CAPRICORN HEALTH-TECH FUND, AFGEKORT : CHF


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CAPRICORN HEALTH-TECH FUND, AFGEKORT : CHF
Dénomination : CAPRICORN HEALTH-TECH FUND, AFGEKORT : CHF
Forme juridique :
N° entreprise : 823.483.676

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 28.04.2014 14101-0178-018
03/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

24 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel Griffriêuven"

1111111!111.111111.111111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0823.483.676

Benaming

(voluit): CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

(verkort) : CHF

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 3000 Leuven, Lei 19/16

(volledig adres)

Onderwerp akte; Herbenoeming commissaris-revisor.

De jaarvergadering dd.17 april 2014 beslist met algemene stemmen de firma PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bvba gevestigd te Woluwe Garden, Woluweclal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe en vertegenwoordigd door mevrouw Arm Smolders, bedrijfsrevisor (lidmaatschap nummer A01881) te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2016 goedkeurt.

Capricorn Venture Partners NV - Jos B.Peeters

Gedelegeerd Bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

27/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

/f t, ,» ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van ïf K o?l and . 4 te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

111 111111 1 11 1 I fil fl111 hIll 1111 11h 111

*19052183*

Vc behc aar Belt Staal

Ortdernemingsnr : 0823.483.676

Benaming

(voluit) : CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

(verkort) : CHF

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Lei 19/15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders.

De jaarvergadering dd.18 april 2013 neemt nota van het ontslag van bestuurder Dirk Vanderschrick. Diezelfde jaarvergadering keurt met algemene stemmen de benoeming van de volgende bestuurders goed: - Almez Advisory SPRL; met maatschappelijke zetel te Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, RPR

0847.824.936, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Smirnyagina, wonende te 12 Avenue de

Lamballe, 75016 Parijs (Frankrijk)

- Bart Fransis, met adres te Ridderstraat 25, 3500 Hasselt

Het mandaat neemt aanvang met de jaarvergadering van 2013 en wordt befndigd met de jaarvegadering op 20/04/2017.

Capricorn Venture Partners NV - Jos B.Peeters

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 28.05.2013 13135-0568-019
24/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 21.05.2012 12121-0194-018
29/02/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblar

liijlagen billet Belgisch Staatsblad - 2W02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grifre der

echtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 6 FER. 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0823.483.676

Benaming

(voluit) : CAPR1CORN HEALTH-TECH FUND

(verkort) : CHE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Lei 19/15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Capricorn Venture Partners NV, gedelegeerd bestuurder met als vaste vertegenwoordiger Jos B. Peeters, van Capricorn Health-Tech Fund NV, bevestigt de ontvangst van de ontslagbrief van BVBA VH Consult, met; vaste vertegenwoordiger mevrouw Elisabeth Vanheusden, als lid van de Raad van Bestuur en dit met ingang van 6 februari 2012.

u

I II IlI H III! I 1H11

*12047627*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



bet ao II I 11 Ii III 011 lU I U }vr d:Dr

Be Ste *11137049* 1.~J1 Jr. e;YdDI-Feº%lf





Griffie





Ondernemingsnr : 0823.483.676

Benaming

(voluit) :

Capricorn Health-tech Fund

Naamloze vennootschap

Lei 19/15 - 3000 Leuven

Rechtsvorm

Zetel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : Rechtzetting

De publicatie verschenen in het Belgisch Staatsblad op 08 juni 2011 (neergelegd op de griffie der Rechtbank van Koophandel dd. 26 mei 201 1) mag als nietig beschouwd worden ingevolge de vermelding van een foutief ondernemingsnummer.

Capricorn Venture Partners NV - Jos B. Peeters.

Gedelegeerd bestuurder.













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

08/06/2011
ÿþOndernemingsnr : 0823.483.676

Benaming

(voluit) : Capricorn Health-tech Partners

Rechtsvorm : Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Lei 19/14 - 3000 Leuven

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris-Revisor

De algemene vergadering dd. 21 april 2011 benoemt tot commissaris, voor een periode van drie jaar die aanvangt vanaf heden, de Burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt, mevrouw Ann Smolders, bedrijfsrevisor (lidmaatschap nummer A01881) welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2013.

Tevens wordt aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren de opdracht gegeven ook verslag uit te brengen over de jaarrekening van het boekjaar dat aangevangen is op 21 januari 2010 en geëindigd is op 31 december 2010.

Capricorn Venture Partners NV

Vertegenwoordigd door de heer Jos B. Peeters.

Statutair Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.0

1111MIM1ii!

V beh aa Bel Staa

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 6 M E 1 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/01/2011
ÿþ MoG 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 X11015600"

Neergelegd. ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 8 201

DEfiR,

Ondernemingsnr : 0823.483.676

Benaming

(voluit) : CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lei 19 bus 15, 3000 Leuven

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur dd. 22 december 2010 heeft beslist de naamloze vennootschap Capricorn Venture. Partners, Lei 1911, 3000 Leuven te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder met als vaste vertegenwoordiger Jos.B.Peeters.

Capricom Venture Partners - Jos.B.Peeters.

Gedelegeerd Bestuurder.

Vc behc aan Bek Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

21/01/2011
ÿþ Mod 2.0

5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koaphandel

te Leuven, de 1 1 JAN. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

Voor- III II if 1ff II1 ~I~VNIIIIIGI~

behouden *11011813'

aan het

Belgisch _

Staatsblad









0823483676

CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

Naamloze vennootschap

3000 Leuven, Lei 19/15

: AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - WIJZIGING EERSTE BOEKJAAR - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - BIJKOMENDE BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig december tweeduizend en tien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAPRICORN HEALTH-TECH FUND", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Lei 19/15, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten bevattende onder meer de schrapping van de term "gewone" wat betreft de aandelen categorie A en de schrapping van de term "bevoorrechte" wat betreft de aandelen categorie B, de wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en diverse andere kleinere al dan niet tekstuele statutenwijzigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt ais volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming " CAPRICORN HEALTH-TECH FUND" afgekort "CHF". Deze benamingen mogen samen of afzonderlijk, volledig of afgekort, gebruikt worden.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Lei 19/15

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het verschaffen van risicokapitaal;

- het deelnemen voor eigen rekening, desgevallend in samenwerking met derden, aan de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen met mogelijke hoge groei- en rendabiliteitspotentie.

Zij zal ondermeer participeren in ondernemingen, zowel bestaande als nieuwe, die op basis van technologische ontwikkelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, actief zijn in de gezondheidssector en dit ondermeer op het vlak van onderzoek, ontwikkeling, productie en/of commercialisatie.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen stellen die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen, zoals:

- de verwerving voor eigen rekening, evenals voor derden, op eender welke wijze, van aandelen, warrants, obligaties, kasbons of andere effecten van bestaande of op te richten vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse;

- het toestaan van leningen en kredieten, onder om het even welke vorm en in eender welke valuta, alsmede het verlenen van borgstellingen of andere zekerheden;

- het verrichten van financiële operaties in de ruimste zin omtrent onder meer het verhandelen en negotiëren van titels en effecten;

- het bevorderen van de oprichting en ontwikkeling van vennootschappen door onder andere het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten van allerlei aard;

- het waarnemen van bestuursmandaten.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes du MoniteurTiélge

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor de duur van tien boekjaren. Zij zal van rechtswege ophouden te bestaan op éénendertig december tweeduizend negentien.

De vennootschap kan overeenkomsten afsluiten voor een termijn die de door de statuten bepaalde duurtijd overtreffen.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen honderdentweeduizend euro (¬ 2.102.000,00).

Het is vertegenwoordigd door twee miljoen honderdentweeduizend (2.102.000) aandelen op naam, met een nominale waarde van één euro, onderverdeeld in twee categorieën, te weten twee miljoen honderdduizend (2.100.000) aandelen categorie A en tweeduizend (2.000) aandelen categorie B, elk met een nominale waarde van één euro (1 EUR).

De bijzondere rechten verbonden aan de aandelen A zijn vastgesteld in de artikelen 14 tweede alinea, 15 zesde alinea, 32, 36 en 41 van onderhavige statuten.

De bijzondere rechten verbonden aan aandelen B zijn vastgesteld in de artikelen 10, 14 tweede alinea, 15 zesde alinea, 32, 36 en 41 van onderhavige statuten.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minimaal drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur zal steeds zo worden samengesteld dat een meerderheid van de bestuurders wordt benoemd uit de kandidaten voorgesteld op een lijst voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A. Zodra er meer dan vijf bestuurders zijn, zal de raad van bestuur steeds zo worden samengesteld dat er minstens twee extra bestuurders zijn aangeduid onder de kandidaten voorgesteld op een lijst voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A ten opzichte van bestuurders aangeduid onder de kandidaten voorgesteld op een lijst voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B. Indien en zolang de raad van bestuur zal samengesteld zijn uit drie bestuurders zullen twee bestuurders benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld op een lijst voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A en één bestuurder aangeduid onder de kandidaten voorgesteld op een lijst voorgedragen door de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B. De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld in onderling overleg tussen de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A en de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet of tot het moment waarop de algemene vergadering beslist deze bestuurder niet te veerangen.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder minstens één bestuurder van elke categorie van aandelen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste één bestuurder van elke categorie van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, mits akkoord van alle bestuurders die deelnemen aan zulke vergadering.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en zal hij niet deelnemen aan de stemming.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden bewaard op de zetel van de vennootschap. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen genomen door de raad van bestuur of het directiecomité delegeren aan hetzij één of meer bestuurders ("gedelegeerd bestuurder(s)"), directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

De raad van bestuur zal, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, een directiecomité oprichten waaraan minstens de bevoegdheid om investerings- en desinvesteringsbeslissingen te nemen en de bevoegdheid om niet volstort kapitaal op te vragen wordt overgedragen, zonder dal deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur of aan de gedelegeerd bestuurder zijn voorbehouden.

Het directiecomite zal volledig bestaan uit vertegenwoordigers van de aandelen B en zal verkozen worden uit een lijst kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de aandeelhouders-titularissen van de aandelen

B.

Het directiecomité wordt samengesteld uit minimaal twee leden, natuurlijke of rechtspersonen. De aanstelling en het ontslag van de leden van het directiecomité alsmede de voorwaarden voor de aanstelling en hun bezoldiging behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur zal jaarlijks, op het ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over kwijting ten voordele van de leden van het directiecomité, welke kwijting niet onredelijk kan worden weerhouden.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 5241er van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het gezamelijk optreden van een bestuurder en de persoon belast met het dagelijks bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijlzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het uitvoeren ten overstaan van derden van de beslissingen van het Directiecomité behoort tot de bevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april te elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

KENNISGEVING AANWEZIGHEID.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de vennootschap.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto-winst die als volgt zal verdeeld worden:

1. vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2. over de bestemming van het overschot wordt, op voorstel van de raad van bestuur, door de algemene vergadering beslist;

3. in geval de algemene vergadering beslist om een dividend uit te keren, geschiedt de verdeling als volgt: eerst wordt een bedrag gelijk aan een percentage bepaald overeenkomstig een overeenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders, per jaar berekend pro rata temporis op het opgevraagde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en rekening houdend met reeds aan aandeelhouders terugbetaalde sommen onder de vorm van onder andere dividend of kapitaalsverminderingen, verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A in verhouding tot het aantal aandelen A dat ze houden. Daarna wordt vijfentwintig (25) procent van het aldus uitgekeerde bedrag verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B in verhouding tot het aantal aandelen B dat ze houden. Van het saldo wordt tachtig ten honderd (80%) verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A in verhouding tot het aantal aandelen A dat ze houden, en twintig ten honderd (20%) wordt verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B in verhouding tot het aantal aandelen B dat ze houden.

Er zal evenwel, behoudens andersluidende en unanieme beslissing van de aandeelhouders, geen dividend worden uitgekeerd zolang het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hoger is dan het wettelijk minimumkapitaal.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Benoeming van vereffenaars - Machten

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Hierbij worden proportioneel dezelfde regels gevolgd ais voorzien in artikel 12 voor benoeming van bestuurders. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars beslissen intern bij unanimiteit en vertegenwoordigen, gezamenlijk optredend, de vennootschap in vereffening.

Wijze van vereffening

Alle activa van de vennootschap worden zoveel als mogelijk gerealiseerd, tenzij de vereffenaars het niet opportuun oordelen bepaalde activa, inzonderheid door de vennootschap gehouden participaties, te realiseren.

De liquiditeiten waarover de vennootschap op het ogenblik van haar ontbinding beschikt evenals deze die voortspruiten uit de realisatie van de activa, worden in eerste instantie aangewend om de schulden van de vennootschap te vereffen.

Het na betaling van de schulden overblijvend saldo van de liquiditeiten, evenals de niet gerealiseerde activa, worden vervolgens aangewend om de kapitaalinbrengen van de aandeelhouders terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na terugbetaling van de kapitaalinbrengen overblijvend saldo van de liquiditeiten en van de niet-gerealiseerde activa, wordt vervolgens onder de aandeelhouders als volgt verdeeld: eerst wordt een bedrag gelijk aan een percentage bepaald overeenkomstig een overeenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders, per jaar berekend pro rata temporis op het opgevraagde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en rekening houdend met reeds aan aandeelhouders terugbetaalde sommen onder de vorm van onder andere dividend of kapitaalsverminderingen, verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A in verhouding tot het aantal aandelen A dat ze houden. Daarna wordt vijfentwintig (25) procent van het aldus uitgekeerde bedrag verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B in verhouding tot het aantal aandelen B dat ze houden. Van het saldo wordt tachtig ten honderd (80%) verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen A in verhouding tot het aantal aandelen A dat ze houden, en twintig ten honderd (20%) wordt verdeeld onder de aandeelhouders-titularissen van de aandelen B in verhouding tot het aantal aandelen B dat ze houden.

2° Beslissing om het eerste boekjaar (éénmalig) te verlengen om het af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en elf; en derhalve het artikel 4 van de statuten met betrekking tot de duur van de vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt :

"De vennootschap wordt opgericht voor de duur van tien volledige boekjaren. Zij zal van rechtswege ophouden te bestaan op éénendertig december tweeduizend twintig.

De vennootschap kan overeenkomsten afsluiten voor een termijn die de door de statuten bepaalde duurtijd overtreffen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

3° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met negenendertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (É 39.950.000,00) om het kapitaal te brengen op tweeënveertig miljoen tweeënvijftigduizend euro (¬ 42.052.000,00), door inbreng in geld en met uitgifte van negenendertig miljoen negenhonderdvijftigduizend (39.950.000) kapitaalaandelen categorie A.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van een euro (¬ 1,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van vijfentwintig (25 %) procent.

De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van negen miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 9.987.500,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6293284-97 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 december tweeduizend en tien.

4° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënveertig miljoen tweeënvijftig duizend euro (¬ 42.052.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeënveertig miljoen tweeënvijftig duizend (42.052.000) aandelen op naam, met een nominale waarde van één euro, onderverdeeld in twee categorieën, te weten tweeënveertig miljoen vijftigduizend (42.050.000) aandelen categorie A en tweeduizend (2.000) aandelen categorie B, elk met een nominale waarde van één euro (1 EUR).

De bijzondere rechten verbonden aan de aandelen A zijn vastgesteld in de artikelen 14 tweede alinea, 15 zesde alinea, 32, 36 en 41 van onderhavige statuten.

De bijzondere rechten verbonden aan de aandelen B zijn vastgesteld in de artikelen 10, 14 tweede alinea, 15 zesde alinea, 32, 36 en 41 van onderhavige statuten."

5° Ontslag van alle thans in functie zijnde bestuurders, zowel van categorie A als van categorie B.

6° Benoeming van volgende bestuurders :

A/ op voordracht van de aandeelhouders categorie A :

1/ de heer Koenraad Hendrik J.Van Loo, wonende te Roesebergdal 9, 3012 Leuven,

- de naamloze vennootschap Sparaxis met zetel te 4000 Luik, Avenue Maurice Destenayl3, RPR nummer 0452.1116.307 die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Gilbert A Degive, wonende te Rue du Hollu 12, 4140 Rouvreux,

- de heer Dirk AgnesVanderschrick, wonende te Waalborrelaan 22, 1730 Asse,

- de commanditaire vennootschap op aandelen Vlaams Innovatiefonds met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, RPR nummer 0874.911.294 die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Bram Vanparys, wonende te 6720 Wakken, Oeselgemstraat 29,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENGEST, met zetel te Appelzakstraat 5.AB3, 8300 Knokke-Heist, RPR nummer 0474.926.054, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Mariën, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 25,

B/ op voordracht van de aandeelhouders categorie B :

- de naamloze vennootschap "Capricorn Venture Partners" met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 1, ondernemingsnummer 0449.330.992, die aanduidt ais vaste vertegenwoordiger de heer Josephus Bonifacius Peeters,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VH Consult, met zetel te Ter Elzen 17, 3271 Zichem, RPR nummer 0473.410.676, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Elisabeth Herman M Vanheusden, wonende te 3271 Zichem, Ter Elzen 17,

- cie besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lynx Consulting, met zetel te Sint-Michielsstraat 13, 3020 Herent, RPR nummer 0818.161.049, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Jan Bulens, wonende te Sint-Michielsstraat 13, 3020 Herent,

C/ als bijkomende onafhankelijke bestuurder en voorzitter :

- de heer Edwin MOSES, wonende te Orchard Cottage, 7, Ferry Lane, Goring RG8 9DX Oxon, Verenigd Koninkrijk,

De vergadering besliste dat het mandaat van alle thans benoemde bestuurders een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zestien.

7° Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger mevrouw Ann Smolders aanduidt en dit voor de drie eerste boekjaren.

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Diane BILS, voor BVBA "Accounting & Tax Partners" te 3001 Leuven, Industrieweg, 4, bus 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 6 volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric L. SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Coordonnées
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND, AFGEKORT : CHF

Adresse
LEI 19, BUS 15 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande