09/10/2014
ÿþl e i M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
u
e c n t b a n ' k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 g S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i # 4 e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 0 . 4 7 7 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N S A N T V L I E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , V o o r k e m p e n l a a n 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E I N G S T E L L I N G - O N T B I N D I N G I N 1 A K T E
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r s e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A N S A N T V L I E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V o o r k e m p e n l a a n 1 7 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 0 . 4 7 7 . 3 0 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 b e s t u u r d e r s k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o z e f V a n S a n t v l i e t , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V o o r k e m p e n l a a n 1 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r M a r c e l V a n S a n t v l i e t , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V o o r k e m p e n l a a n 1 7 e n V a n S a n t v l i e t I n d u s t r i e N V , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V o o r k e m p e n l a a n 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c e l V a n S a n t v l i e t , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a t e n e n v o o r h u n b e h e e r t o t h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V e r e f f e n i n g - O n t b i n d i n g
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t e r o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n a a n d e r d e n , d a t d e s c h u l d e n d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l l e n w e r d e n b e t a a l d e n d a t e r i n d e p e r i o d e t u s s e n d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e d e n g e e n b i j k o m e n d e s c h u l d e n z i j n o n t s t a a n .
l s i j i a g e n b i j h e t B e f g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d e m a t e d a t e r n o g s c h u l d e n z o u d e n b l i j k e n , v e r k l a r e n d e _ a a n d e e l h o u d e r s d a t d e z e s c h u l d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n z i j z i c h v e r b i n d e n d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n .
Z o d o e n d e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 e e r s t e l i d W . V e n n . v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t o m h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n w o r d t t e r u g g e n o m e n e n d a t z i j a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n . O o k w o r d e n d e m a n d a t e n v o o r b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g g o e d g e k e u r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - " V a s t s t e l l i n g o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r n a d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
Z i j k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g d e r h a l v e a l s b e ë i n d i g d d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n , e n d a t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f , e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d b i j d e h e e r J o z e f V a n S a n t v l i e t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V o o r k e m p e n l a a n 1 7 ,
Z E S D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n d e B V B A F i d u c i a i r e V a n d e r V e k e n &