30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0060-018
22/07/2013
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
_ _ y 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ .
p u s e i t
c i ~ ~ ~ ~ e 2 [ 7 3 G r i f f i e
i m u ~ u i M i r o i i o i o
* 1 3 1 1 3 0 8 0 *
i
I I
4 b e h
a z
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 3 8 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C S B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 6 , b u s 5 4 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 4 / 0 6 / 2 0 1 3
( " " )
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r A l e x a n d e r S c h w 6 r e r , w o o n a c h t i g t e F r i e d e n s t r a l 3 e 1 2 , D - 8 9 0 7 3 U l m i n D u i t s l a n d .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v o o r s t e l v o o r g e l e g d o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s i a g n e m e n d e : z a a k v o e r d e r v o o r t e r s t e m m i n g e n e r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A l e x a n d e r ' S c h w b r e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n t o t c p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e h e e r T h o m a s I m b a c h e r , w o o n a c h t i g t e F i n k e n s t r a f l e 2 4 , D - 8 9 2 6 4 W e i l l e n h o r n i n D u i t s l a n d .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g z a ! h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 a i s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r T h o m a s I m b a c h e r ;
- d e h e e r G e e r t D e k l e e r m a e k e r .
3 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 10.07.2013 13303-0537-018
28/01/2013
ÿþ k m ~ M a d W a d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u o i 1 1 1 1 , 1 1 1 1 # 1 1 1 j 1 * I I i H N
t é J A N 2 0 1 3
R R U S S F t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : " © 8 c 3 , g a g .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C S B e l g i ë
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 6 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a t 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e r b e n o e m d . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A l e x a n d e r S c h w a r e r G e e r t D e k l e e m a e k e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r i e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 29.05.2012 12132-0218-018
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 30.05.2011 11142-0063-020
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10340-0386-019
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 07.07.2009 09395-0333-018
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.03.2015, NGL 15.06.2015 15181-0566-023
07/08/2015
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t e l e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r l - e g . 1 - I 2 I " o g l - t l 2 M h n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
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I I
I I
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V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1 0 1 ,
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 3 8 . 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C S B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 6 , b u s 5 4 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5
( " . )
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r G e e r t D e k l e e r m a e k e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g i s d e h e e r T h o m a s I m b a c h e r d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . 2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E d d y L i e v e n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( a i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
( " " )
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g c t c g d t o r i l v a r i g ë r 1 o p
1 5 i . , 1 2 0 1 5
t e r g r e f f e v a n e N e d e r l a n d s t a r i e
r e e , , h t h g n k t e n l e c e p t - ! m e e l g r e c e + i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 6 , b u s 5 4 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5
( . . . )
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r R e i n e r S c h w a r z w o o n a c h t i g t e A l t w e g 1 6 b , D - 3 5 2 3 6 B r e i d e n b a c h , D u i t s l a n d t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j g e v o l g h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t w e e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . 2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ; M e e s t e r s E d d y L i e v e n s e n M a x i m V a n B u g g e n h o u t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d & p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n i l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n g O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t ; v e r b a n d t e s t e l l e n . ( . . . )
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d .
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ó o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 3 8 . 8 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C S B e l g i ë
( v e r k o r t ) :