ASSUREX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ASSUREX
Dénomination : ASSUREX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.985.563

Publication

28/03/2014
ÿþc mad 11.1



Luik B In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





I mi iiiiui IlIH1IllI II uhi

'19069280*

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Kaophande, Leuven, de 17 mkg 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: o54a gSS, SC3

Benaming (voluit) : Assurex

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beterkte aansprakelijkheid

Zetel : Naamsevest 18 bus 1

3000 Leuven

Onderwerp akte :CVBA: oprichting ingevolge partiële splitsing

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Hugo Van Elslande, te Leuven op twaalf maart tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam «Assurex» , met zetel te 3000 Leuven, Naamsevest 18 bus 1, met onbeperkte duur, door

1, De heer UYTTEBROECK Filip Simon Jozef, geboren te Leuven op drieëntwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Geldenaaksebaan 394;

2, De heer VAN DEN BROECK Bart Jozef Barbara, geboren te Genk op één november negentienhonderd zevenenzestig, wonend te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Van Rodestraat 46;

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONINGS ADMINISTRATIE", afgekort Konad, met zetel te 3000 Leuven, Naamsevest 18/101, ondernemingsnummer 0472.540.844.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, de heer VAN DEN BROECK Bart , Jozef Barbara, voornoemd,

Allen vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASSUREX & CO", ingevolge partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASSUREX & CO", met zetel te 3000 Leuven, Naamsevest 18/1, RPR Leuven, Ondernemingsnummer 0871.624,974

In het verslag van de heer Michel Wera, te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, op datum van elf maart ° tweeduizend veertien, opgemaakt overeenkomstig artikel 395 Wetboek van vennootschap werd een gedetailleerde omschrijving opgenomen.

Samengevat is het afgesplitste netto-actief; ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) Tot deze partiële splitsing werd beslist op twaalf maart tweeduizend veertien door de buitengewone algemene vergadering van de gezegde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASSUREX & CO", die zelf niet heeft opgehouden te bestaan.

Waarvan het vaste gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) en vertegenwoordigd is door VIERENDERTIGDUIZEND (34.000) aandelen zonder nominale waarde.

Deze VIERENDERTIGDUIZEND (34.000) aandelen zullen toebedeeld worden als volgt:

- aan de heer UYTTEBROECK Filip: VIERDUIZEND NEGENHONDERD (4.900) aandelen.

- aan de heer VAN DEN BROECK Bart: VIERHONDERD (400) aandelen.

' - aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONINGS ADMINISTRATIE": ACHTENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD (28.700) aandelen.

Dat de bedrijfsrevisor de heer Michel Wera, te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, op datum van elf maart tweeduizend veertien een schriftelijk verslag heeft opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit versaag opgemaakt op elf maart tweeduizend veertien luiden letterlijk als volgt:

"VI. BESLUIT

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, van activa en passiva, naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing van de BVBA ASSUREX & CO , aan de hand van de situatie per 31 december 2013, verklaar ik zonder voorbehoud dat:

1. De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De toekomstige bestuurders zijn verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen.

3. De over te dragen vermogensbestanddelen behoren toe aan de BVBA ASSUREX & CO .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

4. De beschrijving van de bij . de oprichting van de CVBA ASSUREX in te « brengen vermogensbestanddelen, is voldoende nauwkeurig en duidelijk, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

5, De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor deze inbreng in natura betreft:

" 34.000 aandelen zonder nominale waarde van de CVBA ASSUREX. Deze 34.000 aandelen betreffen de totaliteit van het kapitaal van de CVBA ASSUREX en worden toegekend aan de huidige aandeelhouders van de BVBA ASSUREX & CO , die elk 100 aandelen van de CVBA ASSUREX ontvangen per aandeel van de BVBA ASSUREX & CO in hun bezit,

6. De door partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (34.000) van de toegekende aandelen.

De latente meerwaarden worden hier niet tot uitdrukking gebracht, doch door het feit dat elke huidige aandeelhouder van de BVBA ASSUREX & CO per aandeel 100 aandelen van de op te richten CVBA ASSUREX verkrijgen, is de voorgenomen verrichting bedrijfseconomisch verantwoord.

7, Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 11 maart 2014

(getekend)

Michel Wera,

Bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de wet hebben de inbrengers eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij

uiteenzetten waarom de inbreng in natura van het hierna beschreven onroerend goed van belang is voor de vennootschap,

Het doel van de vennootschap is, zowel in België ais erbuiten:

" de activiteiten als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een of meer

(her)verzekeringsondernemingen, kredietinstellingen, banken, spaarbanken,

kapitalisatieondernemingen, krediet-, financierings- of beleggingsondernemingen, beleggingsfondsen of ondernemingen voor het beheer van vermogen en/of beleggingen,

" het onderzoeken, voeren en begeleiden van het risicobeheer van derden, uitvoeren van schade- en/of risico expertises,

" financiële en vermogensplanning voor personen, familles en rechtspersonen, advies en begeleiding van overnames van ondernemingen,

" het verlenen van diensten en adviezen aan derden in het algemeen,

" de organisatie, het beheer van een kostendelende administratieve en inhoudelijke werking van en met derden,

" investeren in en beheren als consulent, bestuurder, vereffenaar of manager van andere rechtspersonen ongeacht hun activiteit of aard,

" uitbouwen, investeren in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen en/of zakelijke rechten in roerende zowel als onroerende goederen, het huren en verhuren hiervan, en dit zowel in verband met de overige activiteiten als als op zich zelf staande activiteit,

" verlenen van zekerheden voer eigen verbintenissen zowel als voor deze van derden, ook via het verlenen van pand op de eigen onroerende en roerende activa,

" alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen verband houden.

" betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in rechtspersonen of verenigingen die een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die nuttig zouden zijn voor (delen van) het maatschappelijk doel.

" al deze activiteiten in de meest ruime zin, enkel beperkt voor eventuele wettelijke voorbehouden activiteiten waarvoor de vennootschap niet zou voldoen omwille van specifieke bepalingen zoals onder meer bedceld in de regelgeving omtrent financiële markten, transacties, beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte. Het vaste gedeelte is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ '18.600,00).

Het vaste gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden,

Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden zonder hoofdelijkheid.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, Elk aandeel waarop wordt

ingeschreven dient bij onderschrijving minstens voor één vierde deel volgestort te worden en dient hierna volledig te worden volgestort op het eerste verzoek hiertoe van de raad van bestuur,

Bij oprichting is het kapitaal samengesteld uit VIERENDERTIGDUIZEND (34.000) aandelen zonder nominale waarde.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod i í.i



Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden,

De aandelen zijn op naam en zijn opgedeeld in vier categorieën:

Aandelen "Categorie A": aandelen uit het vast kapitaal. De houders van aandelen zijn de "Vaste Vennoten", Aandelen "Categorie B"; aandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in natura na oprichting. De houders van deze aandelen worden "Meewerkende Vennoten" genoemd.

Aandelen "Categorie C": aandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in geld voor vennoten die in associatie/codperatie samenwerken met de vennootschap. De houders van deze aandelen worden "Partnervennoten" genoemd.

Aandelen "Categorie D": aandelen uitgegeven in ruil voor een inbreng in geld of als uitkering bij een keuzedividend. De houders van deze aandelen worden "Gewone Vennoten" genoemd.

De vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inschrijving. Er bestaat onder hen geen

hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap,

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan oefenen zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het controlerecht uit.

Het stemrecht wordt aan de vruchtgebruiker toegewezen voor stemmingen waarvoor een gewone meerderheid vereist is en aan de blote eigenaar wanneer het een stemming met gekwalificeerde meerderheid betreft. De uitoefening van een eventueel voorkeurrecht komt toe aan de blote eigenaar, waarbij de hierdoor verworven aandelen hem in volle eigendom toekomen.

De waarde van het voorkeurrecht wordt bij verkoop opgesplitst in dezelfde verhouding in blote eigendom en vruchtgebruik als de betrokken aandelen.

Indien de blote eigenaar geen gebruik maakt van het voorkeurrecht, komt dit bij voorrang toe aan de

vruchtgebruiker die dan volle eigenaar wordt van de hiermee verkregen aandelen.

Bij uitkering van een dividend in aandelen wordt dit toegekend in dezelfde opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom ais deze van de dividend-rechtgevende aandelen; als het een keuzedividend betreft, ligt deze keuze bij de vruchtgebruiker.

Dividenden die betrekking hebben op de baten van een enkel boekjaar worden uitgekeerd aan de vruchtgebruiker; wanneer de dividenden echter slaan op de opgespaarde winst (vanuit de vrije reserves) van meerdere boekjaren, wordt deze voor het deel van ieder boekjaar waarop ze slaan op dezelfde wijze opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom toegekend als de dividend-rechtgevende aandelen in het betrokken boekjaar.

Zowel vruchtgebruiker ais blote eigenaar worden uitgenodigd en toegelaten op de algemene aandeelhoudersvergaderingen waar ze elk het vraagrecht kunnen uitoefenen.

Ze kunnen de samenroeping vragen van een algemene vergadering elk voor de agendapunten waarvoor ze de stemrechten dragen,

Vruchtgebruiker en blote eigenaar kunnen overeenkomen af te wijken van bovenstaande regeling; dit is enkel tegenstelbaar aan de vennootschap vanaf de betekening door een door belde ondertekend geschrift met afschrift van deze overeenkomst.

Zo kan een voile eigenaar ook een andersluidende regeling uitwerken voorafgaand aan de vestiging van een vruchtgebruik & deze regeling met bijgevoegd afschrift voorafgaandelijk betekenen aan de vennootschap. De aandelen van de vennootschap zijn niet overdraagbaar noch kunnen ze bezwaard worden met zakelijke rechten dan met instemming van de raad van bestuur.

Vennoten kunnen enkel uittreden of uitgesloten worden conform de statutair en in het huishoudelijk reglement vernielde bepalingen..

Vennoot zijn

1) de ondertekenaars van onderhavige akte;

2) de natuurlijke of rechtspersonen die door de raad van bestuur werden aanvaard als vennoot in een of meerdere categorieën in de maatschappelijke aandelen, zij het als inschrijvers op of ovememers van aandelen. De raad van bestuur moet bij weigering van de aanvaarding zijn beslissing niet rechtvaardigen.

Om te worden aanvaard als vennoot moet de verzoeker, met inachtneming van de door het orgaan van bestuur bepaalde voorschriften en met toepassing van artikel 6, inschrijven op één of meer aandelen, die minimaal voor één vierde volstort worden. De aanvaarding van een vennoot impliceert dat hij instemt met de statuten en met het huishoudelijk reglement.

De aanvaarding van een vennoot wordt, overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen, aangetekend in het vennotenregister.

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) faillissement of kennelijk onvermogen.

1. Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal zoals door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden,

Het bestuur mag de uittreding weigeren zolang de vennoot bijzondere verplichtingen heeft jegens de vennootschap. De gedateerde ondertekening door de uittredende vennoot in het aandelenregister geldt als bewijs van de uittreding. Wordt de uittreding niet op de hiervoor bepaalde wijze vastgesteld bij gebreke van medewerking van de vennootschap, dan kan de uittredende vennoot zijn opzegging neerleggen ter griffie van het vredegerecht van het ambtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De griffier maakt hiervan proces-verbaal op en zendt bij aangetekende brief een afschrift toe aan de vennootschap.

2. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot houdt het lidmaatschap van de betrokken vennoot van rechtswege op vanaf dat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap.

In geval van overlijden of onbekwaamverklaring van een vennoot wordt het lidmaatschap van de betrokken vennoot van rechtswege geschorst vanaf dat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tot de betrokken aandelen worden overgedragen conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

De vennootschap wordt door deze uittreding van rechtswege niet ontbonden.

De vermelding van een uittreding van rechtswege wordt door de voorzitter van de raad van bestuur in het aandelenregister aangetekend.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten of het huishoudelijk reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden. De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering. Ais hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord door de algemene vergadering.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur. pat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de uittredings- of uitsluitingsvergoeding, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad en zoals berekend zal worden door de raad van bestuur conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht tatert gelden.

De uittredings- of uitsluitingsvergoeding zal binnen dertig dagen na de notulering in het aandelenregister van de uitsluiting of uittreding plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

Indien de initiële inbreng in natura werd gedaan, kan de raad van bestuur besluiten de uitbetaling te doen door teruggave van de ingebrachte activa.

Indien het totale bedrag waarop uittredende of uitgesloten vennoten op deze wijze recht hebben, meer bedraagt dan 10% van de som van het maatschappelijk kapitaal aangevuld met de vrije reserves, kan de raad van bestuur de uitbetaling in gelijke jaarlijkse schijven opsplitsen, en dit voor een maximale termijn van 5 jaren.

De raad van bestuur kent aan deze te goed blijvende sommen een rente toe aan de wettelijke rentevoet. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot, innen zijn schuldeisers de waarde van zijn aandelen zoals zij is bepaald bij artikel 15 hiervoor. Die betaling vindt plaats volgens de modaliteiten voorgeschreven door datzelfde artikel.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen in deze statuten alsook in het huishoudelijk reglement.

Enkel vennoten van de vennootschap zijn verkiesbaar als bestuurder.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. De algemene vergadering kan één of meerdere statutaire bestuurders aanstellen.

Tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap wordt aangesteld de heer VAN DEN BROECK Bart Jozef Barbara, wonend te 3010 Leuven, Van Rodestraat 46.

De algemene vergadering mag iedere bestuurder op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan met eenzelfde meerderheidsvereiste als nodig was voor zijn/haar benoeming.

Van rechtswege krijgen vervolgens aile gewone bestuurders gelijktijdig hun ontslag.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vergadering kan de opdracht van de bestuurders vergoeden en hen een vaste en/of veranderlijke bezoldiging, alsmede een presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur benoemt onder de bestuurders één of meer gedelegeerd bestuurders en draagt het dagelijks bestuur over aan deze gedelegeerd bestuurder(s).

Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

De raad van bestuur kan voor welbepaalde opdrachten bevoegdheden delegeren aan derden die hij daarvan op de

hoogtestelt .___.. .... _ _____ _________________

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a~ mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan die delegaties,

Zo kan onder leiding en toezicht van de raad van bestuur een directieraad worden aangesteld voor specifieke taken en als overlegforum betreffende het operationeel beheer van de vennootschap.

Deze directieraad bestaat uit de door de raad van bestuur aangestelde directieleden,

Bij hun aanstelling wordt hun specifieke bevoegdheidsdomein en hun beslissingsbevoegdheid vastgelegd. Hun aanstelling wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee bestuurders die samen optreden of door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Binnen de perken van de bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de bijzondere lasthebber.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee bestuurders die samen optreden of door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Binnen de perken van de bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de bijzondere lasthebber.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen

opgedragen in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten, De commissarissen warden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft Iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant,

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt aile vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die de weten deze statuten haar toekennen.

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van een huishoudelijk reglement waaraan de vennoten, leuter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen. De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

De algemene vergadering kan geldig bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, door de Voorzitter of door ten minste 2 bestuurders.

De oproeping geschiedt minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand aan de algemene vergadering per aangetekende brief. De brief vermeldt de agenda. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Iedere vennoot mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Een vennoot zal overeenkomstig het voorgaande worden geacht afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald de eerste dinsdag van mei om veertien uur, om zich onder meer uitte spreken over de toewijzing van het resultaat en de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende dinsdag op hetzelfde uur. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen krachtens de statuten, het huishoudelijk reglement of dwingende wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, tenzij waar het een wijziging van de statuten, de benoeming of ontslag van de statutaire bestuurder betreft waarvoor









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

bijkomend minimaal alle aandelen van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dienen deel te nemen of vertegenwoordigd te zijn bij de stemming.

Er kan te allen tijde een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bijgebreke hieraan of in geval van zijn/haar afwezigheid, door een andere bestuurder of een lid van de algémene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering kan twee stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december Van hetzelfde kalenderjaar. Na de verplichte voorafnemingen, wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst;.op voorstel van het bestuur, ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die de bestemming ervan bepaalt.,

De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen, "

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld,

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van deze vennootschap de cvba Assurex:

* de heer VAN DEN BROECK Bart Jozef Barbara, wonend te 3010 Leuven, Van Rodestraat 46, tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur;

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONINGS ADMINISTRATIE", afgekort Konad, met zetel te 3000 Leuven, Naamsevest 18/101, ondernemingsnummer 0472.540.844, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BROECK Bart, voornoemd, tot gewoon bestuurder voor een onbepaalde duur,

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat als bestuurder te aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een maatregel die zich daartegen verzet.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt voor onbepaalde duur benoemd:

De heer VAN DEN BROECK Bart, voornoemd.

Tot eerste gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONINGS ADMINISTRATIE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BROECK Bart, voornoemd.

*De vergadering beslist dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien, De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend vijftien.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie

DE NOTARIS, Hugo Van Elslande

Tegelijk hiermede neergelegd;

uitgifte van voormelde oprichtingsakte

verslag van de bedrijfsrevisor betreffende inbreng in natura

verslag van de inbrengers

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 05.08.2015 15400-0057-010

Coordonnées
ASSUREX

Adresse
NAAMSEVESST 18, BUS 1 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande