30/09/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i I N I ( 1 1
r g e l e g / o n i v n 1 o p
I 9 S E P , 2 0 %
e r g r i f f i e v a n d e b e n d s t a l i g e
e @ R 4 P i n g a i r ? T r i R r i i s g p l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 0 9 . 2 1 0 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r l e e n D E B O N D T o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e 5 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 3 2 1 , b l a d 4 6 , v a k 1 4 , é é n b l e d , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r M a r i e - R o s e V a n V l a s s e l a e r .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A N D I N V E S T , g e v e s t i g d t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n ' v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M a r l e e n D e B o n d t t e P u u r s o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r e n a l s s e c r e t a r i s d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , D e s a m e n s t e l l i n g l a a t d e b e n o e m i n g v a n e e n s t e m o p n e m e r n i e t t o e . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n a a n w e z i g
1 . D e h e e r U r b a i n D e D e c k e r , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 ;
E i g e n a a r v a n
2 . 0 e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , E i g e n a a r v a n
H e t z i j t e s a m e n
H e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e h e e r V o o r z i t t e r l e g t u i t :
1 . D a t d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
A G E N D A :
1 / O n t s l a g v a n d e h u i d i g e S T A T U T A I R E z a a k v o e r d e r , U r b a i n D e D e c k e r ;
2 / W i j z i g i n g a a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n
3 / B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e D a u m I n v e s t m e n t s V o f
4 / K e n n i s n a m e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D a u m I n v e s t m e n t s V o f .
D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s r e g e l m a t i g o p d e h o o g t e z i j n g e s t e l d v a n d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n t o e g e s t e m d o m e r o v e r t e
v e r g a d e r e n .
D a t d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n s a m e n h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n
b e z i t t e n . D a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n
o v e r a i l e p u n t e n v a n h a a r a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n
1 / e e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r e n t e v e n s w o r d t e r h e m
k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e .
2 / t w e e d e b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 1 4 v i e r d e p a r a g r a a f w o r d t a a n g e p a s t e n z a l l u i d e n : ° E r i s m a a r 1 s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d
e n w o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e h e e r D i d i e r D e D e c k e r , v o o r n o e m d . H i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t
t e a a n v a a r d e n , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 / O n m i d d e l l i j k w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r D a u m I n v e s t m e n t s , v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , g e v e s t i g d t e L o n d e r z e e l , M a i d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 2 2 5 . 5 8 3 , D e v o f D a u m i n v e s t m e n t s , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U r b a i n D e D e c k e r , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
4 / D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t d e h e e r D e D e c k e r U r b a i n , v o o r m e l d , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l z i j n v a n v o f D a u m I n v e s t m e n t s i n d e t o e k o m s t ,
5 / e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n t o t h e t c o o r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n .
E n n a d a t a l l e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e h a n d e l d , w o r d t h i e r v a n k e n n i s g e n o m e n e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
G e t e k e n d ; N o t a r i s M a r l e e n D E B O N D T , t e P u u r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
f e r t i g e t i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : p g p 9 , Y 2 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r M a r l e e n D E B O N D T , n o t a r i s t e P u u r s , o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p 0 2 j u l i d a a r n a , b o e k 4 8 7 b l a d 6 1 v a k 0 8 , e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : V a n D e V e l d e , d e i O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " A N D I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 9 . 2 1 0 . 7 2 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D e B o n d t M a r I e e n t e P u u r s o p 7 j a n u a r i 2 0 0 9 , i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n i b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 j a n u a r i d a a r n a .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
E l k e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e N . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n h e t n u m m e r 0 8 0 9 2 1 0 7 2 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g
E n o n m i d d e l l i j k w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N D I I V V E S T 1 v a s t g e l e g d a l s v o l g t
N A A M
O n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A N D I N V E S T " .
D e z e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g z a l a l t i j d m o e t e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B . V . B . A . " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r s e s t e e n w e g 1 0 7 .
H i j m a g e l d e r s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , w e l k e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E E J R B E L G E B R , U S S ~
3 8 - 2 0 1 3
G r i f f i î 6 J U l L . 2 0 1 3 1
S 1 , ` i A i " 3 l l E . " r
M O N I T
0 6 -
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 7 1 6 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r - i r r ; s f S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e z a a k v o e r d e r s z i j n t e v e n s g e m a c h t i g d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n ,
d e p o t s o f k a n t o r e n o p t e r i c h t e n o v e r a l w a a r z e h e t g e s c h i k t v i n d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e
o r g a n i s a t i e e n o p r e c h t s k u n d i g , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , s o c i a a l o f e c o n o m i s c h v l a k ;
- h e t b e s t u d e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e m a r k t e n ;
- h e t o p z o e k e n v a n p a r t n e r s ;
- d e o r g a n i s a t i e e n d e f i n a n c i e r i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v a n h a n d e l s - , b u r g e r l i j k e o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t I a t e n b o u w e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
h e t v e r v o e r t e l a n d , t e l u c h t e n t e w a t e r v a n a l d a n n i e t e i g e n g o e d e r e n o f p e r s o n e n z o n d e r o n d e r s c h e i d v a n a a r d , b i j m i d d e l v a n a l d a n n i e t e i g e n v e r v o e r m i d d e l e n , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n a a n n e m e r v e r v o e r d e r a l s v a n t u s s e n p e r s o o n z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , m o n t a g e e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e s o o r t e n v e r v o e r m i d d e l e n , a l d a n n i e t v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
" o r g a n i s a t i e e n v e r k o o p v a n i n d i v i d u e l e o f g r o e p s r e i z e n m e t a l l e m i d d e l e n t e g e n v a s t e s o m o f v a r i a b e l e v o o r w a a r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d e f i n a n c i e r i n g v a n v o o r m e l d e r e i z e n e n b i j h o r e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
- h e t v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g a r a g e s e n p a r k e e r g e l e g e n h e d e n v a n a l l e r l e i v o e r t u i g e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n e n a n d e r e b e g e l e i d e n d e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e
h i e r v o o r v e r m e l d e u i t b a t i n g e n ;
d e a c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t v o o r d e r i s i c o ' s i n e n i g v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t v a n e l k d e r
v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n ;
l a n d b o u w e n a k k e r b o u w ;
" h e t p r o d u c e r e n v a n b i o g a s e n e l e c t r i c i t e i t , w a a r o n d e r h e t o p w e k k e n v a n e l e c t r i c i t e i t d o o r m i d d e l v a n
v e r g i s t i n g ;
h e t a a n m a k e n v a n c o m p o s t a l s r e s u l t a n t e v a n d e v e r g i s t i n g ;
h e t v e r m a r k t e n v a n g r o e n e e n g r i j z e s t r o o m , g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n e n
w a r r n t e k r a c h t k o p p e l i n g c e r t i f i c a t e n ;
- h e t v e r w e r k e n v a n b i o m a s s a , m e s t e n o r g a n i s c h a f v a l , a f k o m s t i g v a n d e l a n d b o u w s e c t o r , v a n d e r d e n t e g e n b e t a l i n g ;
ª% h e t v e r m a r k t e n v a n e i n d d i g e s t a a t ;
d e a f v a l w a t e r z u i v e r i n g v a n h e t v l o e i b a r e g e d e e l t e a f k o m s t i g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s o f
a f v a l w a t e r z u i v e r i n g v o o r d e r d e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , m o t e l s b e d &