18/07/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W O N I T
1 1 - 3 1 S C H
U R B E L : 7 2 0 1 e 1 _
N E E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 %
R E C H T B A d i l f f f e n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H F I F N
t a n t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 2 . 8 7 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e z e l a e r s t r a a t 1 1 8
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n : d d 5 j u n i 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 s b ' i k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 3 2 6 , b l e d 1 5 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , M R V A N V L A S S E L A E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a W 3 , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , : B e z e l a e r s t r a a t 1 1 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 5 7 2 . 8 7 2 R P R M e c h e l e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r : b e p a a l d
- K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 i n z a k e d e . d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 4 3 0 . 0 6 4 , 9 8 E U R z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u l t i e m d i v i d e n d m e t 3 6 0 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o n a a r 3 7 8 . 6 0 0 e u r o . G e e n u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t :
V o o r n o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 4 7 7 4 4 0 3 5 5 9 4 4 8 0 b i j A r g e n t a g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e m o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 j u n i 2 0 1 4
- A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" A R T I K E L K a p i t a a l
a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r e e n / h o n d e r d s t e ( 1 n c e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 m e i 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 27.03.2014 14077-0538-012
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 19.03.2013 13068-0296-010
22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 19.03.2012 12064-0334-010
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 22.03.2011 11063-0369-010
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 22.03.2010 10072-0423-010
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 20.04.2009 09114-0002-010
15/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 e 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
` i r ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 7 2 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e z e l a e r s t r a a t 1 1 8 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
( u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d , 2 2 - 0 5 - 2 0 1 5 ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 m e i 2 0 1 5 n a a r v o l g e n d a d r e s :
J a n S c h o o n j a n s s t r a a t 1 5 b u s 2 0 2 , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
W o u t e r T i e l e m a n s z a a k v o e r d e r
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