VULPIA REAL ESTATE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VULPIA REAL ESTATE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.395.830

Publication

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 07.08.2014 14412-0320-039
24/10/2014
ÿþg

Mod Word 11.1

DikI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

iiiele2F bank van koophandel

ihrwei pen

15 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

1111111111!1.1j11.1111111111111

------------------ y - ---- µ N

Ondernemingsnr : 0473.395.830

Benaming

(voluit) : VULPIA REAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming van bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 juni 2014 blijkt het volgende:

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaar van de bestuurder Vulpia NV, met haar vaste vertegenwoordiger Luc Van Moerzeke, en de bestuurder Luc Van Moerzeke, eindigt.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om de bestuurders Vulpia NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, en de heer Luc Van Moerzeke, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar. Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening van het boekjaar per 31 december 2019,

Bovendien blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 8 oktober 2014 dat de heer Luc Van Moerzeke benoemd werd als voorzitter van de raad van bestuur, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Voor analytisch uittrekse

Luc Van Moerzeke

Bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd:

- notulen van de algemene vergadering van 3 juni 2014

- notulen van de raad van bestuur van 8 oktober 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

lde2rgetegd ter griffie van de Rechtbargt

i'Pn h'oophane te Anttzerperr, ar

2 11 DEc, 2013

Griffie

I1III I Ilili 11h 11h1 11 h11 h1I11h 11I

*1400fi229*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473.395.830

Benaming

(voluit) : Vulpia Real Estate

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 423 van het wetboek van vennootschappen

Neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 1 oktober 2013 inzake de verhoging van het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen en neerlegging van het verslag van de commissaris in dit verband.

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 oktober 2013 blijkt bovendien dat de heer Jannes Verheyen, bedrijfsjurist, werd aangesteld tot bijzonder gevolmachtigde, met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

Jannes Verheyen

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

-bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van

Vennootschappen, en

-verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uni

V~IIIIVil~lllllllkll

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

be a Bi Sta

Neergelegd ter griffie van de Reohtb#nk

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 6 NOV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.395.830

Benaming

(voluit) : VULP1A REAL ESTATE

(verkort):

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van commissaris

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd 17 november 2014 blijkt het volgende:

1. Kennisname einde mandaat commissaris

De vennoten nemen kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris, de brugerlijke cvba Mertens, Dewaele, Achten &C° Bedrijfsrevisoren, in haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Frans Dewaele ten einde gekomen is naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van 2014, die beslist heeft over de jaarrekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

2. Benoeming van commissaris

De vennoten beslissen vervolgens, met eenparigheid van stemmen, om de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Emst&Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 7831 Diegem, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duur van drie boekjaren, zodat het mandaat van de commissaris zal eindigen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van het jaar 2017, die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

De cvba Ernst & Young Bedrijfsrevisoren zal voor haar mandaat vertegenwoordigd worden door de hee Han Wevers.

3. Volmacht

De vennoten beslissen de heer Jannes Verheyen, bedrijfsjurist, als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aan te stellen teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de registratie van de Vennootschap bij de griffie van rechtspersonen bij de Rechtbank van Koophandel, en van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen,

Voor analytisch uittreksel

Jannes Verheyen Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd;

eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten

12/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlégging ter griffie van de akte

A g111111101

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 3, 07. 2013

Ondernemingsnr : 0473.395.830

Benaming

(voluit) : Vulpia Real Estate

(verkort) :

Rechtsvoren : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 28 mei 2013 inzake de verhoging van het variabele gedeelte van het maatschappelijke kapitaal door inbreng in natura overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen en neerlegging van het verslag van de commissaris in dit verband.

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 31 mei 2013 blijkt bovendien dat de heer Jannes Verheyen, bedrijfsjurist, werd aangesteld tot bijzonder gevolmachtigde, met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Jannes Verheyen

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

-bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen; en

-verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0291-039
03/01/2013
ÿþmod 11:1

1

i

Ondememingsnr : 0473.395.830

'l

ii

Benaming (voluit) : Vulpia Real Estate

1:1

(verkort) :

ii Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopaldstraat 48

!i 1

11 2920 Kalmthout '

!i Onderwerp akte : Omzetting vennootschap - kapitaalverhoging - statutenwijziging - i

machtiging - volmacht:

1

ii Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Lucas Neirinckx, notaris-plaatsvervanger,

li vervangende wijlen notaris Maurice ide, met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge i

ii beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 26 april

li 2012, op 10 december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders i

li van de Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate", met zetel gevestigd te 2920 Kalmthout,

i; Leopoldstraat 48, ondernemingsnummer 0473.395.830, RPR Antwerpen, de volgende beslissingen ;

i heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

i Punt 1: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 Wetboek van Vennootschappen houdende voórstei tot omzetting i

ii van de vennootschap in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, ;i met inbegrip van een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2012.

i Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehechte verslag van de raad van il bestuur van de vennootschap, waarin het voorstel van de te wijzigen rechtsvorm wordt toegelicht, de

i; dato 7 december 2012, met aangehechte staat van actief en passief per 30 september 2012, De ;

i, vergadering had hierover geen opmerkingen. Verklaring voorafgaandelijk aan de vergadering een i

li afschrift van gezegd verslag van de raad van bestuur ontvangen te hebben. i

il Voormeld verslag vormt één geheel met de akte,

i Punt 2: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de commissaris i

ii overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van actief

ii en passief afgesloten per 30 september 2012.

li Verklaring eveneens voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehecht verslag van de ;

ii commissaris van de vennootschap, opgesteld op 7 december2012 over voormelde staat van-actief

en passief per 30 september 2012 in het kader van de omzetting van de vennootschap in een i

;l andere vennootschapsvorm (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met ;

;i navolgend besluit: _

li

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, i

li hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012, van i

il Vulpia Real Estate NV gecontroleerd met het oog op de omzetting in een coöperatieve '

il vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

i; De tussentijdse cijfers per 30 september 2012 werden opgesteld in de veronderstelling van de

continuïteit van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 633 van het W. Venno heeft de _

;; vennootschap een reorganisatieplan opgemaakt dat de continuïteit van de vennootschap moet

li toelaten. De aansluitend aan deze ornvorming geplande kapitaalverhoging) stemt overeen met de

;i gewenste versterking van het eigen vermogen van de vennootschap. t

;i Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van i

li het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van active en passiva per 30 september 2012 die de i

bestuurders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, I

uitgevoerd overeenkomstig de normen) inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een ;

;

i vennootschap, is nietgebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad_ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :-Naam en handtekening -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



;Lurk. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekénd te maken kopie na neerlegging. ter griffie van de akte



Weergalegd kr gtife von do Rocktank ron Koophandel te Arrtwe; pcn, op

2 0 BEC, 2012

Griffie

mod 11.1

Het netto-actief volgens deze staat van 18.562,18 EUR is 43.437,82 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000 EUR,

Het maatschappelijk kapitaal van 62.000 EUR is groter dan het minimumkapitaal van 18.550 EUR vereist voor de oprichting van een CVBA."

De algemene vergadering had hierover geen opmerkingen.

Verklaring voorafgaandelijk aan de vergadering een afschrift van gezegd verslag van de

commissaris ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met de akte.

Punt 3: Beslissing tot omzetting van de Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate", met ingang vanaf 10 december 2012, in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Vaststelling dat aan alle geldigheidsvereisten tot omzetting in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is voldaan (met inbegrip van het minimumaantal vennoten van 3) en beslissing met éénparigheid van stemmen om de bestaande vennootschapsvorm om te zetten in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, en dit met ingang vanaf 10 december 2012, met als benaming "Vulpia Real Estate".

Deze Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate", voormeld, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2012 waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld verslag van de commissaris.

Alle verrichtingen die sedert de datum van omzetting (met name 10 december 2012) gedaan werden door voormelde Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate" worden verondersteld verricht te zijn voor de Codperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vulpia Real Estate". Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voorzegde Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vulpia Real Estate". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen (één en ander onder voorbehoud van de beslissing tot kapitaalverhoging die hierna zal worden genomen).

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vulpia Real Estate" voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate" gehouden werden, voortzetten.

Het vast kapitaal van de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vulpia Real Estate" is gelijk aan het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate" váór de omzetting, met name tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00).

Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm wordt het totaal aantal bestaande aandelen niet gewijzigd en blijft voorzegde fractiewaarde per aandeel eveneens behouden, namelijk elk 1/100ste van het geplaatste kapitaal. Elke aandeelhouder behoudt ook hetzelfde aantal aandelen, die op naam zullen zijn.

Aldus zal het vast kapitaal van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) vertegenwoordigd zijn door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, als vole

de heer Luc Van Moerzeke: achtennegentig (98) aandelen

de naamloze vennootschap "Vulpia": één (1) aandeel

de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" : één (1) aandeel

Punt 4: Kennisname en bespreking van het verslap opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 423 Wetboek van Vennootschappen/artikel 602 Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot en toelichting met betrekking tot een inbreng in natura, met inbegrip van een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2012. Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehechte verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, waarin het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht, de dato 7 december 2012, met aangehechte staat van actief en passief per 30 september 2012. De vergadering had hierover geen opmerkingen.

Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de raad van bestuur ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met de akte.

Punt 5: Kennisname en bespreking van het verslagopgemaakt door de commissaris overeenkomstig artikel 423 423 Wetboek van Vennootschappen/artikel 602 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behóuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Verklaring eveneens voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehecht verslag van de commissaris, opgesteld op 7 december 2012 met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode, overeenkomstig artikel 423 Wetboek van Vennootschappen/artikel 602 Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering had hierover geen opmerkingen.

Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de commissaris ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met de akte.

Punt 6: Beslissing op voorstel van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging met twee miljoen negenhonderdachtendertiqduizend euro (¬ 2.938.000,00) door een inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door de heer Luc Van Moerzeke, met uitgifte van vierduizend zevenhonderdachtendertig (4.738) nieuwe aandelen met een fractiewaarde van zeshonderdtwintig euro tien cent (¬ 620,10), met name een verhoging van het vast kapitaal met een miljoen vierhonderdachtendertigduizend (1.438.000) (om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) naar een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00)) en een verhoging van het variabel kapitaal met een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) (om het te brengen van nul euro (¬ 0,00) naar een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00)).

Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur om over te gaan tot een kapitaalverhoging met twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (¬ 2.938.000,00) door een inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door de heer Luc Van Moerzeke, met uitgifte van vierduizend zevenhonderdachtendertig (4.738) nieuwe aandelen met een fractiewaarde van zeshonderdtwintig euro tien cent (E 620,10), met name een verhoging van het vast kapitaal met een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (¬ 1.438.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) naar een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) en een verhoging van het variabel kapitaal met een miljoen vijfhonderdduizend euro (E 1.500.000,00), om het te brengen van nul euro (E 0,00) naar een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00).

Na bespreking, beslissing door de vergadering om deze kapitaalverhoging door te voeren, Punt 7: Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in natura van de vordering in rekening-courant voor een bedrag van twee miljoen negenhonderdachtendertiqduizend euro (E 2.938.000,00), en van de kapitaalverhoging met twee milioen negenhonderdachtendertiqduizend euro (¬ 2.938.000,00) (waardoor het vast kapitaal een miljoen vijfhonderdduizend euro (E 1.500.000,00) bedraagt en het variabel kapitaal een miljoen vijfhonderdduizend euro (E 1.500.000,00) bedraagt).

Kennisname van de bevestiging van de heer Luc Van Moerzeke tot inbreng van zijn vordering in rekening-courant ten bedrage van twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (¬ 2,938.000,00),

Vaststelling dat de inbreng in natura van de vordering in rekening-courant voor een bedrag van twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (¬ 2.938.000,00) werd verwezenlijkt, Vaststelling dat de kapitaalverhoging derhalve werd verwezenlijkt voor een bedrag van twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (¬ 2.938.000,00) (waardoor het vast kapitaal een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) bedraagt en het variabel kapitaal een miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 1.500.000,00) bedraagt),

Bevestiging overeenkomstig artikel 420 Wetboek van Vennootschappen dat aan de wettelijke vereisten wat betreft plaatsing van het verhoogde kapitaal en volstorting van de nieuw uitgegeven aandelen is voldaan,

Punt 8: Kennisname en bespreking van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van de statuten van de vennootschap en het voorstel van tekst van de aangepaste statuten. Kennisname van en beraadslaging omtrent het voorstel van de raad van bestuur om over te gaan tot wijziging van de statuten van de vennootschap en van het voorstel van tekst van de aangepaste statuten.

Punt 9: Beslissing tot het aannemen van de statuten, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, opstelling van de statuten van de uit de omzetting ontstane Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Vulpis Real Estate", na doorvoering van de kapitaalverhoging zoals hiervocr bepaald, als volgt (waarbij haar doelomschrijving ongewijzigd blijft):

STATUTEN

HOOFDSTUK L RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1, RECHTSVORM- NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "Vulpia Real Estate':

ARTIKEL 2. ZETEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vóor-

behbuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

F" \

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

t Vóor-beháuden

aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van

bestuur dan wel van de enige bestuurder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder,

exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland

oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijvingen, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij zal haar fondsen gebruiken voor de stichting, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille samengesteld uit alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels, evenals tot de verwerving van brevetten en andere intellectuele rechten welke de vennootschap mag bezitten en beheren. Zij mag deelnemen aan de stichting, de ontwikkeling, de vorming, evenals aan de financiering van alle andere ondernemingen.

Zij zal dit namelijk doen onder vorm van tussenkomsten, zaakwaarnemingen, voorbereidingen, studies of financiële hulp, onder vorm van leningen, voorschotten of waarborgen, of welke andere vorm ook.

b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel machines en outillage.

d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

g) Het invoeren, uitvoeren, ontwikkelen en verspreiden van informaticasystemen (hardware en software), zowel door verkoop, verhuur als ter beschikking stellen, de distributie van aanverwante artikelen, het verlenen van advies inzake automatisering.

h) Het uitoefenen van bestuursfuncties in vennootschappen.

Dit alles in de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkend weze.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt zal achten. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel. De vennootschap mag in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerend verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden."

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht,

HOOFDSTUK IL KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

ARTIKEL 5. KAPITAAL

5.1. Algemeen

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

5.2. Vast gedeelte

Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 1.500.000 EUR. Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

5.3. Veranderlijk gedeelte

Op de lactste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

z

Voor-behóuden aan het Belgisch Staatsblad



Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren ten gevolge van bijneming of terugneming van aandelen of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten. Verrichtingen op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal gebeuren zonder statutenwijziging. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder beperking worden verhoogd.

ARTIKEL 6. DE AANDELEN

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen,

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele ander soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

ARTIKEL 7. VORM VAN DE AANDELEN

7.1. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

7.2. Ondeelbaarheid

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort. ARTIKEL 8, OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht of overgang van aandelen is niet vrij en kan slechts gebeuren na goedkeuring van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder.

ARTIKEL 9. OBLIGATIES

De CVBA kan al dan niet met hypotheek gewaarborgde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder. De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder bepaalt de prijs en de voorwaarden van de uitgifte en regelt desgevallend ook de werking van de algemene vergadering van obligatiehouders.

HOOFDSTUK III. VENNOTEN

ARTIKEL 10. DE VENNOTEN

Kunnen uitsluitend vennoten zijn: de natuurlijke of rechtspersonen die de doelstellingen van de cooperatieve vennootschap onderschrijven en door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder als vennoot aanvaard zijn.

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van vennoten te beslissen, zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren. De betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 11. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) overlijden,

d) ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,

e) ontbinding gepaard gaand met vereffening,

ARTIKEL 12. REGISTER VAN AANDELEN

12.1. Aandelenregister en vermeldingen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage

kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot-natuurlijk persoon en de

maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke vennoot-

rechtspersoon;

2° het aantal aandelen met vermelding van de categorie, dat elke vennoot bezit, alsmede de

inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;

4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;

5° de gedane stortingen;

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van

aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

12.2. Procedure





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijvingen belast.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Deze certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot door het bestuursorgaan,

ARTIKEL 13. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar. Het verzoek wordt bi aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap.

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze:

- wordt goedgekeurd door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de weigering tot uittreding of terugneming te weigeren of uit te stellen (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen);

- niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

ARTIKEL 14. UITSLUITING VAN VENNOTEN.

14.1. Algemeen

ledere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in het huishoudelijk reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden.

14.2. Procedure

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder op basis van een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur dan wel aan de enige bestuurder. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven, Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

ARTIKEL 15. TERUGBETALING VAN AANDELEN

De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van het evenredig aandeel in de opgebouwde reserves behalve ln geval van uitsluiting van de betreffende vennoot, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven,

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld.

ARTIKEL 16. INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals in het voorgaande artikel 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid

Uittredende of uitgesloten vennoten, evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot blijven, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behóuden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behóuden aan het Belgisch

Staatsblad

ti

ARTIKEL 18. RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de

vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de

vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij

zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

HOOFDSTUK !V. BESTUUR

ARTIKEL 19, BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

19.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder. Ingeval meer dan één bestuurder

wordt benoemd, vormen zij samen een college, raad van bestuur genoemd. De bestuurders, al dan

niet vennoten, worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

19.2. Rechtspersoon-bestuurder

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening

van de rechtspersoon.

ARTIKEL 20. STATUUT VAN DE BESTUURDER

20.1. Duur

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast,

zonder dat dit evenwel een termijn van vier jaar mag overschrijden.

20.2. Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste

prestaties, dan mag hiervoor een vertoning toegekend worden.

20.3. Ontslag van een bestuurder

Een bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering.

20.4. Herkiesbaarheid

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

20.5. Ontslag of overlieden van een bestuurder

In geval van ontslag of overlijden, mogen de overblijvende bestuurders in afwachting van de

benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering een voorlopige

plaatsvervanger benoemen, in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende

bijeenkomst al dan niet de definitieve benoeming doen.

ARTIKEL 21. RAAD VAN BESTUUR

Dit artikel is enkel van toepassing zo er meer dan één bestuurder benoemd is.

21.1. Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.

21.2. Oproeping en bijeenkomst

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap

dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad komt bijeen In de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het

oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden

oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór

de vergadering,

21.3. Stemming

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer er

slechts twee bestuurders zijn.

21.4. Volmachten

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan

kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het

Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te

vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid

van de raad vertegenwoordigen.

De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de

voorzitter of de ondervoorzitter.

21.5. Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de

meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter.

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-behóuden

aan het Belgisch Staatsblad

De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

ARTIKEL 23. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging in het kader van dit dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer dagelijks bestuurders. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De enige bestuurder dan wel raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder dan wel (ingeval meerdere bestuurders werden benoemd) door twee bestuurders waaronder de voorzitter. In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tegenover derden ook vertegenwoordigd door haar dagelijks bestuurder. ARTIKEL 25. CONTROLE

25.1. Commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

25.2. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij te allen tijde kan ontslaan. Indien er twee of meer controlerende vennoten benoemd worden, oefenen zij hun taak uit in college,

Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris fe benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot of de controlerende vennoten zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. TITEL V, ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

26.1. Algemeen

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

Ze bezit de bevoegdheden die de weten deze statuten haar toekennen.

26.2. Stemrecht

Elke vennoot bekomt één stem per aandeel.

ARTIKEL 27, OPROEPING

27.1. Jaarlijkse algemene vergadering

De voorzitter van de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder roept de algemene vergaderingen bijeen.

De uitnodiging, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien volle dagen voor de geplande vergadering, door middel van:

een elektronisch bericht aan de vennoten, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap;

- een schrijven per gewone post aan de vennoten, die geen gegevens voor elektronisch bericht hebben bezorgd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op de eerste dinsdag van de maand juni om 17 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers en in voorkomend geval aan de commissarissen) of aan de vennoten belast met de controle.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

27.2. Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering wordt door de voorzitter van de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder opgeroepen, en op verzoek van vennoten met ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal in hun bezit, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

27.3. Verloop

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen, dan wel door de enige bestuurder. Bij afwezigheid van de bestuurders wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige aandeelhouder In geval van een rechtspersoon-aandeelhouder wordt de leeftijd van zijn wettelijke vertegenwoordiger in aanmerking genomen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan.

ARTIKEL 28. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

ARTIKEL 29, STEMMING

29.1. Algemene vergadering

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen voor de naamloze vennootschappen bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorschrijft. In die gevallen dienen deze voorwaarden op dezelfde wijze te worden nageleefd, maar met uitsluiting van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen indien er soorten aandelen zijn.

29.2. Algemeen

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen en de aandelen zonder stemrecht

Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, tenzij in geval van stemming over een statutenwijziging in welk geval onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden beschouwd als tegenstemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen; geeft deze nog geen vereiste meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de vergadering met gewone meerderheid het anders beslist,

In alle probleemgevallen omtrent de stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

ARTIKEL 30, SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de voorzitter van de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige anders plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. ARTIKEL 31. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter getekend.

HOOFDSTUK VI. BALANS & WINSTVERDELING

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behôuden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar,

ARTIKEL 33. JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, vaste vertegenwoordigers of aan de commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 34. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur dan wel op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend.

ARTIKEL 35. RISTORNO

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

HOOFDSTUK VIi. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 36. VEREFFENING

in geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen,

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 37, SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen,

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 38. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

ARTIKEL 39. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot, bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL 40, ALGEMENE BEPALING

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Belgische vennootschapswetgeving van toepassing en het huishoudelijk reglement. Deze statuten, noch het huishoudelijk reglement kunnen afwijken van dwingende wettelijke bepalingen.

Punt 10: Beslissing tot bevestiging van het lopende mandaat van de huidige bestuurders van de vennootschap, met name de heer Luc Van Moerzeke, de naamloze vennootschap "Vulpia" met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, de onderlinge verzekeringsvereniging "Curalia" met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Mattelaer. Vaststelling dat de Naamloze Vennootschap "Vulpia Real Estate" vôôr haar omzetting in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid volgende bestuurders telde:

-de heer VAN MOERZEKE Luc Ivonne, geboren te Hamme op 10 juni 1961, rijksregisternummer 61.06.10-085.65, identiteitskaartnummer 012-0039101-49, echtgenoot van mevrouw Mertens Evy, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 51.

-de naamloze vennootschap "Vulpia" met zetel gevestigd te 2920 Kalmthout, Kijkuitstraat 80, ondernemingsnummer 0477.516.845 - RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Luc Van Moerzeke,

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-behóuden

aan het Belgisch Staatsblad

" -de onderlinge verzekeringsvereniging "Curalia", met zetel te 1000 Brussel, Archimedesstraat 61, ' ondernemingsnummer 0406.290.141, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Mattelaer.

Beslissing voor zover als ncdig tot bevestiging van deze lopende mandaten, zodat het bestuursorgaan van de Coöperatieve Vennootschap "Vulpia Real Estate" op dezelfde wijze blijft samengesteld.

Punt 11: Beslissing tot machtiging van en toekenning van volmacht aan de instrumenterende notaris (met macht van indeplaatsstelling) tot neerlegging van de akte (met inbegrip van bligevoegde verslagen)* tot publicatie van de genomen beslissingen1 en tot het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten (met inbegrip van wijziging van inschrijving in KBO).

Beslissing om de instrumenterende notaris (met macht van iridep(aatsstellirtg) te machtigen en hem een volmacht tce te kennen, tot neerlegging van de akte (met inbegrip van-de bijgevoegde verslagen), tot publicatie van de genomen beslissingen, en tot het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten (met inbegrip van wijziging_van inschrijving in KBO). Voor ontledend uittreksel.

Lucas Neirinckx, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijten notaris Maurice Ide, met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 26 april 2012



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd

Uitgifte akte

Coördinatie van de statuten

Verslag raad van bestuur overeenkomstig art. 778 Wetboek van Vennootschappen

Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig art. 777 Wetboek van Vennootschappen

Verslag raad van bestuur overeenkomstig art. 423/602 Wetboek van Vennootschappen

Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig art. 423/602 Wetboek van Vennootschappen



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 02.08.2012 12387-0586-033
27/06/2012
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111!!11.11!111111111

ilearriegd ts r ct~jfiét vast do free vaallooplidaM tG l eatepon, q

1 8 JUNI 2012

Griffie



Ondernemingsnr : 0473.395.830

Benaming

(voluit) : Vulpia Real Estate

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48

(volledig adres)

. Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Bij beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap van 30.05.2012 werd Curalia o.v.v. (met ondernemingsnummer 0406.290.141 en zetel te 1000 Brussel, Archimedesstraat 61), met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Mattelaer, benoemd als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang, voor een periode van 4 jaar.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Voor Vulpia Real Estate NV,



Vulpia NV, gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Luc Van Moerzeke



------- 9hetzij P i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrum nierende notaris, van de erso(o)n en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

26/04/2012
ÿþP 4

"

mod 11.1

dil' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch ataatsblar

1111110111111111111

*12080387*

Ondernemingsnr : 0473.395.830

"k-''-'"" =1».14 e-, l'In de Rethsice

"* :s.._ cp

1 6 APR. Z012

Griffie

u

Benaming (voluit) : CATERING@VULPIA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopoldstraat 48

2920 Kalmthout

Onderwerp akte :DOELSWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - BENOEMING COMMISSARISREVISOR - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris te Temse, vervangende zijn ambtgenoot Sven Heyvaert, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijlen notaris Maurice 10E met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 11 juli 2011, op 26 maart 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CATERING@VULPIA", met zetel te 2920 Kalmthout, Leopolodstraat 48, ondernemingsnummer 0473.395.830 RPR Antwerpen, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING  ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verstag van de raad van bestuur en van de' commissaris aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2011.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris alsmede de staat van activa en passiva blijven in het dossier bewaard.

TWEEDE BESLISSING - doelwijziging,

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL DRIE  DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van " derden:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijvingen, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij zal haar fondsen gebruiken voor de stichting, het beheer, de tegefdemaking en de vereffening van een portefeuille samengesteld uit alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels, evenals tot de verwerving van brevetten en andere intellectuele rechten welke de vennootschap mag bezitten en beheren. Zij mag deelnemen aan de stichting, de ontwikkeling, de vorming, evenals aan de financiering van alle andere ondernemingen.

Zij zal dit namelijk doen onder vorm van tussenkomsten, zaakwaarnemingen,

voorbereidingen, studies of financiële hulp, onder vorm van leningen, voorschotten of

waarborgen, of welke andere vorm ook.

b) Het beheer en toezicht voeren over aile andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voorgegevensverwerking en alle technieken in, verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

111,

- Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1" ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen aile onroerende

verrichtingen.

g) Het invoeren, uitvoeren, ontwikkelen en verspreiden van informaticasystemen (hardware en software), zowel door verkoop, verhuur als ter beschikking stellen, de distributie van aanverwante artikelen, het verlenen van advies inzake automatisering.

h) Het uitoefenen van bestuursfuncties in vennootschappen.

Dit alles in de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkend weze.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel rn België als in het buitenland, op de wijze die zij het , best geschikt zef achten. In het algemeen za! zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel. De vennootschap mag in België of in het buitenland alle " commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden."

DERDE BESLISSING  naamwijziging

De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap, zijnde "CATERING@VULPIA", met ingang vanaf heden te vervangen door de volgende nieuwe benaming "VULPIA REAL ESTATE" en bijgevolg artikel 1 van de statuten als volgt sen te passen:

'ARTIKEL EEN RECHTSVORM BENAMING:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt: 'VULPIA REAL'' ESTATE"."

VIERDE BESLISSING - benoeming commissaris.

De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mertens, Dewaele, Achten & C°, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat, 183, ondernemingsnummer 0872.997.327 en dit met ingang vanaf 1 januari 2011 aangezien zij voor heden reeds werkzaam was als commissaris van de vennootschap.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2011 tot en met boekjaar 2013. Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2014. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.

VIJFDE BESLISSING -- Volmacht.

De vergadering verleent aan de heer Michel Ide en/of mevrouw Catherine Braem, ten dien einde woonstkeuze , doende op het kantoor, te 9220 Hamme, Slangstraat 3, voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Curie Advocaten", te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 34A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel.

Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte

- Coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.09.2011 11562-0042-027
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0253-018
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.07.2009, NGL 31.07.2009 09525-0097-018
20/03/2009 : AN344225
16/07/2008 : AN344225
12/06/2008 : AN344225
02/01/2008 : AN344225
02/01/2007 : AN344225
19/01/2006 : AN344225
30/12/2005 : AN344225
16/08/2005 : AN344225
23/12/2004 : AN344225
16/12/2003 : AN344225
25/11/2003 : AN344225
02/01/2003 : AN344225

Coordonnées
VULPIA REAL ESTATE

Adresse
LEOPOLDSTRAAT 48 2920 KALMTHOUT

Code postal : 2920
Localité : KALMTHOUT
Commune : KALMTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande