03/10/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r n ^ i e p r i t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k w a n j ; t i J ü i r r : i 4 i c A n t w e r p e n
° p ~ ~ r ~ ~ e r 2 0 9 3
G r i i e
1 1
* 1 3 1 5 0 2 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 9 6 5 9 6 7 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V L A A M S E 1 N V E S T E R I N G S G R O E P i n v e r e f f e n î n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t e r v e l d l a a n 1 0 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V V L A A M S E I N V E S T E R I N G S G R O E P i n v e r e f f e n i n g b e s l o o t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 s a m e n g e r o e p e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J o r i s D e V o s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l n a u i t s p r a a k v a n h e t h o m o l o g a t i e v o n n i s d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 i n h o o f d z a a k h e t v o l g e n d e :
[ ]
1 . B e k r a c h t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r e f f e n a a r l i c h t t o e d a t d e g r i f f i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e A n t w e r p e n v e r e i s t d a t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t m i n s t e n s é é n d a g v o l g t o p d e d a t u m v a n h e t h o m o l o g a t i e v o n n f s .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e v e s t i g d e n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e d s h u n a k k o o r d m e t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n .
O p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n u i t e i n d e l i j k e e n h o m o l o g a t i e v o n n i s u i t g e s p r o k e n .
D e v e r e f f e n a a r l e g t k o p i e v o o r v a n h e t v o n n i s h o u d e n d e h o m o l o g a t i e e n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e l k e a l s b i j l a g e b i j d e z e n o t u l e n w o r d e n g e v o e g d .
M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e l k e l u i d d e a l s v o l g t , t e b e k r a c h t i g e n :
a . V o o r l e g g i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 0 8 , b o e k j a a r 2 0 0 9 , b o e k j a a r 2 0 1 0 e n b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e v e r e f f e n a a r l e g t d e b a l a n s e n v o o r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 e n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 v o o r e n g e e f t t o e l i c h t i n g .
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r v o l m a c h t o m d e j a a r r e k e n i n g e n z o a l s a a n h e n w e r d v o o r g e l e g d , n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
b . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o m t r e n t d e a f s l u i t i n g s r e k e n i n g e n m e t h e t o o g o p d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r l i c h t z i j n v e r s l a g o m t r e n t d e a f s l u i t i n g s r e k e n i n g e n m e t h e t o o g o p d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t o e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k
A a n g e z i e n e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d w o r d t d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V V l a a m s e I n v e s t e r i n g s g r o e p a f g e s l o t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r e i s t e h o m o l o g a t i e v a n d e r e c h t b a n k .
d . K w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
e . V a r i a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r o p h e t k a n t o o r a d r e s v a n d e h e e r L u d o V a n M o n f o r t , I - I B L B e l g i u m , S t r a a t s b u r g d o k , N o o r d l a a n 2 1 B 1 0 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ; e n ( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
2 . A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
I n l i j n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e k r a c h t i g i n g e n a a n g e z i e n e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d w o r d t d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V V l a a m s e I n v e s t e r i n g s g r o e p a f g e s l o t e n c o n f o r m h e t d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l u i t g e s p r o k e n h o m o l o g a t i e v o n n i s .
3 . K w i j t i n g e n o n t s l a g v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k z i j n o n t s l a g .
4 . V a r i a
I n l i j n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e k r a c h t i g i n g h e r b e v e s t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d e b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m o v e r t e g a a n t o t ( 1 ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l ; e n ( i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
[ }
. 4
- Y 4
4 . / - " " V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t . e - B e l g l s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g