31/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 . 1 1 8 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 1 0 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A A G N A T 1 E
( v e r k o r t ) :
N e e r g e ! e g d f i e r g r i f f i e v a n d e i t e r h > ' t a n k v a m e o p h a n d d i e A n t w e r p e n , o p
1 8 D f i . C . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 3 0 A N T W E R P E N , A c h t e r k a a i 2 1 8 L e o p o l d d o k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V W A A G N A T I E .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r n i e t i g i n g a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 : s e p t e m b e r 2 0 1 0 , h i e r t o e g e m a c h t i g d e n t o e g e l a t e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , 3 6 0 e i g e n a a n d e l e n h e e f t i n g e k o c h t , v e r k o c h t d o o r d e H e e r J a n R o o m a n , V e l d s t r a a t 3 4 , K r u i b e k e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 3 6 0 e i g e n a a n d e l e n , t e v e r n i e t i g e n e n o m d e a a n s c h a f f i n g s w a a r d e v a n d e a l d u s v e r n i e t i g d e a a n d e l e n t o e t e r e k e n e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e d r a g v a n d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g t e v e r m i n d e r e n . D e z e v e r n i e t i g i n g h e e f t u i t w e r k i n g o p h e d e n .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s é é n p a r i g o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 4 , 4 2 8 , 5 7 ¬ t e v e r m i n d e r e n , a a n r e k e n b a a r o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r n o e m d e i n k o o p e n v e r n i e t i g i n g v a n 3 6 0 e i g e n a a n d e l e n , o m h e t v a n 6 2 . 0 0 0 ¬ o p 5 7 . 5 7 1 , 4 3 ¬ t e r u g t e b r e n g e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l e e n t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 4 . 4 2 8 , 5 7 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 7 . 5 7 1 , 4 3 ¬ o p 6 2 . 0 0 0 ¬ , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t u i t d e b a l a n s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o o r m e l d e r u b r i e k n o g s t e e d s b e s t a a t e n o n d e r t u s s e n n i e t w e r d a a n g e t a s t e n o p l a a t s t g e s t e l d e d a t u m b e l o o p t o p 1 . 6 1 2 . 8 4 6 , 8 3 E .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n e r g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n ,
B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 6 2 . 0 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 6 8 0 a a n d e l e n , a l l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 . 6 8 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T
B e v e s t i g i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m t r e n t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r o m z e t t i n g n a a r a a n d e l e n o p n a a m
I n h e t k a d e r v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r z i t t i n g , g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s l o t e n a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n d o o r v e r n i e t i g i n g e n d e z e o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m . D e n o t u l e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 / 1 5 6 , b l a d 8 3 , v a k 0 7 , o n t v a n g e n 2 5 ¬ .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t a l s d a n g e n o m e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e v e s t i g t e n e r k e n t b i j d e z e :
- d a t v o o r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , - d a t v o o r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n g e z e t e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k a a n d e l e n r e g i s t e r b i j d e z e w o r d t v o o r g e l e g d e n g o e d g e k e u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d b e s l u i t , m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e , d e t h a n s g e l d e n d e w e t g e v i n g i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e t t e n v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 e n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 , m e t d e a a n g e p a s t e w e t g e v i n g a a n g a a n d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n g e p a s t e w e t g e v i n g a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n e n d i t l a a t s t e c o n f o r m d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , d e z e o p s o m m i n g v a n w e t t e n z o n d e r b e p e r k e n d t e w e z e , d o o r d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e n i e u w a a n t e n e m e n s t a t u t e n :
R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g « W A A G N A T I
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , A c h t e r k a a i 2 1 8 - L e o p o l d d o k .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e h a v e n w e r k e n e n v o o r n a m e l i j k h e t l a d e n , l o s s e n , v e r t o l l e n e n v e r z e n d e n , w e g e n , m e t e n , v e r v o e r e n , s t a p e l e n , b e w a k e n e n b e w e r k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n , o p r i c h t e n v a n a l l e g e t u i g , i n r i c h t i n g e n e n / o f g e b o u w e n , h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e a n d e r e b i j z o n d e r h e d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n l a n g s d e w e g , h e t s p o o r , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ;
- h e t o p t r e d e n a l s e x p e d i t e u r e n d o u a n e a g e n t ;
h e t v e r h u r e n v a n o p s l a g r u i m t e n e n d e b e h a n d e l i n g , b e w a - ' r i n g , v e r p a k k i n g , c o n d i t i o n e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n a a n e i g e n v o e r t u i g e n ;
h e t v e r h u r e n v a n t r a n s p o r t m a t e r i e e l ;
- e n a i l e a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e k t h e t z i j i n d i r e k t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
E v e n a l s a l l e i n b r e n g e n , a f s t a n d e n , i n s c h r i j - v i n g e n , g e l d s c h i e t i n g e n o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t g e z e g d e v e r r i c h t i n g e n .
D a a r e n b o v e n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , m e t h y p o t h e e k b e l a s t e n , r u i l e n , u i t b a t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , a l l e c o n c e s s i e s , v a n w e l k e a a r d o o k , v e r w e r v e n , v e r p a c h t e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n ; a l l e l e n i n g e n a a n g a a n b i j m i d d e l v a n k r e d i e t o p e n i n g e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k s t e l l i n g , e n e v e n e e n s o n d e r d e v o r m v a n e e n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f a a n g a a n , a l l e p a n d e n , i n p a n d g e v i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r b e d i n g v a n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g t o e s t a a n o f a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n ; h a n d l i c h t i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n a m e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l s e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; i n r e c h t e o p t r e d e n , o n d e r h a n d e l e n , c o m p r o m i s s e n a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n , g o e d k e u r i n g e n v e r l e n e n ; h e t g e b r u i k v a n d e r e s e r v e - v o o r z i e n i n g s f o n d s e n r e g e l e n , v e r z a k e n a a n a l l e v e r j a r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s g e b e u r l i j k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 6 8 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 4 . 6 8 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r e n c o n t r o l e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 3 2 2 , a l . 2 B . W . ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
4 '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e 1 g i s c h S t a a t s b l a d
~ 4 ~
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e 1 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
" h e t z i j d o o r 2 b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
K o s t e n / u i t g a v e n v a n d e b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a i s g e d a a n
i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n
g e b r a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I E R D E B E S L U I T
T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P e t e r V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t t e P u u r s d e b e v o e g d h e i d o m d e
c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r V e r s c h a e r e n &