16/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 2 . 6 8 3 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 M B E L G I U M B V B A / S P R L
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E R M E S L A A N 7 - 1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 7 / 0 5 1 2 0 1 4
/ d o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a i i l l i t 1 3 1 § 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r f a n d s t a l i g e r e r f l t b a n k y _ k o o p h u e j g r u s s e l _ _ _
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- A a n p a s s i n g v a n d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n a a r 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
- H e t j a a r v e r s l a g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w o r d t m e d e g e d e e l d .
- D e B a l a n s e n d e W i n s t - e n V e r l i e s r e k e n i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n v o o r b e r e i d v o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
H e t J a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v o o r v o o r l e g g i n g a a n
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t g o e d g e k e u r d e n
v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g «
- D e v r i j s t e l l i n g v a n p u b l i c a t i e v a n e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d a a r d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n w o r d t i n e e n r u i m e r e c o n s o l i d a t i e n a a r A m e r i k a a n s e w e t g e v i n g .
V o o r s t e l t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n J a n K u i p e r , K r e k e l b e r g 3 8 , 4 7 0 8 K P R o o s e n d a a l , N e r d e r l a n d , P a t r i c k D e c o n i n c k , T e r v u r e n l a a n 2 9 9 , 1 1 5 0 B r u s s e l e n m e v r o u w A , M . G a l v i n , R u e d u P r i n c e R o y a l 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n Z a a k v o e r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e z e f u n c t i e w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
- V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o g i e r s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g D e r A a n d e e l h o u d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d . D e z e f u n c t i e w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
B e z o l d i g i n g v a n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t j a a r 2 0 1 3 w o r d t g o e d g e k e u r d ,
- B e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r w o r d t g e o d g e k e u r d a l s o o k d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g
P a t r i c k R o g i e r s
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .