar dewelke in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen, met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen, waarvan een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "S.A. CITRIQUE BELGE N.V. - TIENEN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Pastorijstraat 249.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel citroenzuur, intermediaire produkten, bijprodukten, en alle derivaten van;

deze drie categorieën te fabriceren en te verhandelen, alsmede het op punt stellen, de fabricatie, de wijziging, de import, de export, de aankoop, de verkoop en het vertegenwoordigen van alle produkten van de; scheikundige nijverheid en de daarmee aanverwante industrieën.

De vennootschap mag aanwenden, aankopen, uitbaten en afstaan alle merken, vergunningen, brevetten en: intellectuele eigendomsrechten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en die van; aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven, en zonder dat de hierna opgegeven opsomming beperkend weze, overgaan tot alle handels- en nijverheidsverrichtingen, financiële en rechtsverrichtingen, roerende en. onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en die van aard: zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van associatie, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, geldelijke tussenkomsten of op; elke andere wijze belangen hebben in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of die van aard zijn voor haar een bevoorradingsbron of een afzetgebied uit; te maken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen vijfhonderd acht en vijftigduizend tweehonderd één en

zeventig (6.558.271) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of: rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap; niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De mandaten van bestuurders zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, kosteloos. In voorkomend geval wordt de toekenning van een vergoeding voor de uitoefening van een mandaat van bestuurder uitdrukkelijk in de notulen van de algemene vergadering vermeld.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan niet meer dan één volmacht ontvangen, zodat hij op een welbepaalde vergadering ten hoogste twee stemmen mag uitbrengen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van °gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om elf uur dertig minuten.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap, op de plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATINGSFORMALITEITEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeen roepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (deze mag zijn aangebracht in de vorm van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of 'onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4/ Aanvaarding van het ontslag van de heer UIf Lange en van de heer Matthias Meise als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

Kwijting werd verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van zesentwintig april tweeduizend en elf, weliswaar zal deze kwijting nog moeten worden voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering dewelke zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

5/ Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang: de heer Christian Garke, wonende te 85652 Pliening (Duitsland), Am Keferloher Weg 6.

Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2016.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Erik Voets en de heer Erwin Destuyver, advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen op hun kantoor te 1050 Brussel, Loulzalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij de griffie van de rechtbank van koophandel en van alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

VOLMACHT

Was vertegenwoordigd de hiema vermelde aandeelhouder:

r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vennootschap naar Duits recht "Adcuram Nutrition Holding GmbH" met zetel te Theatinerstral3e 7, 80333 München, Duitsland, geregistreerd in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank van München (Amtsgericht München) onder nummer HRB 187669,

vertegenwoordigd door mevrouw Aurélie Van Ruysevelt, wonende te 1700 Dilbeek, Oudstrijdersstraat 61, ingevolge één onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt véér registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.







Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/05/2011
ÿþ lAnd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

t+let,i'gà3tsgd ter gti¬ 4'se der

Reetbank van Koopharldiill

te Leuven, de 2 2 APR. 2gil

DE GRlFFle,

Griffie

11I1 llhI III 111I lI1 11tI 11111 IM 1111 I11

*iiosaaeo*

f

be a

Ste

Annexes du Moniteur

fl5/05/2011-

--Bijiagen-bij-hetBelgisch staatsblad

" Ondernemjngsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. CITRIQUE BELGE M.V.

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3300 TIENEN - Pastorijstraat 249

Onderwerp akte : Aanduiding van vaste vertegenwoordiger





Ontledend uittreksel van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 79 april 2011.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om vanaf heden de heer Rüdiger Badke, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon S.A. Citrique Belge N.V.

Rüdiger Badke

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/12/2010 : LE001640
10/11/2010 : LE001640
15/10/2010 : LE001640
12/07/2010 : LE001640
10/06/2010 : LE001640
18/12/2009 : LE001640
02/07/2009 : LE001640
12/06/2009 : LE001640
12/05/2009 : LE001640
22/12/2008 : LE001640
30/05/2008 : LE001640
30/05/2008 : LE001640
17/04/2008 : LE001640
09/01/2008 : LE001640
22/11/2007 : LE001640
10/07/2007 : LE001640
11/06/2007 : LE001640
15/01/2007 : LE001640
13/10/2006 : LE001640
10/07/2006 : LE001640
06/12/2005 : LE001640
16/06/2005 : LE001640
13/06/2005 : LE001640
29/03/2005 : LE001640
29/03/2005 : LE001640
28/09/2004 : LE001640
07/09/2004 : LE001640
04/08/2015
ÿþt>

Mpd WaM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. Citrique Belge N.V.. Tienen

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Pastorijstraat 249, 3300 Tienen

' (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

L Uittreksel uit de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders van S.A, Citrique Belge N.V, - Tienen overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming d.d. 2 juli 2015

1. De aandeelhouders beslissen unaniem om het mandaat van de heer Rüdiger Badke als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen,

2. De aandeelhouders beslissen vervolgens unaniem om de heer Dirk Van Helder, woonachtig te Residentie Zandpoort, Bleekstraat 10/201, 2800 Mechelen, met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen.

Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene jaarvergadering van 2021 (die beslist over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020).

Zijn mandaat is bezoldigd.

3. Gelet op de voorgaande besluiten beslissen de aandeelhouders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie van de inhoud van de voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals voor de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Il. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van S.A. Citrique Belge N.V. - Tienen gehouden op 2 juli 2015

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Rüdiger Badke als bestuurder van de: Vennootschap per 2 juli 2015.

De raad van bestuur beslist vervolgens unaniem om het mandaat van de heer Rüdiger Badke als gedelegeerd bestuurder tevens met ingang van 2 juli 2015 te beëindigen.

2. De raad van bestuur beslist vervolgens unaniem om de heer Piet Defauw, Bremlaan 19, 8200 Sint-Andries, met ingang van 2 juli 2015 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur, maar kan te allen tijde worden beëindigd door de raad van bestuur, en zal automatisch een einde nemen in geval van beëindiging of niet-verlenging van zijn mandaat als bestuurder.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

uhlu VIII N 151119 II 111111 III I I II

" 59*

b,

E

51

i II

.11.11" " " " " " _

NEERuELCGD

2 4 JOLI 20'ij

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

3. Gilet op de voorgaande besluiten beslist de raad van bestuur unaniem om volmacht te verÍenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stelten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie van de inhoud van de voorgaande , besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals voor de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~V~o.o,l éri iic!n aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2004 : LE001640
21/06/2004 : LE001640
20/08/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

~

*1512 379+'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.934.652

Benaming

(voluit) : S.A. CITRIQUE BELGE N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3300 TIENEN - Pastorijstraat 249 (volledig adres)

Onderwerp akte : Aanduiding van vaste vertegenwoordiger

Ontledend uittreksel van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 juli 2015.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om vanaf heden de heer Piet Defauw aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon S.A. Citrique Belge N.V,

Piet Defauw

Afgevaardigd Bestuurder

25/06/2003 : LE001640
18/06/2003 : LE001640
28/06/2001 : LE001640
16/06/2001 : LE001640
09/06/2000 : LE001640
09/06/2000 : LE001640
01/10/1999 : LE001640
27/06/1998 : LE1640
30/05/1996 : LE1640
01/01/1995 : LE1640
07/06/1994 : LE1640
16/06/1993 : LE1640
01/01/1993 : LE1640
01/01/1992 : LE1640
13/06/1991 : LE1640
12/06/1990 : LE1640
10/06/1989 : LE1640
01/01/1989 : LE1640
01/01/1988 : LE1640
04/12/1987 : LE1640
10/06/1986 : LE1640
01/01/1986 : LE1640

Coordonnées
CITRIQUE BELGE-TIENEN

Adresse
PASTORIJSTRAAT 249 3300 TIENEN

Code postal : 3300
Localité : TIENEN
Commune : TIENEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande