14/08/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ : u 3 0 : ~ ~ . / R e ç u l e ® 5 A m r 2 0
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1 5
G r e f f e
d e r c P : : r a m 3 5 ' i . a 0
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M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 9 1 3 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " B A L C A E N C O N S T R U C T I O N E N T R E P R I S E "
( e n a b r é g é ) : " B . C . E . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 1 9 b o î t e 3
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S E N F R A N C A I S - P O U V O I R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s B r u x e l l e s 3 l e 1 5 j u i l l e t
2 0 1 5
R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o 0 C a s e 1 2 1 5 9 .
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B A L C A E N ; C O N S T R U C T I O N E N T R E P R I S E " , e n a b r é g é " B . C . E . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 1 9 b o î t e 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t . d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e a f i n d ' ê t r e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u s i è g e s o c i a l , t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l e t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t I V c i - a p r è s .
H . E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n e u r o e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t d i x - s e p t c e n t i m e s ( E 3 4 1 . 8 4 5 , 1 7 ) ( e x a c t : 3 4 1 . 8 4 5 , 1 7 0 6 6 2 3 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 7 4 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 7 4 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ' . u n / m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 1 1 . 7 4 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l s o c i a l , s a r e p r é s e n t a t i o n e t s o n h i s t o r i q u e , t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t : q u e s t i o n a u p o i n t I V c i - a p r è s .
I I I . C O N S T A T A T I O N D E L A V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
. L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s
m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 7 4 6 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t à ; ` , l ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t I V c i - a p r è s .
I V . R E F O N T E D E S S T A T U T S - T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S E N F R A N C A I S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r r é g i s s a n t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
D e p l u s , s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a t r a d u c t i o n e n f r a n ç a i s d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , c o o r d o n n é s .
1 V l e n t l o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
I l e s t p r é c i s é q u e l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s n e m o d i f i e a u c u n é l é m e n t e s s e n t i e l d e l e s o c i é t é , e t n o t a m m e n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l ' o b j e t s o c i a l , l e c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e i a s o c i é t é , l e l i e u e t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e s r è g l e s d e d i s t r i b u t i o n e t r é p a r t i t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e n o u v e a u t e x t e e n f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c i - a n n e x é .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u p r o j e t d e c e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a n t é r i e u r e m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
O n e x e m p l a i r e d e c e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e m e u r e c i - a n n e x é e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t a d o p t é e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e : , " B A L C A E N C O N S T R U C T I O N E N T R E P R I S E " e n a b r é g é " B . C . E , " .
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 1 1 9 b o î t e 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a , t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t p a r a p r è s l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' h a b i t a t i o n s t r a d i t i o n n e l l e s p r é f a b r i q u é e s , c h a l e t s , a b r i s d e j a r d i n , e m p l a c e m e n t s d e g a r a g e s m a i s a u s s i l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à l ' e n s e m b l e d e s p r o d u i t s e t t r a v a u x q u i y s o n t l i é s m a i s a u s s i l e s d é p e n s e s r e l a t i v e s a u x t r a v a u x d e s o u s - t r a i t a n c e q u i s e r a p p o r t e n t a v e c c e t o b j e t .
L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c h e t e r e t v e n d r e d e s a r t i c l e s d e j a r d i n . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a S o c i é t é p e u t é g a i e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e a c h e t e r v e n d r e , i m p o r t e r e t e x p o r t e r t o u s l e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t l e b o i s a i n s i q u e f a i r e d u c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s à c e t é g a r d ,
t r a v a i l l e r e t t r a n s f o r m e r l e b o i s a i n s i q u e t o u s l e s p r o d u i t s c o n n e x e s . L ' e x p l o i t a t i o n d e d i v e r s e s s é p u l t u r e s e t c r e m a t o r i u m s .
L a S o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r e t f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
E l l e p e u t t e m p o r a i r e m e n t c o l l a b o r e r a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s p o u r d e s p r o j e t s d é t e r m i n é s ; f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s a v e c s e s f o n d s p r o v i s o i r e s d i s p o n i b l e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s u r l e c o u r t o u l o n g t e r m e a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r s e r a p p o r t a n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i e s t d e n a t u r e à e n p r o m o u v o i r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
A R T I C L E 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t ' c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s e t d i x - s e p t c e n t i m e s ( ¬ 3 4 1 . 8 4 5 , 1 7 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 . 7 4 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 7 4 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 . 7 4 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E 1 2 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
t o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , f a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 3 - V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , f a r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . ( . . . )
A R T I C L E 1 7 - P r o c è s - v e r b a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
, . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E 1 8 - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) l i n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s ,
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 2 0 - R e p r é s e n t a t i o n - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- - s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . ( . . . )
A R T I C L E 2 1 - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . l l .
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 2 2 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 3 R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à ' 1 8 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E 2 5 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u
p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r "
l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 6 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e ,
e t m ê m e p e r s o n n e . ( . . . )
A R T I C L E 3 0 - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E 3 2 - P r o c è s - v e r b a u x
- . - L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
= d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 3 3 É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E 3 5 - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
Î R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 6 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e
c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E 3 8 R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . ( . . . )
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
M a î t r e P a t r i c k D E L L A F A I L L E , M a î t r e H é l è n e K I S L A N S K I , o u t o u t a u t r e A v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s «
L Y D I A N » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t , 8 6 c b 1 1 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e