10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s & O S S A 1
f i v e r g e i c r ; d t e r f . . y r t f f i a t . ; , , , R e r h t b e
r ~ F , e 7 , 7 1 L a : 1 5 á ' ' ; : ; ' ; ' L I , o p
3 1 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 9 . 4 6 9 . 8 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r P a u l L e r o y & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
= Z e t e l : G e m e e n t e p l a a t s 4 5
2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - T E K S T U E L E D O E L A A N P A S S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d o L a m o t t e N i e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; ; ' h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a k e n k a n t o o r P a u l L e r o y & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , G e m e e n t e p l a a t s 4 5 , d a t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n E u r o ,
H e t v a s t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 7 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d : t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ; ( E 1 9 1 . 3 9 2 , 0 1 ) d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n : i ; t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 2 3 0 , 4 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g v o l l e d i g t o e g e r e k e n d w o r d t a a n h e t v a s t k a p i t a a l i n ; h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t ; a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , w a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
E r a a n h e t d o e l e e n t e k s t u e l e a a n p a s s i n g w e r d u i t g e v o e r d , z o n d e r e v e n w e l e e n d o e l w i j z i g i n g t e z i j n , t e w e t e n d e ; a a n p a s s i n g v a n d e o u d e b e n a m i n g ' N . V . A s s u r a n t i e v a n d e B e l g i s c h e B o e r e n b o n d ' n a a r d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n h a a r ! r e c h t s o p v o l g e r , t e w e t e n - N . V . K B C V e r z e k e r i n g e n " , t e L e u v e n '
D e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d , z o d a t d e z e t h a n s l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a i d a n n i e t s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s d i e e l k i n d i v i d u e e l ; b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e n i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t e e d s m i n i m a a l v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 , 0 0 % ) v a n h e t ; s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l b e z i t t e n .
i n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n ; ; , n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r . "
D e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d , z o d a t d e z e ; t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t h i j n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . " D e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e w i j z i g d , z o d a t d e z e t h a n s l u i d e n a l s v o l g t : O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n d e v e n n o t e n h u n
v o o r n e m e n d i e n a a n g a a n d e p e r b r i e f o f f a x t e m e l d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m e l d i n g m o e t o m g e l d i g t e z i j n o p d e ; z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n i n v o o r m e l d e v o r m , t e n l a a t s t e t w e e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a d r e s e n v e n n o t e n - a a n d e e l h o u d e r s n u m m e r . "
H e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d v a n d e h e e r P a u l L e r o y , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , W i j n g e l a g w e g 3 3 . A l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : d e h e e r P a u l L e r o y , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , W i j n g e l a g w e g 3 3 . H i j h e e f t ; ; ; z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s , L u d o L a m o t
1 ;
; 1
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 l " b i s v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n ;
g r i f f i e r e c h t e n .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e i n h o u d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g