06/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 0 2 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R P L E G I N G D E L A M P E R - L E F E V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K r a a i e n h o f l a a n 6 1 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t - B u r c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t a a n d e l e n - n a a m s w i j z i g i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1
j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
* D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n m e t d e o v e r d r a c h t v a n d e
a a n d e l e n v a n d e h e e r E r i k L e f e v e r .
H i j w a s e i g e n a a r v a n 2 5 a a n d e l e n w a a r v a n e r 2 4 w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r m e v r o u w A n k e D e L a m p e r ,
w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i n d r e c h t , N e e r b r o e k 1 1 4 / 6 e n e r 1 w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r m e v r o u w C h r i s t i a n e R o d r i g u s ,
w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e l d s t r a a t 5 4 .
D e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n i s a l s v o l g t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 :
m e v r o u w A n k e D e L a m p e r i s e i g e n a a r v a n 4 9 a a n d e l e n ,
m e v r o u w C h r i s t i a n e R o d r i g u s i s e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
* d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n V E R P L E G I N G D E L A M P E R e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 1 1 4 / 6 .
* M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e v e s t i g d d a t m e v r o u w C h r i s t i a n e R o d r i g u s s i n d s 1 j u l i 2 0 1 2 e i g e n a a r i s v a n 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d u s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s . Z i j z a l e c h t e r n i e t o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r e n o o k d e t i t e l z a a k v o e r d e r n i e t d r a g e n . E n k e l m e v r o u w A n k e D e L a m p e r z a l o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m V e r p l e g i n g D e
L a m p e r .
A r t i k e l 2 z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , N e e r b r o e k 1 1 4 b u s 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w a r d e n n a a r
e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d . E l k e
v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 d o e i
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
- d e v e r p l e g i n g e n v e r z o r g i n g v a n p e r s o n e n , r e c h t s t r e e k s , o n r e c h t s t r e e k s o f i n o n d e r a a n n e m i n g e n d i t i n d e
m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
- i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n m e d i s c h m a t e r i a a l , m e d i s c h e b e n o d i g d h e d e n e n a i l e
a n d e r e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r z o r g i n g v a n p e r s o n e n i n h e t a l g e m e e n ,
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d ,
M a d W o r d 1 1 . 1
~ ~ . 1 0 3 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i u ~ u u i i ~ ~ ~ u u i
* 1 3 0 2 2
1 u h 1
b e l a t B E S t e 1
u
t r e i , r e g e l t . v p l i : h v a n P c d i t h e d v o n i l s o i l d e d . , 1 t v A ü f w o r t s o o , o p
2 4 J A j i 2 0 1 5
G r i f f i e -
\ e . ~ 0 ? e e t - i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n m e d i s c h m a t e r i a a l , m e d i s c h e b e n o d i g d h e d e n e n a l l e a n d e r e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r z o r g i n g v a n p e r s o n e n i n h e t a l g e m e e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d ,
- a l l e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n e n b e w e r k i n g e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
- h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
- z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g a a n h e e f t ,
- h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° - 5 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 k a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) E U R O e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1 5 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
M i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n e e r s t a a n g e b c d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
O e f e n e n b e s t a a n d e v e n n o t e n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n d i e w e l h u n r e c h t v a n v o o r k e u r h e b b e n u i t g e o e f e n d .
D e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z a l , b e h o u d e n s w a t h i e r n a g e s t e l d w o r d t v o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , m i n i m u m t w i n t i g d a g e n b e d r a g e n .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a a k t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n d e b l o t e e i g e n a a r t o e i n v o l l e e i g e n d o m . D e b l o t e e i g e n a a r m o e t z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v e n u i t o e f e n e n u i t e r l i j k o p d e v i j f t i e n d e d a g n a h e t o p e n s t e l l e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n w a a r b i n n e n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r b i n n e n d e r e s t e r e n d e v i j f d a g e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e a l d u s a l l é é n o n d e r s c h r i j f t k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s n i e t v e r h a n d e l b a a r .
M i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , k a n h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d e n . A r t i k e l 6 a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A l l e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w o r d e n t e v e n s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t r e c h t h e e f t , i n g e v a l m e e r d e r e p e r s o n e n d e v e n n o o t s c h a p s - o f l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w e n s e n u i t t e o e f e n e n , h e t z i j a l s o n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n a a r s , h e t z i j a l s r e c h t h e b b e n d e n o p e n e r z i j d s v r u c h t g e b r u i k e n a n d e r z i j d s b l o t e e i g e n d o m , t e e i s e n d a t j e g e n s h a a r é é n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d o m t e g e l d e n a l s e n i g e e i g e n a a r . T o t z o l a n g i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n s l e c h t s o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n m e d e - v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , n a v o o r a f g a a n d a a n a l l e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e b o d e n o m z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e g e n e e n p r i j s t e b e p a l e n i n o n d e r l i n g a k k o o r d , o f b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d , t e g e n e e n p r i j s v a s t t e s t e l l e n d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
I n d i e n v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n , z u l l e n z i j d i t k u n n e n u i t o e f e n e n , i e d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e e l d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
A i s d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t a a n e e n d e r d e w o r d e n o v e r g e d r a g e n d i e n t d e z e d e r d e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n v a a r d t e z i j n d o o r a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 7 v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e t $ b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- . ü 1 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r b o n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 9 c o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r m i n s t e n s é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I s e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t , i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n t e r p l a a t s e I n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t v o o r d e v e r i f i c a t i e v a n d e b o e k e n e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e x t e r n a c c o u n t a n t m o e t a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e v e n n o t e n . I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n h e t e r e l o o n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t t e n l a s t e t e l e g g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e e x t e r n a c c o u n t a n t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n a a n d e v e n n o t e n .
B i j g e b r e k a a n a a n v a a r d i n g , w o r d t d e e x t e r n a c c o u n t a n t b e n o e m d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e 2 d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i o m 2 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n ,
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l t e n m i n s t e o m v a t t e n : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
T e v e n s m o e t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n v e n n o t e n , d i e é é n l v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e c o m m i s s a r i s o f e e n v e n n o o t .
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h e m a i l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e z e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e p e r s o n e n d o o r w i e d e u i t n o d i g i n g i s o n d e r t e k e n d m e t v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n z i j o p t r e d e n . Z i j p r e c i s e e r t d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e b i j e e n k o m s t e n g e e f t d e a g e n d a p u n t e n w e e r d i e z u l l e n w o r d e n b e h a n d e l d , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e v e r s l a g e n e n b e s c h e i d e n d e s g e v a l l e n d d i e t e r i n z a g e l i g g e n v a n d e v e n n o t e n e n / o f b i j g e v o e g d w o r d e n b i j d e s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e s t e m m i n g g e b e u r t o p e n b a a r . T o t e e n g e h e i m e s t e m m i n g w o r d t s l e c h t s o v e r g e g a a n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r m e t e e n p a r i g h e i d o m v e r z o e k t .
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e v e n v e e l s t e m m e n a l s d a t h i j a a n d e l e n b e z i t .
O p e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i n d e r e g e l b e s l i s s i n g e n n e m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n o f h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , t e n z i j t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r g e g a a n , i n w e l k g e v a l d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n u i t d r u k k e l i j k m o e t e n v e r m e l d w o r d e n i n d e u i t n o d i g i n g e n e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n .
I n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , d a n i s e e n T w e e d e v e r g a d e r i n g n o d i g d i e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e n n o t e n d a t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E e n b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d , w o r d e n s l e c h t s g o e d g e k e u r d m i t s e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n 3 / 4 d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t i s .
V a n h e t v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r t i j d e n s d e z i t t i n g e e n v e r s l a g o p g e m a a k t .
D e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n s p e c i a a l d a a r t o e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t a l l e o n d e r w e r p e n d i e k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n t o t h a a r e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d b e h o r e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m d e
' 1 '
, e J j e ° V o o r b e h o u d e n l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ` h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n i n d i e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e h o r e n
V t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n w a n n e e r d e z e n i e t t o t e e n b e s l u i t k o m e n .
T o t d e e x c l u s i e v e m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n o n d e r m e e r d e m a c h t o m :
- D e b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- H e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t e v e n t u e e l i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g
t e g e n d e z a a k v o e r d e r s
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 1 b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 1 2 - - w i n s t b e s t e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , d o c h
m i t s u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 3 o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l
d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n
v e r e f f e n i n g .
W a r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a t i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n
v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n
i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 1 4 w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n k e D e L a m p e r ,
z a a k v o e r d e r
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g