17/01/2014
ÿþ M a l 2 . 0
~ r Ï ; t I e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
9 1 7 4 3 0 >
B R U S S E L
d ? . 1 é d k f f i i e . " .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 7 0 6 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E L E O "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A l v e r d r i e s , 7 2 t e 1 6 5 3 D w o r p ( B e e r s e l )
O n d e r w e g a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - H E R W E R K I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c
B O E L A E R T , t e r s t a n d p l a a t s D a n s h o r e n - B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
a ) t o t e e n K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 3 3 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 ) t o t d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 5 1 . 5 9 2 ¬ ) e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e p r o p o r t i o n e l e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l .
b ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e u i t w e r k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a
o p g e n o m e n i n d e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d o e n d e i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e b r a c h t o p 3 5 1 . 5 9 2 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ) d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n a l s v o l g t
1 ° R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 ° B e n a m i n g : B E L E O .
3 ° D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g
m e t d e r d e n , i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- C o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e g o e d e r e n
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o n s u l t i n g , r a a d g e v i n g , b e h e e r e n m a n a g e m e n t
- H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n
- A l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t
g e s c h i k t l i j k t .
Z i j m a g e e n b e l a n g n e m e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , d o o r f u s i e , i n s c h r i j v i i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , a n a l o o g o f k o n n e k s i s m e t h e t z i j n e , o f
v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n e n d e f u n k t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
4 ° M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e D w o r p ( B e e r s e l ) t , A l v e r d r i e s , 7 2 .
5 ° D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n b e p e r k t e d u u r ;
6 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p o p 3 5 1 . 5 9 2 e u r o ,
g e s p l i t s t i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , c o n f o r m h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 ° V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ,
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
Z i j o n t s t a a t w e d e r o m i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n
h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
{ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g
v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
8 ° B e g i n e n e i n d e v a n e l k b o e k j a a r : é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
9 ° A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
- p l a a t s : o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d b i j d e o p r o e p i n g e n .
- V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g :
- e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . l e d e r e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k , b i j t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t
g e v e n t e n e i n d e z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t w o r d e n
d e b e s l u i t e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n s c h i k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h n a a r d e a r t i k e l e n 2 8 6
e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r -
d e r . t e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e w e l k e d e w e t h e e f t
v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e l k d e r z a a k v o e r d e r s
a f z o n d e r l i j k .
I n g e v a l e r g e b r u i k g e m a a k t w e r d v a n e e n d e l e g a t i e o f e e n v o l m a c h t , z a l d e o n d e r t e k e n i n g d o o r d e
a f g e v a a r d i g d e o f d e m a n d a t a r i s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e m t o e g e k e n d e
b e v o e g d h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i s t l u i t e n d b e s t e m d v o o r p u b l i k a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( g e t ) M . B O E L A E R T
M E D E D E L I N G
U i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g