25/09/2012
ÿþI ~ ~ V I I I I I ~ I I I I I ~ ~ V I n l l U
" 1 2 1 5 9 5 3 4 *
M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I T Z S E P 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
u
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 8 4 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e n t e r C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( W e s t P o i n t P a r k ) ' t H o f v e l d 6 D / 3 , 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
1 . D e V e n n o t e n n a m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h i e r b i j f o r m e e l h e t o n t s l a g v a n :
( a ) d e h e e r R o b e r t W o l f ; e n
( b ) d e h e e r J o s e f Z o t t l ,
a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 ,
2 . 1 3 e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r v o o r m e l d b o e k j a a r .
3 . D e V e n n o t e n b e v e s t i g e n h i e r b i j f o r m e e l d e b e n o e m i n g v a n :
( a ) d e h e e r J o s e f E d u a r d B u r g e r w o n e n d e t e O o s t e n r i j k , 9 0 2 0 K l a g e n f u r t , G r o s s g l o c k n e r W e g 1 9 e n g e b o r e n t e S t . V e l t / C l a n o p 1 3 j u n i 1 9 6 3 ; e n
( b ) d e h e e r G e r h a r d J e l l n e k w o n e n d e t e O o s t e n r i j k 5 0 2 0 S a l z b u r g , G n e i s e r S t r e s s e 1 5 e n g e b o r e n t e S a l z b u r g o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 6 7 ,
a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
4 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
5 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) M a r c o S c h o u p s e n A n n e l i e s L e p l a , v o o r d e z e d o e l e i n d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n l o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e l i e s L e p l a
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e