VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
Dénomination : VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.896.677

Publication

22/07/2014 : AN326791
05/11/2014
ÿþBenaming (voluit) : VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

(verkort) :

Rechtsvorm.: naamloze vennootschap

Zetel : Karel Oomsstraat 37

(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerpen) akte : WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERIN - VERKORTING LOPEND BOEKJAAR - EN IMPLICIET VERKORTING MANDAATSTERMIJNEN - VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS IN FUNCTIE

Uittreksel afgeleverd vôér registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 22 oktober 2014, blijkt het volgende:

1. De vergadering heeft besloten om de statutaire looptijd van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar

voortaan zal lopen van 1 november tot en met 31 oktober.

Hierop wordt beslist om het lopende boekjaar te verkorten en aldus af te sluiten op 31 oktober 2014,

De eerste alinea in artikel 34 van de statuten werd dienovereenkomstig gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Hat boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober erna."

2. De vergadering heeft besloten om ook de datum van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand december om elf uur dertig minuten (11h30 CET), met dien verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in december 2014 na de afsluiting van het lopende en verkorte boekjaar zoals hiervoor beslist is.

De eerste twee alinea's in artikel 22 van de statuten werden dienovereenkomstig gewijzigd en vervangen als volgt,

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand december om elf uur dertig minuten (11h30 CET). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden "

3. De vergadering stelde vast en verzocht aan de notaris te akteren als volgt,

- De gewone algemene vergadering de dato 28 juni 2011 heeft alle op 22 oktober 2014 in functie zijnde bestuurders van de vennootschap benoemd voor een periode van vier jaar eindigend na de gewone algemene vergadering waarop de rekeningen over het boekjaar 2014-2015 werden goedgekeurd. Gelet op die specifieke formulering bij de bepaling van de mandaattermijn van de huidige bestuurders, hebben de wijzigingen in het eerste en het tweede besluit impliciet tot gevolg dat analoog met de verkorting van het lopende boekjaar, ook de benoemingstermijn van de huidige bestuurders wordt verkort om te eindigen onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering waarop de rekeningen over het huidige boekjaar eindigend op 31 oktober 2014 worden goedgekeurd.

- Hetzelfde doet zich ook voor wat betreft het mandaat van de huidige commissaris(sen) in functie van de Vennootschap, aangesteld door de gewone algemene vergadering de dato 26 juni 2012 voor een periode van drie jaar tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015 initieel en thans impliciet de naar december 2014 vervroegde jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de rekeningen betreffende het huidige boekjaar 2014 (voorheen 2014-2015).

- Dat betekent concreet dat alle huidige bestuursmandaten en ook het huidige commissarismandaat van zelf komen te vervallen onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering die wordt gehouden op dinsdag 16 december 2014.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



i 11º% i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2143923 na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

INI'tiMll'~V~MIMV~IV~II~~I

19 02920*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 7 ONT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.896.677

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : AN326791
02/10/2012 : AN326791
25/05/2012 : AN326791
07/09/2011 : AN326791
19/07/2011 : AN326791
04/08/2010 : AN326791
26/03/2015 : AN326791
03/04/2015 : AN326791
29/07/2009 : AN326791
23/07/2009 : AN326791
16/07/2009 : AN326791
10/06/2009 : AN326791
30/07/2008 : AN326791
27/07/2007 : AN326791
04/12/2006 : AN326791
09/08/2006 : AN326791
01/08/2006 : AN326791
01/08/2006 : AN326791
12/07/2006 : AN326791
27/07/2005 : AN326791
15/07/2005 : AN326791
07/07/2005 : AN326791
07/07/2005 : AN326791
20/06/2005 : AN326791
24/05/2005 : AN326791
02/08/2004 : AN326791
02/08/2004 : AN326791
09/09/2003 : AN326791
07/08/2003 : AN326791
29/07/2003 : AN326791
31/01/2003 : AN326791
05/11/2002 : AN326791
03/08/2002 : AN326791
03/08/2002 : AN326791
09/08/2001 : AN326791
04/07/2001 : AN326791
11/07/2000 : AN326791
11/07/2000 : AN326791
06/08/1999 : AN326791
16/04/1999 : AN326791
11/10/2016 : AN326791
09/03/2017 : AN326791

Coordonnées
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Adresse
KAREL OOMSSTRAAT 37 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande