08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 30.04.2014 14114-0255-036
18/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 : 1
i ' ; v e , ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N I U M
1 4 o ( r t e r , ~ r t , l e r r ~ r i ~ i e v a r ! t l e
~ @ ~ ~ i ~ L G u t ; t ' e f + s g Ü U ~
~
° p ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; i p 2 i l
D e p r l f l ~ a r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l é t S e l g i s é l i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 8 8 0 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H O L E S A L E R E A L E S T A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 j u n i 2 0 1 3
R e s o l u t i e 5 : H e r l e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e G e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
B e r n d K u r z b u c h P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0527-031
12/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
à , . _ I n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e L u l k B ' ! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n
1 1 1 1 1 I I I H I n o A a i i i ~ i i
b e h a a B e l S t a f f
~ , ~ y , j s ~ , Q v a n d i
~ I f ~ l i ~ ~ ~ ~ i : ~ . " ~ s ~ ' ~ ' ~ f ~ h ~ > ~ ' ~ . ~ p e n O P
L ! ~
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
R i j
O r t d e r n e m i n g s n r : 8 2 2 . 8 8 0 . 4 9 4
B e n a m i n g ( v o t u t t ) : W H O L E S A L E R E A L E S T A T E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W H O L E S A L E R E A L E S T A T E ' B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 8 8 0 . 4 9 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : e
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r k o r t e n t o t
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n I o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e ; ;
k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n . e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n :
n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r ,
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m z e v e n t i e n
u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013
ÿþ N a d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
9 1 1 1
3 0 3 f f i 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e
e m w e n , o p
2 " 4 - 1 ~ ` ~ : # - - e e l ? i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 8 8 0 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H O L E S A L E R E A L E S T A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 m a a r t 2 0 1 3
R e s o l u t i e 1 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e B r e t x a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
A l s o p v o l g e r v a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e B r e t x a b e n o e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e e r E r i k D o n k e r D u y v i s v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
B e r n d K u r z b u c h P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 17.07.2012 12309-0429-029
07/12/2011
ÿþV c b e h c
a a r B e l ! S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u l l u
M o d 2 . 1
s M ~ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ ~ ~ , n 0
R e c b 4 b a : ' ;
o p
D e ® f l f f í e r .
0 8 2 2 8 8 0 4 9 4
W H O L E S A L E R E A L E S T A T E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e B r e t x a t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
N e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
P e t e r V a n d e V o o r d e B e r n d K u r z b u c h
I I
* 1 1 1 8 3 8 9 7 *
u u
u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0128-025
21/05/2015
ÿþi l
I I I
M o d W a r d 1 1 . 1
M e e I n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 8 8 0 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H O L E S A L E R E A L E S T A T E B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I J V E R H E I D S S T R A A T 7 0 , 2 1 6 0 W O M M E L G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5
R e s o l u t i e 5 : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e r e n B e r n ' K u r z b u c h e n P e t e r V a n d e V o o r d e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e t e i n d e v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H u n m a n d a t e n z u l l e n b e ë i n d i g d w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
B e r n d K u r z b u c h P e t e r V a n d e V o o r d e
b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e