07/10/2011
ÿþr ' 1 . % à 7 °
M o t ! 2 . 1
V c
b e h c
a a r
B e f t
S t a a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 , 1 . 1 [ 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 e o s s e '
2 7 s e ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 0 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R V A N S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s f a a n 2 4 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - I N
V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R V A N S B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 0 5 . 3 8 9 , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , o p d a t u m v a n , é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p e l f ; a p r i l n a d i e n , b o e k 8 6 b l a d 2 0 v a k 2 0 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N H E T V E R S L A G O P G E S T E L D D O O R D E R A A D V A N : B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N W A A R I N ; H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P W O R D T T O E G E L I C H T E N W A A R B I J E E N : S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A V A N D E V E N N O O T S C H A P I S G E V O E G D P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 0
N a v o o r l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t v e r s l a g g e e n a a n l e i d i n g g e e f U t o t e n i g e o p m e r k i n g e n b e s l u i t d i t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , g o e d t e k e u r e n .
D i t v e r s l a g w o r d t o n d e r t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e e n i g e c o m p a r a n t .
T W E E D E B E S L U I T : L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N H E T V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S O V E R V O O R M E L D E S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K ; V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
N a v o o r l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p : p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t v e r s l a g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t e n i g e o p m e r k i n g e n : b e s l u i t d i t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , g o e d t e k e u r e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w : = G O D E A U M a r i e - N o ë l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p A i r v a n s B e l g i u m N V o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 3 1 1 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n - 7 3 . 0 1 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t ; I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e ; b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ; e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e ; v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e ; v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n e n v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t ;
° s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i e g e m , 2 9 m a a r t 2 0 1 1
D e C o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B v o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n : 1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 ;
2 . S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n w a a r d e r i n g s r e g e l s "
D i t v e r s l a g w o r d t o n d e r t e k e n d " n e v a r i e t u r d o o r d e N o t a r i s e n d e e n i g e c o m p a r a n t .
D E R D E B E S L U I T V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E
V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t ,
t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
A l s g e v o l g v a n d i t b e s l u i t , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r D E B O L L E K r i s t o f , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , W i n d m o l e n s t r a a t 1 2 9 A .
- D e H e e r E R N S T M a t t h i a s , v e r b l i j v e n d i n D u i t s l a n d , 4 1 8 4 4 W e g b e r g , H e u c h e r s t r a s s e 7 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R , O N D E R D E O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E V A N B E V E S T I G I N G D O O R D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a i s v e r m e l d , e n i n h e t b i j z o n d e r o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n , d e v o l g e n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d u u r v a n d e v e r e f f e n i n g :
- d e h e e r D E B O L L E K r i s t o f , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , W i n d m o l e n s t r a a t 1 2 9 A .
D e v e r g a d e r i n g b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l o o r d e l e n o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t r u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e e s t e r D E S I M P E L A E R E M a t t h i a s , a d v o c a a t , o f d e v o o m o e m d e v e r e f f e n a a r , e l k e e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n , h e t u i t w e r k e n , h e t o n d e r t e k e n e n , h e t i n l e i d e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t o f e l k a n d e r d o c u m e n t m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o d i g i s .
E e n k o p i e v a n d e z e b e v e s t i g i n g z a t n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l o f k o p i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T : B E P A L I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N E N V A N D E V E R G O E D I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t i n v o o r m e l d a r t i k e l w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z e l f b e p a a l t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d o e n b l i j k e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
« T o u t e s l e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t m e n t i o n n e r q u ' e l l e e s t e n l i q u i d a t i o n . »
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e 2 9 a v r i l 1 9 9 7 , a é t é m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 . »
4 "
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s P a u l M A S E L I S ,
w o o n s t k e u z e d o e n d e t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 3 3 6 .
N E G E N D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E
E N O V E R I G E V E R P L I C H T I N G E N "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n d e v e r e f f e n a a r , w a a r v a n e l k e e n k a n a l l e e n h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t g e e n n o d i g i s t e d o e n b i j h e t i n l e i d e n , w i j z i g e n e n a a n v u l l e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a u l M A S E L I S
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l d e d a t o 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e