10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0278-022
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0282-021
04/03/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I ~ r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i \ ~ p l ~ t l t e g r i m e d e r
R e c f i t b r e i l z K o o p h a n d e l
L ¬ 3 u Y c J " ! , ~ ~ F E B . 2 0 1 3
D L : r _ 1 " , ; - . 7 / c 1 - ,
G r i f f i e
I 1 I 1 i j I ! I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 6 0 5 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o - I n c u b a t o r L e u v e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 , 3 0 0 1 H e r v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
B l i j k e n s d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e ) v a n 2 5 1 0 1 1 2 0 1 3 , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V e r l i n d e n M a r l e e n ( K e i z e r s s t r a a t 3 , 3 0 2 0 H e r e n t ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 3 1 2 0 1 3 .
- o p v o o r d r a c h t v a n K U L e u v e n , d e b e n o e m i n g v a n M D B M B V B A ( K l e i n e G a n z e n d r i e s 8 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , R P R L e u v e n , O N : 0 8 4 5 . 0 5 7 . 3 6 7 ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B l a u w e M i c h a ë l , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ,
D e l e u P a u l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþ M e s M a 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 0 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o - I n c u b a t o r L e u v e n
. s . . , ~ .
N e e r g B l e g a I t J ~ ; i a , a ~ ~ M ?
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e " ,
t e t . . e u v e r , r i e 2 7 M û , n u
D E ~ l f i t - ~ E R .
* 1 2 1 5 0 6 7 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e t o n t s l a g v a n R u d y D e k e y s e r ( V I B V Z W ) a a n v a a r d , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 . H e m w e r d t e v e n s v o l l e d i g e k w j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n d a d e n a l s b e s t u u r d e r .
J o h a n C a r d o e n ( T e n H o v e 1 6 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ) w e r d d o o r V I B V Z W a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d . Z i j n m a n d a a t v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G e t e k e n d ,
M a r l e e n V e r t i n d e n
A f g . b e s t u u r d e r
t ; , l ~ t ~ i l z t 3 V f . [ ° 3 9 1 1 1 , P 4 4
- 4 2 1 . 0 ` 4 1 ' 1 r t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0066-021
26/02/2015
ÿþ M d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t c k c n i n g .
- . . . ,
M O N I T E U R B E I - é E
1 8 - 0 2 - 2 0 1 5 n 2 r 7 - : ,
B E L G I S C H S T A , g T S B U d R ' D c ` ' É " ~ U r i i f i e K c a F n c c l l
- - - ~ - . ` - _ _ ~ , . . I , ~ ( y 1 r ~ , n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 , 6 0 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o - I n c u b a t o r L e u v e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - -
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e ) , w a a r v a n u i t n o d i g i n g t o t g o e d k e u r i n g v e r s t u u r d o p 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t
a . h e t o n t s l a g v a n D i r k I s e r e n t a n t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
b . o p v o o r d r a c h t v a n V I B V Z W , d e b e n o e m i n g v a n K a t r i e n S w e r t s ( Z u s t e r s M a r i c o l e n s t r a a t 3 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ) a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n K a t r i e n S w e r t s v e s r t r i j k t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G e t e k e n d ,
D e B l a u w e M i c h a e l
M g . b e s t u u r d e r
i n
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþ y o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U 1 f l 1 1 1 f I L I f 1 1 1 1 1 I I L . I I 1 1 1 1 B
" 1 1 1 0 2 9 4 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 J U I 2 1 1 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 6 0 5 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o - I n c u b a t o r L e u v e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 , 3 0 0 1 H e r v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p n i e u w b e n o e m d v o o r d e p e r i o d e v a n 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
K o e n r a a d D e b a c k e r e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 8 , 3 0 1 2 W i l s e l e
M a r l e e n V e r l i n d e n , K e i z e r s s t r a a t 3 , 3 0 2 0 H e r e n t
R u d y D e k e y s e r , K l e i n N a z a r e t h 1 2 , 9 8 4 0 D e P i n t e
D i r k I s e r e n t a n t , W a t e r r n o l e n s t r a a t 2 3 , 3 0 1 8 W i j g m a a l
P a u l D e l e u , F o n t e i n s t r a a t 1 8 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g
E r i k V a n d e r b e k e , K o r t r i j k s t r a a t 4 1 , 3 2 1 0 L i n d e n
G e t e k e n d ,
M a r l e e n V e r l i n d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 01.06.2011 11144-0018-021
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u i " 1 1 0 3 5 1 0 3
a a n h
B e l g i s
S t a a t s k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n R o º%p F E B . O Z q t e L e u v e n , d e
O F G R I F F I E R , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 0 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B i o - I n c u b a t o r L e u v e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 4 / 0 2 1 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 5 6 b l a d 8 9 v a k 1 2 , d a t e e n ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B i o - I n c u b a t o r : L e u v e n , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 4 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n i v i a c r e a t i e v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n - t e g e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n - t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ¬ 1 , 0 0 p e r a a n d e e l .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , d o o r : d e v z w L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , H e r e s t r a a t 4 9 ( b u s 9 1 3 ) : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o f ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e s t o r t i n g i n g e l d t b v . ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
b ) O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w e r d a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n t i e n d u i z e n d ( 6 . 0 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s m i l j o e n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . H e t m a x i m u m a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d v e r h o o g d v a n 6 n a a r 8 b e s t u u r d e r s ; b i j k o m e n d z u l l e n 2 b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v z w L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s v o o r n o e m d .
D i e n v o l g e n s w e r d a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 5 : R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n h o o g s t e a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a l s v o l g t :
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n . D i t r e c h t v e r v a l t a u t o m a t i s c h i n g e v a l h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d o o r d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n o n d e r t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t ;
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k V l a a m s I n s t i t u u t v o o r B i o t e c h n o l o g i e . D i t r e c h t v e r v a l t a u t o m a t i s c h i n g e v a l h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k V l a a m s I n s t i t u u t v o o r B i o t e c h n o l o g i e o n d e r t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t ;
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E V E . D i t r e c h t v e r v a l t a u t o m a t i s c h i n g e v a l h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E V E o n d e r t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t ;
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s . D i t r e c h t v e r v a l t a u t o m a t i s c h i n g e v a l h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s o n d e r t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n g e e n o f o n v o l d o e n d e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r , w o r d t h e t ' b e t r o k k e n b e s t u u r s m a n d a a t n i e t i n g e v u l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n m i n i m a l e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s .
A l s d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o p h o u d e n z i j n t e b e s t a a n , z u l l e n d e s t a t u t e n d a a r a a n w o r d e n a a n g e p a s t , d o o r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r s m a n d a t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n m i n i m a l e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r i e b e s t u u r d e r s ) e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e b e t r o k k e n b e s t u u r s m a n d a t e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n v a c a n t w o r d e n , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e u i t t r e d e n d e / o v e r l e d e n b e s t u u r d e r ( s ) h a d v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
3 . N a v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , w e r d e n 2 b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n d e v z w
L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s v o o r n o e m d . W e r d e n a a n g e s t e l d :
- d e h e e r C o l l e n D é s i r é J o s é L o u i s , g e h u i s v e s t t e H e r e n t , S c h o o n z i c h t l a a n 2 0 ;
- d e h e e r B u y s e C h r i s , g e h u i s v e s t t e H e r z e l e - R e s s e g e m , B o r s b e k e s t r a a t 5 5 .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
4 . D e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e p a s t :
a ) D e v e r g a d e r i n g l e g d e v a s t d a t d e r a a d s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n v o o r n o e m d e v z w L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s , a a n w e z i g i s .
b ) D e v e r g a d e r i n g s c h r a p t e d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e v o o r s l e u t e l b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 , e e r s t e l i d v e r e i s e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e h i e r n a o p g e s o m d e m a t e r i e s ( d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) n i e t a l l e e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m a a r d i e n e n t e v e n s e e n p o s i t i e v e s t e m v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e " K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n " , m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " V l a a m s I n t e r u n i v e r s i t a i r I n s t i t u u t v o o r B i o t e c h n o l o g i e " e n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V E V E " t o t d i e m e e r d e r h e i d t e b e h o r e n : ( . . . ) "
D a a r b i j g e v o l g h e t v e r s c h i l i n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e t u s s e n " g e w o n e b e s l i s s i n g e n " e n " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e g v i e l , s c h r a p t e d e v e r g a d e r i n g t h a n s d e g a n s e r e g e l i n g i n z a k e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
c ) G e l e t o p f e i t d a t a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n g e n o m e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , s c h r a p t e d e v e r g a d e r i n g d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n .
d ) V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 1 9 , 2 0 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
- a r t i k e l 1 9 w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 9 : B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k V l a a m s I n s t i t u u t v o o r B i o t e c h n o l o g i e , m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E V E e n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k L i f e S c i e n c e s R e s e a r c h P a r t n e r s , a a n w e z i g i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , p e r e - m a i l o f o p e e n d e r w e l k e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E e n b e s t u u r d e r - v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n h i j h e e f t , n a a s t z i j n s t e m , z o v e e l s t e m m e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t d i t t o e l a a t k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . "
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l e n 2 0 ( s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ) e n 2 1 ( p r o c e d u r e b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n ) w e r d i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
5 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- N O T A R I S H U G O K U I J P E R S - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 02.06.2010 10151-0150-020
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 25.06.2009 09314-0132-018
21/05/2015
ÿþ* r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 9 d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ { ~
~ I . . . . . . - 1 1 ~ + ~ } r » ~ ~ ,
-
,
f e R e c h Y b a n K a r
K o o p h a n d e l
G r f i t f à e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 6 0 5 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o - I n c u b a t o r L e u v e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 , 3 0 0 1 H e r v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o l l e n D é s i r é ( S c h o o n z i c h t l a a n 2 0 , 3 0 2 0 H e r e n t ) a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 .
E r w o r d t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r i s o p h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D e b a c k e r e K o e n r a a d , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 8 , 3 0 1 2 W i l s e l e
D e l e u P a u l , F o n t e i n s t r a a t 1 8 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g
V a n d e r b e k e E r i k , K o r t r i j k s t r a a t 4 1 , 3 2 1 0 L i n d e n
M D B M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e B l a u w e M i c h a e l , K l e i n e G a n z e n d r i e s 8 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g
C a r d o e n J o h a n , T e n H o v e 1 6 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
B u y s e C h r i s , B o r s b e k e s t r a a t 5 5 , 9 5 5 1 R e s s e g e m
S w e r t $ K a t r i e n , Z u s t e r M a r i c o l e n s t r a a t 3 9 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
G e t e k e n d ,
D e B l a u w e M i c h a e l
G e d . b e s t u u r d e r
* 1 5 0 7 2 6 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .