27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0380-030
23/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l t é l ê r t e g w o n t v a n g e n
o p "
"
3 b e A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
a - 1 4 1 4 1 7 8 4 *
B ,
s t r
i s u
I ' r i 1 Û i - 2 D 1 4 "
. .
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k r e e a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k t u a p h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 A , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o t m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 j u n i 2 0 1 4 :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n D o c p h a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 A , 1 5 6 0 f l o e i l a a r t ( 0 4 6 5 . 3 5 0 . 0 7 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K h a d i j a B a d l i , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e h e r n i e u w e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- D e v e r g a d e r i n g v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( 3 0 0 2 5 ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s ( I B R 1 7 2 4 ) , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , a f l o o p t o p d e d a t u m v a n d e h u i d i g e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o r e n t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , z i j n d e 1 5 j u n i 2 0 1 7 .
T e n e i n d e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e f o r m a l i s e r e n , k e n t d e e n i g e v e n n o o t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e a a n m e v r o u w K a r e n L a e v a e r t , m e t r e c h t v a n s u b r o g a t i e , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d e w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ( h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n , d i e n e e r g e l e g d d i e n e n t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d i e b e k e n d g e m a a k t m o e t e n w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
K a r e n L a e v a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
0 4 6 3 . 5 8 2 . 0 0 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 8 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k t u a p h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 A , 1 5 6 0 K o e i l a a r t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g e ï n f o r m e e r d d o o r D o c p h a r m a B V B A m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D o c p h a r m a B V B A v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t b i j A k t u a p h a r m a e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . M y l a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e e n V a n g s g a a r d , w e r d
v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w K h a d i j a B a d l i . "
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w K a r e n L a e v a e r t t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K a r e n L a e v a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M u d 2 . 1
i
~ q ~ ~ j j
. , , ~ , ~ 1 1 : 7 1 s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! i j 1 1 1 . 1
I
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. ~ _
0 4 F E B 2 0 1 4 .
B R U S S E L .
G r i f f i e
24/10/2013
ÿþ M o d 2 . 9
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 1 I I l U l l l l l I ~ I I I I I I I I I I I I B R U S S E L
* 1 3 1 6 1 5 5 7 1 5 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 8 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k t u a p h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 A , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g e ï n f o r m e e r d d o o r D o c p h a r m a B V B A m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D o c p h a r m a B V B A v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t b i j A k t u a p h a r m a e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 . M e v r o u w P a s c a l e E n g e l e n w e r d v e r v a n g e n d o o r M y l a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e e n V a n g s g a a r d .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w K a r e n L a e v a e r t t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
K a r e n L a e v a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 25.06.2013 13221-0023-027
30/05/2013
ÿþ M a l 2 . 1
, : a " C , r 4 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l h l i I N 1 l 1 I l I
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
V u
0 - 1 U S S E L
2 1 M A I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 8 2 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k t u a p h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 A , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e m e v r o u w K r i s t i n A K o l e s a r , D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e b e s t u u r d e r v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n b e s l i s t u n a n i e m d i e n s o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M r , G a r y E l m e r S P H A R , d o m i c i l i é à 2 5 b o u l e v a r d d e s B e l g e s , 6 9 0 0 6 L y o n , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D o c p h a r m a B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l e E n g e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþA l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 4 1 . 1
" . 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A N u i s s ~ i ~ A s s i ~ i u i A ~ I
+ 1 5 0 1 5 7 8 0 *
t ~ e t c e f E g c i / a n t v a n c j e r t o p
i 9 1 . " <