I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m o e
I I
1 0 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E w G ~ N T 8 P , n K O O P H A N D E L M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 3 7 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G S N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a n s t r a a t 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
o n d e r n e m i n g , a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n D e h e e r G e r r i t V a n R e e t h a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V e r d e r w o r d t d e h e e r V i e e s c h d r a g e r P h i l i p p e o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r s t e r m e t i n g a n g v a n 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
G e t e k e n d ,
G e r r i t V a n R r e e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m a n u
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a r
N E E R G E L E G D
1 4 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E ' R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D É t i f t i t 1 E C H E L . E N
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 3 7 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G S N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r c a t o r l a a n 2 2 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
o n d e r n e m i n g o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S c h r o y e n s A n n e M a r i e a l s
o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V e r d e r w o r d t d e h e e r V l e e s c h d r a g e r E d d y o n t s l a g e n a l s b e s t u u r s t e r m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e M e r c a t o r l a a n 2 2 , 2 5 0 0 L i e r n a a r d e M a a n s t r a a t 1 1 , 2 8 0 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 3 7 . 1 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G S ( v e r k o r t ) :
V ~ y ~ r . . ~
~
~ i - 0 8 - 2 0 1 5
i
~ j , ~ ~ G r L f i é ~ ~ , L E N
, - r - . . . , .
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M a a n s t r a a t 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 n e m e n n o t a v a n h e t v o l g e n d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r D i r k D e R o o v e r , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e r g s t r a a t 1 6 a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 .
V e r d e r w o r d t m e v r o u w A n n e m i e S c h r o y e n s o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n o o k a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , z o d a t : z i j g e e n e n k e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e e r k a n n e m e n v o o r h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g e n / o f d e o n d e r n e m i n g k a n v e r b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 .
G e r r i t V a n R e e t h G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n