09/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i y _ _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o ó p h a n d e .
t e L e u v e n , d e 3 0 D E C ? n 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
r , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 3 6 . 2 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P P E L L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e k e n s w e g 9
3 3 9 1 T i e l t - W i n g e ( M e e n s e l - K i e z e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P P E L L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m , K a p e l l e k e n s w e g 5 , :
R P R L e u v e n B T W B E 0 4 3 3 . 5 3 6 . 2 5 3 . ;
; A A
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g v a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n ;
v o o r g e l e g d .
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t ;
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n `
B e s l u i t e n
E e r s t e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ,
t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , ;
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l : T w e e d e b e s l i s s i n g U i t b r e i d i n g d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e g e p l a n d e ; d o e l w i j z i g i n g .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 g e v o e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 ! v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
i l " - D e e x p l o i t a t i e v a n f r u i t p l a n t a g e s , l a n d b o u w g e w a s s e n e n t u i n b o u w a a n p l a n t i n g e n , z o w e l i n o p e n l u c h t a l s ;
o n d e r k a p e n s e r r e s .
- H e t o o g s t e n , e e r s t e b e h a n d e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e g e w a s s e n v o o r p r i m a i r e m a r k t e n , z o a l s !
w a s s e n , s o r t e r e n , d e s i n f e c t e r e n , v e r p a k k e n .
- H a n d e l i n g r o e n t e n e n f r u i t . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
D e r d e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
; ; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r ! 2 0 1 3 o m 0 9 . 0 0 u u r w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n ! d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ! d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 1 9 9 . 3 9 4 , 5 3 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
V o o r -
b e h r d e n a a n l i e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 1 9 . 9 3 9 , 4 5 ) , i n t o t a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ' v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D i t n e t t o - d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) w o r d t t o e g e k e n d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t : - A a n d e h e e r C A P P E L L E G e e r t , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 8 1 . 5 0 9 , 5 7 ) ;
- A a n m e v r o u w V E R R E C K K a r i n e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 9 7 . 9 4 5 , 5 1 ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m t e n b e l a s t i n g e n h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d i t n e t t o - d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 1 7 7 . 7 6 9 , 9 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « C A P P E L L E » e n v e r k l a a r d h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 3 9 6 2 - 8 5 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i i k t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 7 9 . 4 5 5 , 0 8 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d
g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 1 7 7 . 7 6 9 , 9 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 1 7 7 , 7 6 9 , 9 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s I i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V V o r - ( b e h p e d e n a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g