25/06/2014
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
W l t s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 3 2 0 4 I 1 1 1 1 1 1 . 1 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e p f 1 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 7 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K P I C A R D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 2 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 5 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n , 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 6 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 6 b l a d 3 2 v a k 0 9 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n z o d a t h e t z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j u l i v a n e l k j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 2 3 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n a a n s l u i t i n g m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e k e e r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 1 7 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r . "
3 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n e n v e r z o e k t h e m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I K L E R U T
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþ( D n \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 7 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K P I C A R D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 2 4 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v e r l e e n d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 a a n v o l g e n d e : b e s t u u r d e r s :
M A N A G E M E N T I N G R I D P I C A R D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 2 1 8 »
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 1 7 2 . 4 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d P I C A R D , z a a k v o e r d e r
D e h e e r J o s e p h A d o l f I s i d o o r P I C A R D , w o n e n d e t e K o r t e n a k e n , U i l s t r a a t 6 7
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 :
A N S O P H A R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d - H e v e r l e e , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 2 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 1 7 . 5 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n - S o p h i e D E M E E R , z a a k v o e r d e r
D e h e e r S v e n A L A E R T S , w o n e n d e t e O u d - H e v e r l e e , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 2
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S v e n A L A E R T S i s o n b e z o l d i g d .
V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p 1 j u l i 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o o n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4
M e v r o u w I n g r i d P I C A R D , w o n e n d e t e G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 2 1 8
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4
A N S O P H A R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d - H e v e r l e e , K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 9 1 7 . 5 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n - S o p h i e D E M E E R , z a a k v o e r d e r
V o o r m e l d m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n z e s J a a r i n g a a n d e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 ,
A N S O P H A R B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n - S o p h i e D E M E E R
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
0 8 J U L I 2 0 1 / 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
r t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
I I I I N ~ V I ~ V ~ I N I
1 1 9 1 5 9 I V N I ~ Y *
i
b E
E S t
N E ` ~ P , c ; ` L E i ` . s D
e L U 6 ' . G r i f f i e R e c h t b a n k v a n Y , 0 0 p h e W ü ' v l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 7 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K P I C A R D
,
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 2 4
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : n a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p t w i n t i g a u g u s t u s : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n . h o o f d e v e r m e i d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A P O T H E E K R E M E E R " e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e n i e u w e b e n a m i n g , .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e n a a m s w i j z i g i n g , z o d a t h e t z a l l u i d e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 - N a a m - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g " A P O T H E E K D E M E E R " . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , "
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ;
- H i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
* 1 4 1 6 8 9 9 2 *
- 3 S h P " 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 7 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i n : A P O T H E E K P I C A R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 2 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r n a k t e v e r b e t e r e n d e a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a l d e e c h t g e n o t e n J o z e f P i c a r d - P a n s - L i n d e k e n s M a r i a e n d e b v b a M a n a g e m e n t I n g r i d P i c a r d v o l g e n d e m a t e r i e l e v e r g i s s i n g w e n s e n r e c h t t e z e t t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r b e t e r e n d e a k t e v e r k l a a r t n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e d a t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t :
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
ª% D e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g z o u g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r .
P a t h e t h i e r e c h t e r o m e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g g i n g g e z i e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r s t r e k e n w a s .
P a t h e t d e b e d o e l i n g v a n v e r s c h i j n e r s w a s o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
P a t b i j g e v o l g , i n g e v o l g e d e z e r e c h t z e t t i n g :
" A r t i k e l 1 7 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n b e h o u d e n b l i j f t e n d i e n t t e l u i d e n : " D e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r . "
a r t i k e l 2 3 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n d i e n t t e l u i d e n : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n
j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
e i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
e n w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v r i j d a g v i j f d e c e m b e r .
P a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
P a t d e v e r s c h i j n e r s v o o r m e l d t e n d i e n e i n d e d e z e r e c h t z e t t i n g u n a n i e m b e v e s t i g e n .
P a t d e v e r s c h i j n e r s , v o o r m e l d , n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - V V i n g e v e r z o e k e n d e s t a t u t e n , n a v o o r m e l d e
r e c h t z e t t i n g , a l z o t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I K L E R U T
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.07.2014 14340-0347-015
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 19.07.2013 13337-0251-015
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12349-0551-015
10/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n
B e l g i :
S t a a t s !
, * " ' 2 $ . C . 2 0 1 1
( ? : ~ ~
1 1 1 * 1 2 0 0 ~ Q 9 0 * u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 7 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K P I C A R D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a a m s e s t e e n w e g 2 2 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a a n g e b o d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e c o m p a r a n t e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o n t s l a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s o o k h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J o s e p h P i c a r d e n m e v r o u w P a n s - L i n d e k e n s M a r i a , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d e n v i e r ( 6 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e n v o o r d e l e v a n d e h e e r J o s e p h P i c a r d e n m e v r o u w P a n s - L i n d e k e n s M a r i a , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g . v o o r d e z e i n b r e n g .
V e r s l a g
" O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n m o g e l i j k e v e r g o e d i n g a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p :
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o l s t o r t i n g v a n 6 0 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P I C A R D " , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e : g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
B . V . B . A . V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n d i e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e g e d a n e i n b r e n g e n i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s l u i t e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e h e e r J o s e p h P i c a r d e n m e v r o u w P a n s - L i n d e k e n s M a r i a , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P O T H E E K P I C A R D " i n t e b r e n g e n : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J o s e p h P i c a r d e n m e v r o u w P a n s - L i n d e k e n s M a r i a . V o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n , a l s v e r g o e d i n g , z e s h o n d e r d e n v i e r ( 6 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n w o r d e n e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r J o s e p h P i c a r d e n m e v r o u w P a n s - L i n d e k e n s M a r i a , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e r h a l v e z u l l e n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n b r e n g v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r J o s e p h P i c a r d e n m e v r o u w P a n s - L i n d e k e n s M a r i a .
D e z e v e r g o e d i n g k o m t d e a a n d e e l h o u d e r - i n b r e n g e r s t e n g o e d e , d a a r d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s t o e l t o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n p l a a t s v a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e .
Z o a l s d e z e v o r d e r i n g n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n i s i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f w e r d v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s , E r i k L e r u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.07.2011 11347-0540-016
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10325-0519-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.06.2009 09304-0036-015
18/08/2008 : LE081431
26/06/2008 : LE081431
12/06/2008 : LE081431
22/06/2007 : LE081431
12/07/2005 : LE081431
25/10/2004 : LE081431
30/06/2004 : LE081431
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15/08/2001 : LE081431
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01/01/1993 : LE81431
20/11/1992 : LE81431
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