WATERLOO INVESTMENTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : WATERLOO INVESTMENTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.613.924

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14308-0568-027
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.08.2013 13410-0223-027
31/07/2013
ÿþOp de laatste blz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" ii;. :

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Hod Wald 11.1

Ondernemingsnr : 0878.613.924

Benaming

(voluit) : Waterloo Investments

(verkort) . Waterloo

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 J; 2800 Mechelen; België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris - Adreswijziging bestuurder

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 28/6/2013 werd onderstaande beslissing, genomen:

De vergadering besluit Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/b, vertegenwoordigd door Kathleen de Brabander, als commissaris te herbenoemen voor de controle over de boekjaren 2013-2014-2015.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders/vennoten die de jaarrekening per, 31/12/2015 dienen goed te keuren.

Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 4.770 euro excl BTW en incl. onkosten en zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gezondheidsindex.

Er is een adreswijziging doorgevoerd voor de bestuurder Morgan Jones:

First Street 1

SW3 2LB London

Verenigd Koninkrijk

Rick Lowes Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1312 02

N ERGELE-GED

~--

2 2 17- 2013

~__.._~

GRiFFIC fiTo 1' NIA,~~r~ ~~~~ ~ ~~~ t~ ~N~w~~bq

01/03/2013
ÿþ I¢ 1JIad Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

'13-0x-2013

GRIFFIE RECHTBANK var} KpqPHAMTEf,i.cte MECHELEN

...,._._ ._. _



~

IIlI liii DII IhII6IINII108111I

*13035

11

II

Ondernemingsnr : 0878.613.924

Benaming

(voluit) : Waterloo Investments

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Schaiiënhoevedreef 20 J; 2800 Mechelen; België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 30/6/2010 werd onderstaaride beslissing vergeten te notuleren:

De algemene vergadering had besloten de BCVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door Rick Neckebroeck, bedrijfsrevisor, als commissaris te herbenoemen voor de controle over de boekjaren 2010, 2011 en 2012

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouderslvennoten die de jaarrekening per 31 december 2012 dient goed te keuren.

Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 4.265 EUR exclusief BTW en onkosten en zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gezondheidsindex.

De vennoten geven hierbij een bijzondere volmacht aan Stefanie Smits, van de firma Quares, alleen optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om elk vereist formulier te ondertekenen en neer te leggen teneinde bovenvermelde besluit bekend te maken in het Belgisch Staatsblad

Stefanie Smits

Gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2013
ÿþ Mod W ord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

1111111.!,11j,1!1!111111

2 -0l_ 20f3

GRjFtele R BANKy:.an

KOOPHAND L;

~

Onde?rnemingsnr : 0878.613.924

Benaming

(voluit) : Waterloo Investments

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20 J, 2800 Mechelen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + gedelegeerd bestuurder

De vennoten hebben op de Algemene Vergadering dd, 30/6/2012 beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor de periode met begin 01/07/2012 en eindigend op 30/06/2018:

- de heer Morgan Jones, wonende te 4 Camden Close, Christlehurst Kent BR7 5PH (Verenigd Koninkrijk)

- de heer Richard Lowes, wondende te 2 Westcolt Keep, Horley, Surrey RH6 9US (Verenigd Konkrijk)

- de heer Derek Kevin Heathwood, wonende te 182 Braid Road, Edinburgh EI-t10 6HS (Verenigd Koninkrijk)

- de dame Janine Anne Mc Donald, wonende te 121 Pathfield Road, London SW16 5PA (Verenigd

Koninkrijk)

De Raad van Bestuurd d.d. 14/12/2012 heeft besloten om Morgan Jones te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat is aangevangen op 01/07/2012 om te eindigen op 30/06/2018

Artikel 21 van de statuten vermeldt:

'De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

Hetzij door elke bestuurder, alleen optredend

Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen namelijk Morgan Lewis Jones, met domicilie te 4 Camden Close, Christlehurst Kent BR7 5PH (Verenigd Koninkrijk) en dit voor de periode van 1/7/2012 tot 30/6/2018.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Janine Mc Donald

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0384-026
23/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.05.2012 12118-0002-027
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11273-0023-024
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10318-0570-026
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09501-0173-026
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08469-0018-028
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 31.07.2007 07500-0089-011
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15326-0561-029

Coordonnées
WATERLOO INVESTMENTS

Adresse
SCHALIENHOEVEDREEF 20 BUS J 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande