25/01/2013
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F , F C i - i s T á . ~ 1 _ N T K V A N
1 I % l m n . 2 0 1 3
K O O P H A N D : T L _ ) r e l g N i H O U T
b e
B s t
I I i
[ L u i k B
U l l O I I I U I I I I U I U
* 1 3 0 1 5 9 6 8 8
1 1
O n d e r n e m i n g s n r
c ) 5 ( 0 0 2 , 3 . o 2 ~ ~ i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E R F O N L I N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r e e f 1 7
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E R F O N L I N E b l i j k t d a t : * D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r V A N E L S T N i c o l a s G u s t a a f J o s e e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e e l o p 1 9 m a a r t 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D r e e f 1 7 .
2 . M e v r o u w V A N H O O F C l a u d i a . J o s i a n e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e M o l o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 4 ,
w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D r e e f 1 7 .
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e n a a m W E R F O N L I N E d r a a g t .
* D e w e r k e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , D r e e f 1 7 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d h a n d e l e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ) i n w e g s i g n a l i s a t i e , w e r f s i g n a l i s a t i e , b e d r i j f s s i g n a l i s a t i e , a l l e w e r k - e n w e r f u i t r u s t i n g , m a c h i n e s e n b o u w m a t e r i a l e n .
- h e t v e r l e n e n v a n t o e z i c h t o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g . . ) .
- f a c i l i t y m a n a g e m e n t : h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t f a c i l i t a i r b e h e e r v a n ! g e b o u w e n e n i n s t a l l a t i e s . H i e r b i j b e h o r e n o n d e r a n d e r e : t e k e n w e r k z a a m h e d e n , o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n , o p v o l g i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n ; w e r k z a a m h e d e n , e n z o m e e r . , . ,
- v e r k o o p e n i n k o o p , e x p o r t e n i m p o r t , i n s t a l l a t i e s , p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d , a d v i e s e n c o n s u l t i n g i m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e t e c h n o l o g i s c h e o n d e r d e l e n , m a c h i n e s e n m a t e r i a l e n .
V e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a n d e r e b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t - , v e r k o o p a c t i v i t e i t e n e n e n g i n e e r i n g s u p p o r t .
- h e t d o e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t .
- h e t t e s t e n e n d e v e r z o r g i n g v a n d e i n d i e n s t n a m e v a n a l l e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n p r o c e s u n i t s .
- h e t v e r z o r g e n v a n t e c h n i s c h e o p l e i d i n g e n i n a l l e v o o r g a a n d e d o e l b e p a l i n g e n , i n c l u s i e f o p h e t v l a k ; v a n v e i l i g h e i d .
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e r g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , ; o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ; a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n ; v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n ; h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d & r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n ! a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- d i v e r s e b e d r i j f s a d v i e z e n
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l v e r k o o p n i e u w e e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
. J ' 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r
v o o r w e r p .
Z i j m a g z i c h o o k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d .
* D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e p a a l d i s , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d a t z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ° ) .
A l d e a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V a n E l s t N i c o l a s , v o o r n o e m d , v o o r d e s o m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
- d o o r m e v r o u w V a n H o o f C l a u d i a , v o o r n o e m d , v o o r d e s o m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s a l d u s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
* D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) , o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , g e k o z e n t u s s e n d e v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n t e a l l e n t i j d e e n a d n u t u m a f g e z e t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , k a n d e z e a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s ' v e r w e e r d e r .
Z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n h u n n e r v o o r w a t b e t r e f t d e b e w e r k i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r . V o o r a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d i e n e n o p t e t r e d e n .
* l e d e r j a a r z a l , o p d e w e r k e l i j k e z e t e l , o f o p i e d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
* H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
* E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n e n d e r o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; b o v e n d i e n m o g e n g e e n w i n s t a a n d e l e n w o r d e n v o o r z i e n d i e g e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k d e r a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r b l i j v e n d e w h i s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d i t v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e c o m p a r a n t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n m e t o p h e t a g e n d a d e p u n t e n d i e v o o r z i e n z i j n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p w o e n s d a g 1 8 j u n i 2 0 1 4 .
3 , B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r - B e z o l d i g i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l s e n i g e v e n n o t e n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l e n
' w a a r o p h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e h e e r V a n E l s t N i c o l a s , v o o r n o e m d , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r
b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e h e e r V a n E l s t N i c o l a s b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m , v o o r h e t t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d ,
4 , V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r W i l l e m s M a r c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l , N i e u w s t r a a t 6 1 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
5 . o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g