ACUTUS MEDICAL, AFGEKORT : ACM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ACUTUS MEDICAL, AFGEKORT : ACM
Dénomination : ACUTUS MEDICAL, AFGEKORT : ACM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 537.488.183

Publication

26/08/2013
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b3FIUSSEL

1 4 AUG

Griffie

1U1IIUI1 11H III!IIIV~III

X13132412*

l 1l

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ACUTUS MEDICAL

(verkort) : ACM

0 5 '(áá 1.3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19  1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden op 13 augustus 2013 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat:

1. de heer WERNETH Randeil Louis, geboren te Ontario, Oregon (Verenigde Staten van Amerika), op 28:

maart 1960, gedomicilieerd te 9525 Pienza Place, San Diego, Californie, Verenigde Staten van Amerika; en

2. de vennootschap naar het recht van de Staat Delaware "ACUTUS MEDICAL, INC", waarvan de zetel; gevestigd is te Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castte, Delaware, 19801,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "ACUTUS MEDICAL", verkort "ACM".

Zetel: Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

marketing, verkoop, distributie, klinische en technische expertises, diensten en ondersteuning, betreffende het volledige productgamma en de gerelateerde bijkomstige producten van Acutus Medical, doorheen de Europese; en internationale markten voor hospitaals, gekwalificeerde klinische experten en geassocieerde professioneleni in de gezondheidszorg en patiënten, die een band hebben en rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van Cardiac Arrhythmias.

Zij mag aile handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten: verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening' van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële, tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard; is haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van, borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele, activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke cf gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de; krediet- en/of financiële instellingen,

Kapitaal: eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61,500 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615): aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op" deáaatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur: de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum

aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de

vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het

Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen

de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, ai dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel ais college op, zoals bepaald door de raad

van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke

beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Directiecomité

De raad van bestuur kan een directieccmité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.

De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, ais college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte,

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

hetzij door de vcorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend;

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering: wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar, om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats zoals aangeduid in de oproepingen.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boeklaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

DIVERSE BEPALINGEN

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 614 aandelen werden door de oprichters ingeschreven

door middel van een inbreng in geld, als volgt

1. De heer WERNETH Randell Louis voornoemd sub 1., ten belope van een

aandeel 1

2. De vennootschap "ACUTUS MEDVCAL INC", voornoemd sub 2., ten belope van

zeshonderd veertien aandelen 614

Elk aandeel werd volledig volstort .

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij iNG. Het

door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn

dossier worden bewaard.

Benoeming van de bestuurders:

Werden tot bestuurder benoemd:

a) de heer Koen SEGERS, geboren te Vilvoorde, op 24 augustus 1968, gedomicilieerd te 1700 Dilbeek, Oudstrijdersstraat 19:

b) de heer Randell WERNETH, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder

de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen

verzet,

Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, die zich zal

uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

De heer Randell WERNETH voornoemd werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Hij aanvaardt

zijn opdracht.

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder : de heer Koen SEGERS, vernoemd.

Hij aanvaardt zijn opdracht.

Eerste boekiaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2014.

Eerste iaarvergaderinq: in 2015.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt v66r registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ACUTUS MEDICAL, AFGEKORT : ACM

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande