24/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i I t I I l I l 1 I I I I
* i a i a s 9 a ~ =
1 3 J U L I . . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1
b e r
a ë B e S t a i
~ - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 0 8 2 5 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a r t B e l l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n e r v a s t r a a t 5
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n
M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
l u i d t a i s v o l g t ;
" O p h e d e n , n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r M i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0
( R P R B r u s s e l ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t B e l l e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
1 9 3 0 Z a v e n t e m , M i n e r v a s t r a a t 5 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a i s y D e k e g e l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
o p 3 n o v e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r d a a r n a ,
o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 1 1 6 - 1 6 4 3 8 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 8 k r a c h t e n s e e n
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 6 0 3 - 6 9 5 3 8 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 0 8 2 . 5 1 2 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 u u r 1 0 m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B a r t M a r c e l
B E L L E N , a d v o c a a t , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 2 1 m e i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , E e k h o o r n l a a n 1 5 .
E r w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
"
ï a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . d e h e e r B a r t B E L L E N , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t 9 8 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 . d e h e e r F r a n k M a r i a K o e n r a a d V V I J C K M A N S , a d v o c a a t , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 1 1 a p r i l 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 3 1 , d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n
3 . d e h e e r F i l i p D a n i e l J u l i e n T U Y T S C H A E V E R , a d v o c a a t , g e b o r e n t e D e i n z e , o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 8 ,
w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , A b d i j d r e e f 1 8 , d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n :
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
1 . S p l i t s i n g h e t a a n t a l a a n d e l e n .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
3 . O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m n a a r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 7 . 6 0 0 E U R t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E U R o p 1 . 0 0 0 E U R ( i ) d e e l s d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n 1 1 . 4 0 0 E U R a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n ( i i ) d e e l s d o o r v r i j s t e l l i n g a a n i e d e r e v e n n o o t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 E U R . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
8 . C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - V a s t s t e l l i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e v e n n o t e n .
9 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
1 0 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
1 1 , M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 2 . V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
l l . O p r o e p i n g e n
A i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t B e l l e n , i s i n p e r s o o n a a n w e z i g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , n o c h h o u d e r s
v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
I I I . A a n w e z i g h e i d - e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n
o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t
k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n
v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 V . I n s t e m m i n g v e n n o t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 § 5 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e m m e n a l l e v e n n o t e n , h i e r
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n e e n
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s
o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n
d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e
a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n ,
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l
r e c h t g e e f t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e r h a l v e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r B a r t B E L L E N , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 1 ° , e i g e n a a r v a n 9 . 8 0 0 a a n d e l e n ;
- d e h e e r F r a n k W I J C K M A N S , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 2 ° , e i g e n a a r v a n 1 0 0 a a n d e l e n ;
- d e h e e r F i l i p T U Y T S C H A E V E R , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 3 ° , e i g e n a a r v a n 1 0 0 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 1 5
m a a r t o m 1 1 u u r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t e
v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) ( i ) d e e l s d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) e n ( i i ) d e e l s d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R . ) b e i d e n a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r u i t k e r i n g i n s p e c i ë n z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t ' f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s v i n d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s v i n d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l &