WERVIC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WERVIC
Dénomination : WERVIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.369.460

Publication

24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 18.12.2013 13692-0588-016
09/07/2013
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh aa Be Stat

*131 131*

NEERGELEGD

28 w06- 2013

GRIFFE CHTBANK van KOOPHM~..te MECHELEN

Ondernemingsnr: BE 0887.369.460

Benaming (voluit) : Wervic

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Erfstraat 41 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver)

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op achttien juni

tweeduizend dertien, dat er is

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid WERVIC, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw Waver), Erfstraat 41,

Ondememingsnummer 0887,369.460

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op twaalf februari tweeduizend en zeven,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van achtentwintig februari daarna, onder nummer

07033290,

De algemene vergadering heeft als volgt beslis:

Enig agendapunt: doelultbreldiact

Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van

de doelwijziging die hij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de

vennootschap voorgelegd, afgesloten op dertig april tweeduizend dertien.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien

werd in het Wetboek van Vennootschappen,

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

Hiertoe wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL DRIE. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in

het buitenland:

- Het kweken, telen en bewaren van groenten, kruiden, bloemen, planten en sierplanten enzovoort, onder glas, overdekt of in open luchtteelt, de aan- en verkoop van al deze produkten en aanverwante artikelen, en aile mogelijke benodigdheden en machines, in het groot en in het klein, de in- en uitvoer ervan, alsook het uitbaten van een volwaardig landbouwbedrijf, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

- Het verpakken, inpakken, bewerken en behandelen van voormelde land- en tuinbouwproducten, voor eigen rekening zowel ais voor rekening van derden.

- De productie, verkoop en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen van gewone stroomcertificaten.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog is of ermede in verband staat,

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland ais in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers, Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en aile andere verbintenissen, zowel van haar als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België ais In het buitenland.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

VOLMACHT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - VarvnIn

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SF3B Accountants & Belastingconsulenten, burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te

3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, vertegenwoordigd door de heer VERHAEREN Paul, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op

het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij aile administratieve

autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd;

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

-verslag van de zaakvoerders

- staat activa/passiva

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v&

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 29.01.2013 13024-0041-016
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 31.12.2011, NGL 31.01.2012 12023-0056-015
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 27.01.2011 11018-0125-015
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 05.01.2010 10006-0367-015
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.01.2009, NGL 31.01.2009 09028-0310-014
30/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



5 ~ r

2G -07- 2015

RECHTB,`1rj~,van KOOi'HAt~iP.~:t-A~1TWi.~" " ~",Ne, afd. MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE 0887.369.460

Benaming (voluit) : Wervic

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Erfstraat 41 - 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, notaris te Mechelen op zeventien juni tweeduizend vijftien, dat er is

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WERVIC, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw Waver), Erfstraat 41. Ondernemingsnummer 0887.369.460

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: wiiziginq boekjaar

De buitengewone algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.

Hiertoe wordt artikel 10 van de statuten gewijzigd door de volgende tekst.

ARTIKEL TIEN. - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig juni tweeduizend vijftien doorlopen tot éénendertig december tweeduizend vijftien.

Tweede agendapunt: verplaatsing jaarvergadering

In aansluiting met het vorige agendapunt, besluit de buitengewone algemene vergadering om de datum voor het houden van de jaarvergadering te verplaatsen, zodat de gewone algemene vergadering voortaan jaarlijks zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni om twintig uur. Hiertoe wordt artikel 11 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING.

Er zal jaarlijks een gewone algemene vergadering gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni om twintig uur op de maatschappelijke zetel of op een plaats in de oproepingsbrieven door de zaakvoerder aangeduid.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief en/of voor ontvangst getekende brief, vijftien dagen váár de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de vennoten om toegelaten te worden op de algemene vergadering. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door een(de) zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Derde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

1. Voorafgaande verslagen

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name

het verslag opgesteld door de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent

vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven

«BESLUITEN

De inbreng in natura in de BVBA «WERVIC» bestaat uit een gedeelte van de vordering die de heer Werner GOOVAERTS heeft ten opzichte van de BVBA «WERVIC» ten belope van 275.000,00 EUR.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrjfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB3 Revisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2, de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor elke inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrjfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 275.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 1.478 nieuwe kapitaalaandelen van de BVBA «WERVIC», aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/1.478ste van 275.000,00 EUR, waarvan 1.478 aandelen worden toegekend aan de heer Werner GOOVAERTS.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no faimess opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Herent, 02 juni 2015

BB3 Revisoren

Burg. Venn,o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN

getekend"

het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voomoemde revisor, met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 275.000,00) om het van negentig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro (¬ 90.582,00) op driehonderd vijfenzestig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro (¬ 365.582,00) te brengen door inbreng van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen die hij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (E 275.000,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend vierhonderd achtenzeventig (1.478) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

il, Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen

De heer GOOVAERTS Werner, voornoemd sub 1), die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart de schuldvordering ten belope van tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (¬ 275.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en aan wie de aandelen qua lidmaatschapsrechten worden toegekend.

2, Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd vijfenzestig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro (E 365.582,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfenzestig (1.965) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3, Wijziging van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen als

volgt:

ARTIKEL 5: Kapitaal

ïit

Voor- Luik B - vprvnrn

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd vijfenzestig duizend vijfhonderd tweeëntachtig euro (¬ 365.582,00), vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfenzestig (1.965) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder één/duizend negenhonderd vijfenzestigste (1.965-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Belastingconsulenten, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, vertegenwoordigd door de heer VERHAEREN Paul, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten,

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van de zaakvoerder

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 28.07.2016 16361-0030-016

Coordonnées
WERVIC

Adresse
ERFSTRAAT 41 2861 O.L.V.-WAVER

Code postal : 2861
Localité : Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande