07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14251-0048-041
10/11/2014
ÿþ( l l l m u R 1 u u 1 1 9 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T . 4
~ 2 0 2
a f d e l i n g A 1 1 t t 5 é Ç % n
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 0 5 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N G U A R D L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 0 0 0 0 , 0 x ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 3 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 8 O D O ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ;
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l e a c , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I È E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþm a a 1 1 . 1
r e t < I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 0 5 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N G U A R D L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 3 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 3 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 6 0 0 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 3 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r : ! d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n B r u s s e l , L i e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p C o n t e n t . ; I n t e r n a t i o n a l A . B . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S u p r é , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
7 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g < V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n V a n B r u s s e l "
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 1 6 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 6 0 0 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l e a c , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 1 M t , . 1 0 1 1 i
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2013
ÿþa
( n r M o d P D F 1 1 . 1
I = i 1 º%_ ' , _ 1 n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 M 1 1 1 1
N e e r g P { a n t i t ? r n r k t e v a n u t
R e c h t b a n k v a n K u o p i t a n Ó Î ( 1 , w a r p a n
° p D o G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 0 5 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N G U A R D L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P e t e r A n d e r s e n , d e h e e r G e e r t S u p r é , d e h e e r J a n T r o c h e n d e h e e r C u r t M a r t i n K a r l s s o n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r A n d e r s e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 u i t h a a r b e s t u u r d e r s G e e r t S u p r é , J a n T r o c h , C u r t M a r t i n K a r l s s o n e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e t e r A n d e r s e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , h e r b e n o e m d w o r d t a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 e n d i t i n g a a n d v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
G e e r t S u p r é J a n T r o c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N á á m e n h o e d a n i g h e i d v a n - d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( 0 ) 1 1 ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 02.07.2013 13261-0585-042
01/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n t B e l g h S t a a t s '
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 q 1 1 1 M 1 * I 1 t
N e e r g e l e g d P e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ' 1 2 J U L I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 0 5 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N G U A R D L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N O M R U I L I N G V A N D E A A N D E L E N - I N V O E G I N G V A N N I E U W A R T I K E L A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S - - A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r ; : r e g i s t r a t i e o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 1 2 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , ; . g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . ' ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n e u r o 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n e u r o ( E 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e ' ' b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s f r a a t 6 6 / 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , c o m m i s s a r i s , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e l a n g e t e r m i j n l e n i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p C o n t e r m I n t e r n a t i o n a l A . B . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t S u p r é , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n , ' ,
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g } ,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ' . .
w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s
B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V a n g u a r d L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m N V e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n v a n B r u s s e l " .
C o w e , I C a t t e ? R e c ~ : c M a a n w a n d e , i l s t r u r i , ? n t e f ? ^ d e ' l a ( 1 ~ $ ^ . c 1 ' ~ Q 1 0 ' Y 1 ( 2 1 1 f
: e s : Q e ' J C r 7 r ' ? f Z i l T a n c 2 @ r C ? í l
` : , - ~
` a o r ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d n i e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( s ' 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d r i e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
m o d 1 1 . 1
r : 2 C i a a t s t e ' J a n L U ; t B . 1 e ~ r n e i d e n = ? C 5 M a a n , 3 f i i l o 2 z a r , e . : f à ' d 1 w 1 1 w e i n s t i u f P ~ f 4 " , a t a r , d ? n o t a r i s , ~ s " i z z Î J ` 1 3 r = j a ; 5 2 i : o 1 9 7 r 1 e 1 1 }
0 e ° l z = ÿ . i n a ' o r ~ ~ ' z @ I 3 C C f 2 t i ? ~ , , ^ ~ ~ ? f t ~ ~ ^ R o r d e n ! 8 : a Y ' , g 2 0 " 1 c o i ' f ç ! ? r l
C i a 5 , _ _ _ c n
1
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0176-040
26/04/2012
ÿþ M o b P O F 1 1 1
- . t s f l ' 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I ' Q i I 1 I I t i l 1 1 1 1 1 1 I l I U I I I i N
" i a o a o a i a *
U e e r g n i e g d t o r v o n d e R ® d r t b e e
v ~ ~ f t o o p # ! o ~ ~ ~ ~ . J ~ . , ~ ; ; ; : ~ a ~ ~ ~ ® p
,
1 6 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 0 5 . 2 7 5
B e n a m i n g u m l E n t ) , V A N G U A R D L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
u 0 - 1 J , r t ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d : z s l
O n d e r w e r p e n } a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d M i l l e r a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G e e r t S u p r é J a n T r o c h
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e E m e l d o n R e c t o : h a a m e n h e e d a 1 1 r g h e t c : v a n C e [ a s t i u m e n t e r e n d e n o t a n s . r l e i z I 1 v a n d e p o r s o ( o , n t u ,
b e v o e g d c i e r r > , c h t ; t , e r s , ; t b , i t e n a a n z s e r r v a n d e r a e n t e V n / t u e g e ¬ w o o r r g g e n
V e r s o - N a a m e n h d r 1 ( W : k r n s n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0320-041
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.07.2010 10299-0242-041
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 26.08.2009 09698-0338-042
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 30.12.2008 08879-0226-042
01/12/2008 : AN243982
08/09/2008 : AN243982
11/06/2008 : AN243982
09/01/2008 : AN243982
05/12/2007 : AN243982
18/07/2007 : AN243982
12/07/2007 : AN243982
03/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
( L y j r a f f i f f f ÿ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 7 9 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e r A n t w e r p e n
2 2 M E I 2 0 1 5
C l i f f ( 9 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g T e k s t :
0 4 2 6 . 7 0 5 . 2 7 5
V A N G U A R D L O G I S T I C S S E R V I C E S B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A n d e r s e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a u l W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V r o m e n h o v e 2 3 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r A n d e r s e n , d a t i n g a a t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r P a u l W o u t e r s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t h a a r b e s t u u r d e r s ,
G e e r t S u p r é , J a n T r o c h , M a r t i n K a r l s s o n e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s P a u l W o u t e r s e n
P e t e r A n d e r s e n .
J a n T r o c h G e e r t S u p r é
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2007 : AN243982
16/10/2006 : AN243982
10/07/2006 : AN243982
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 17.06.2015 15187-0378-041
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