11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0024-038
23/10/2014
ÿþ m o d w o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g d i e t H O U T
D e G r i f f i e r
* 1 4 1 9 4 6 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L E M S S T A A L C O N S T R U C T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n D h r . J a c q u e s H u i l l a r d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n h e d e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , D h r . Y v e s - E r i c F r a n c o i s , w o n e n d e t e 7 8 6 0 0 M a i s o n L a f f i t t e , r u e P i e r r e C u r i e 2 6 à F r a n c e , m a n d a a t w e l k e d o o r b e t r o k k e n e w o r d t a a n v a a r d .
H e t t o e g e k e n d e m a n d a a t z a l , z o a l s h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r
W a l t e r l e m a n t s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e V l o e d l a a n 3 , 2 3 7 0 A r e n d o n k . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t u p d a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d a a r t c e f i l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a l l e n u t t i g e v e r z o e k e n t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ; c p e e n a l g e m e n e m a n i e r , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
G e t e k e n d ,
R a f l E M A N T S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u
N E t ~
G R I F F I E R E C H T 4 3 A N K V A N
K O O P M A N C I r f i # i + ~ e R g i H O U T f f i e r
w v ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l e m s S t a a l c o n s t r u c t i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l v e n 1 2 2 , 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
j . . . }
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n ; i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A l b e r t u s S m u l d e r s , w o n e n d e t e K e r k a k k e r s 9 , 5 6 7 4 R P N u e n e n ( N e d e r l a n d ) ;
- D e h e e r G u n t e r S a n n e n , w o n e n d e t e H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ( B e l g i ë ) ; e n
- D e h e e r P a t r i c k M a e s , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 8 5 , 2 3 7 0 A r e n d o n k ( B e l g i ë ) ,
f . . . ]
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d , w o n e n d e t e r u e d u R e g a r d 1 , 7 5 0 0 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ; e n - D e h e e r S t é p h a n e A b r y , w o n e n d e t e r u e G e o r g e S a n d 1 3 , 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n v a a r d i n g s b r i e v e n d i e a a n d e z e n o t u l e n a a n g e h e c h t z i j n .
D e a l d u s t o e g e k e n d e m a n d a t e n z u l l e n , n e t z o a l s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R a f l e m a n t s , e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e , i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r i n 2 0 1 3 :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d ;
- D e h e e r S t é p h a n e A b r y ; e n
- D e h e e r R a f l e m a n t s .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n ; " D e v e n n o o t s c h a p w o n d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r
o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e t e n d ,
- o f w e l é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ` o e r - b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o é d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n " .
[ " I
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , a d v o c a t e , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a d v o c a a t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t u p d a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e v e r z o e k e n t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o p e e n a l g e m e n e m a n i e r , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
L a s t h e b b e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u
N E t ~
G R I F F I E R E C H T 4 3 A N K V A N
K O O P M A N C I r f i # i + ~ e R g i H O U T f f i e r
w v ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l e m s S t a a l c o n s t r u c t i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a l v e n 1 2 2 , 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
j . . . }
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n ; i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A l b e r t u s S m u l d e r s , w o n e n d e t e K e r k a k k e r s 9 , 5 6 7 4 R P N u e n e n ( N e d e r l a n d ) ;
- D e h e e r G u n t e r S a n n e n , w o n e n d e t e H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ( B e l g i ë ) ; e n
- D e h e e r P a t r i c k M a e s , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 8 5 , 2 3 7 0 A r e n d o n k ( B e l g i ë ) ,
f . . . ]
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d , w o n e n d e t e r u e d u R e g a r d 1 , 7 5 0 0 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ; e n - D e h e e r S t é p h a n e A b r y , w o n e n d e t e r u e G e o r g e S a n d 1 3 , 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n v a a r d i n g s b r i e v e n d i e a a n d e z e n o t u l e n a a n g e h e c h t z i j n .
D e a l d u s t o e g e k e n d e m a n d a t e n z u l l e n , n e t z o a l s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R a f l e m a n t s , e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e , i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r i n 2 0 1 3 :
- D e h e e r J a c q u e s H u i l l a r d ;
- D e h e e r S t é p h a n e A b r y ; e n
- D e h e e r R a f l e m a n t s .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n ; " D e v e n n o o t s c h a p w o n d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r
o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e t e n d ,
- o f w e l é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ` o e r - b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o é d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n " .
[ " I
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , a d v o c a t e , M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a d v o c a a t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t u p d a t e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e v e r z o e k e n t e d o e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o p e e n a l g e m e n e m a n i e r , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
L a s t h e b b e r
02/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
I h 1 1 1 1 1 A w 1 . 1 1 1 1 1 1 d u ~ i 1 u 1 1 1 1
2 1 A O b , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L
T U R N H O U T
E L E G D
t F F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L E M S S T A A L C O N S T R U C T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 - 2 4 9 0 B a l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e o n V E R W E I J z o a l s h e t d o o r h e m z e l f w e r d i n g e d i e n d , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
G e t e k e n d ,
I E M A N T S R a f
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 25.05.2013 13131-0493-040
24/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
23/08/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.07.2012 12282-0167-040
02/07/2012
ÿþI i I I I I M N 1 1 V I I I R I A I
J J I J
M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g c i c g d t e l g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 U N 1 2 0 1 2
T U R N H O U T I S e r i t f i l k f i e r ,
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L E M S S T A A L C O N S T R U C T I E S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 - 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 .
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t S m u l d e r s z o a l s w e r d b e s l i s t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l t a l l i g e o p d i t o g e n b l i k n o g z e t e l e n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e r e n R a f I e m a n t s , P a t r i c k M a e s , A l b e r t S m u l d e r s e n R o e l o f M o l e n a a r .
M e t i n g a n g v a n h e d e n , e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a r e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s : - D e h e e r A l b e r t S M U L D E R S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 6 7 1 A D N u e n e n , K e r k a k k e r s 9 , - D e h e e r R a f I E M A N T S , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S p a r r e n d r e e f 6 ,
- D e h e e r P a t r i c k M A E S , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , K e r k s t r a a t 8 5 ,
- D e H e e r L e o n V E R W E I J , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 0 4 9 A D T i l b u r g , M a s s e n e t l a a n 1 9 , - D e H e e r G u n t e r S A N N E N , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , H e n d r i k v a n Z e l l e s t r a a t 2 5 ; M a n d a a t w e l k e d o o r a l l e b e t r o k k e n e n w o r d t a a n v a a r d .
D e h e e r R a f I E M A N T S w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; m a n d a a t w e l k e d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d .
R a f ( E M A N T S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/11/2011
ÿþ1 I
` ~ J ~ ~ . I n , ~ ~
M a r l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 N N O V . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 1 1 M 2 0 * V I
b e l a E B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L E M S S T A A L C O N S T R U C T I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 - 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j I a g e n T i i j b ë t i f é T g i s c f i S t a á t s l ï I à - d ÿÿ 3 6 / 1 I I 2 - O I I - A n n e x e s c T ü l V Y n n i t e u r b e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 30.06.2011 11241-0156-036
02/03/2011
ÿþA w c 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L E M S S T A A L C O N S T R U C T I E S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o l v e n 1 2 2 t e 2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ! o n t s l a g + b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 m e i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . G , V a n D e r B o r g h t z o a l s h e t d o o r h e m z e l f w e r d i n g e d i e n d , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 : D h r . R o e l o f M o l e n a a r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 1 5 E C R o t t e r d a m , R o c h u s s e n s t r a a t 4 5 A . H e t m a n d a a t w o r d t d o o r b e t r o k k e n e a a n v a a r d .
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n E r n s t &