05/02/2014
ÿþr ª% " ~ + ~ M o d W o r d 1 1 . 1
f& I ~ ' ~ !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 8 8 . 5 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K e e p s t r a a t 5 t e 2 8 1 1 L e e s t .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
O p 9 d e c e m b e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a V e r c a m m e n & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e e p s t r a a t 5 2 8 1 1 L e e s t , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , o p é é n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r 1 9 9 8 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 - 1 1 - 0 7 1 0 5 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t n o g t o e n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 3 8 8 . 5 8 7 .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r 0 4 6 4 . 3 8 8 . 5 8 7 .
O P E N I N G - A A N W E Z I G E N
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r c a m m e n R a f a ë l , z a a k v o e r d e r , w o n e n d t e K e e p s t r a a t 5 2 8 1 1 L e e s t , e n a l s s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e d u i d : d e h e e r V e r c a m m e n R o b e r t , w o n e n d t e D e N o t e r s t r a a t 3 9 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e v o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 ) d e h e e r V e r c a m m e n R a f a ë l , z a a k v o e r d e r , w o n e n d t e K e e p s t r a a t 5 2 8 1 1 L e e s t ; d i e v e r k l a a r t n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ) d e h e e r V e r c a m m e n R o b e r t , w o n e n d t e D e N o t e r s t r a a t 3 9 2 8 0 0 M e c h e l e n ; d i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l t e b e z i t t e n .
A a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
V e r m i t s e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n , e n e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o d i g d .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d e z e v e r g a d e r i n g t e o p e n e n e n v e r k l a a r t d a t v o l d a a n w e r d a a n a l d e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : e e n o p r o e p i n g s b r i e f , b e v a t t e n d e d e a g e n d a , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d o o r d e w e t v e r e i s t w e r d h e n m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v o o r d e z e v e r g a d e r i n g t o e g e z o n d e n d a n w e l d a t d e c o m p a r a n t e n v o o r m e l d , e r k e n n e n t i j d i g e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e z e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d e c o m p a r a n t ( e n ) s u b 1 , t e v e n s z a a k v o e r d e r o p d e z e l f d e w i j z e w e r d u i t g e n o d i g d v o o r d e z e v e r g a d e r i n g d a n w e l v o o r a f v e r z a a k t h e e f t a a n v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 7 3 . 3 7 3 , 3 9 E U R z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n 2 0 1 1 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
3 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 . K e n n i s n a m e e n p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U h I Y I 3 1 1 M I !
u N I T E U R B E L G
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4 B E L J P 1 S C H S T A A T S
i
E N E E R G E L E G D
2 3 - 0 1 - 2 0 1 4
I â h I F F I E R B c i & ~ " ~ - N K v a n K O O P H A N D Ï r L t e ~ H E L E N
, B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R C A M M E N & C ° V O F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 6 5 . 9 7 0 E U R o m h e t v a n 2 . 4 7 8 , 9 4 E U R t e b r e n g e n o p 6 8 . 4 4 8 , 9 4 E U R , d o o r u i t g i f t e v a n 9 2 2 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e m e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
7 . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d .
8 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . B E S P R E K I N G - B E S L U I T E N
V e r m i t s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e V o o r z i t t e r , k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t v a s t s t e l l i n g b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g c e n t ( 7 3 , 3 7 3 , 3 9 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T w e e d e a g e n d a p u n t v a s t s t e l l i n g u i t k e e r b a a r b ë d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 7 3 . 3 7 3 , 3 9 E U R ) b e d r a a g t .
D e r d e a g e n d a p u n t : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 3 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V i e r d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 5 . 9 7 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 2 . 4 7 8 , 9 4 ) t e b r e n g e n o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 6 8 . 4 4 8 , 9 4 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t / v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V i j f d e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E U R 6 5 . 9 7 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 2 2 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n
t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n v e n n o o t s u b I : n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 9 1 3 ) a a n d e l e n .
- a a n v e n n o o t s u b 2 : n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b u i t e n g e w o n e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , v o o r z i t t e r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E U R 6 5 . 9 7 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w o r d t o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 6 8 . 4 4 8 , 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 0 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 6 8 . 4 4 8 , 9 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 . 0 2 2 ) a a n d e l e n .
A c h t s t e a g e n d a p u n t : m a c h t e n a a n b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S L O T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m 1 6 u u r ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e s l o t e n o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r v e r m e l d , o n d e r t e k e n d .
V e r c a m m e n R a f a ë l , z a a k v o e r d e r .
! . - 1 4
. .
i .
. , " % o r - b e h o u d e n a a n h e t B e I g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i 3 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I U I I H I I l I l l I l
* 1 5 0 2 8 5 1 0 *
N ~ i ' ^ 1 k 4 ~ a . . f 3 ~ M . , . ~ » . ' , ~ ~
1 0 - 6 2 - 2 6 i 5
i , i , - . , . ) C . D E L
' t k t 1 e 3 t i I ï : , - - W ° E N
- - - - '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 8 8 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r c a m m e n & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K e e p s t r a a t 5 t e 2 8 1 1 L e e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
R P R M e c h e l e n
B T W - n u m m e r : B E 0 4 6 4 . 3 8 8 . 5 8 7
D o e l s w i j z i g i n g
O p 1 J a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V O F
« V e r c a m m e n , & C ° » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K e e p s t r a a t 5 2 8 1 1 L e e s t , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p »
g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p 1 o k t o b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r 1 9 9 8 , o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 - 1 1 - 0 7 1 0 5 8 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l i s g e l e g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 3 8 8 . 5 8 7 ,
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d c m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . V e r c a m m e n R a f a e l , h i e r n a
g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s d h r . V e r c a m m e n R o b e r t , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n I n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ° D e h e e r V e r c a m m e n R a f a e l , g e b o r e n o p 1 2 / 0 1 / 1 9 5 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m r n e r
5 7 . 0 1 . 1 2 - 0 6 1 - 0 7 w o n e n d e t e K e e p s t r a a t 5 2 8 1 1 L e e s t , d i e v e r k l a a r t 1 . 0 1 2 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° D e h e e r V e r c a m m e n R o b e r t , g e b o r e n o p 3 0 / 0 8 / 1 9 2 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 2 3 . 0 8 . 3 0 - 0 3 5 - 8 9 w o n e n d e t e
D e N o t e r s t r a a t 3 9 2 8 0 0 M e c h e l e n , d i e v e r k l a a r t 1 0 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : 1 . 0 2 2 a a n d e l e n :
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 . 0 2 2 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 . 0 2 2 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 4 1 V
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
2 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n , d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n
v a n z o n n e - e n e r g i e e n v a n n i e t - e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e , f o t o - v o l t a ï s c h e
i n s t a l l a t i e s .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n
a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h
v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e
d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - . D o e i s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n , d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n
v a n z o n n e - e n e r g i e e n v a n n i e t - e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e , f o t o - v o l t a ï s c h e
i n s t a l l a t i e s .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A ,
B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b t w , o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s
e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 . 3 0 u u r ,
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s m e d e d e p a r t i j e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , o n d e r t e k e n d .
V e r c a m m e n R a f a ë l ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g