06/05/2014 : HERBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
De jaarvergadering der aandeelhouders heeft op 28 februari 2014 met éénparigheid van stemmen beslist volgende bestuurders te herbenoemen vanaf 28 februari 2014 voor een période van zes jaar, tôt de jaarvergadering te houden în 2020:
-Immotions BVBA, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Doornikstraat 32, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Redant Bert; en
-mevrouw Puimège Inge, woonachtig te 9080 Lochristi, Doornikstraat 32. Zij aanvaarden hun mandaat dat loopt tôt de jaarvergadering te houden in 2020.
De raad van bestuur îs onmiddellijk daarna bîjeengekomen teneinde Immotions BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Redant Bert, te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf 28 februari 2014 voor een période van zes jaar, tôt de jaarvergadering te houden in 2020.
Hij aanvaardt zijn mandaat.
Immotions BVBA,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Redant Bert
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng.
01/04/2014 : BLA122538
09/10/2014
ÿþV o c : b e h o i .
a a n I
B e l g i S t a a t s
M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f , u , a , . d
i n I I
1 8 3 6 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 9 3 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D E N R E D A N T Z E M S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 8 0 Z e m s t , H o g e B u i z e n 1 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
" O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
} " n e e r g e l a g d h n t y a n g ® n o p
3 a 2 0 1 4
~ e r ~ ~ ~ i e v ~ 1 ~ ~ ~
° # ~ ~ ~ ~ M ~ r r a { ~ ~ ~ ~ ~ z e i n i ~ ~ ~ g e
t . . . r ,
"
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 n i e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D i t v e r s l a g z a l h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B e v e s t i g i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d - z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o t a a l h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 3 0 0 ) , n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F o q u é &