20/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 8 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
u
V o ; b e h o i a a n B e l g S t a a t ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 1 1 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H e r e l B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r i c a l a a n 1 , B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; v o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . F O R M E E L A K T E G E N O M E N H E E F T v a n h e t f e i t d a t d e h e e r C o r n e l i s P . L . M . v a n H e r e l m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , B E S L O T E N H E E F T a a n d e h e e r C o r n e l i s P . L . M . v a n H e r e l k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n d e d a t u m v a n z i j n b e n o e m i n g t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
3 . B E S L O T E N H E E F T d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L a u r e n t i u s ( r o e p n a a m : L a r s ) C . G . M . v a n H e r e l , w o n e n d e t e L i n d e b a a n 4 , 4 6 1 1 J T B e r g e n o p Z o o m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 f o r m e e l t e b e v e s t i g e n .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e h e e r L a u r e n t i u s C . G . M . v a n H e r e l o e f e n t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t .
4 . B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
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f E L G E
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l ó C H S T A A - _ i c % E S T u U ~
M O T E U R D I R E C T !
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M e n g
i 1 v c r n K
S B L A p i
f e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
p h a n d e i f i e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 1 1 . 1 8 8
B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : V a n H e r e l B e h e e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r i c a l a a n 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d h r
J o h a n n e s P a u l u s R e m m e r s , w o n e n d e t e L i n g e 1 2 , 5 0 3 2 E W T i l b u r g , N e d e r l a n d .
E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m d h r V a n H e r e l P e t r u s , w o n e n d e t e E r i c a l a a n 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n
a l s b e s t u u r d e r .
M e v r V a n H e r e l H e l e n a M a r i a , w o n e n d e t e L e v a n t s t r a a t 2 , 7 5 5 9 C C H e n g e l o , N e d e r l a n d , w o r d t
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
D h r V a n H e r e l C o r n e l i s P e t r u s , w o n e n d e t e H e r b e n u s s t r a a t 1 8 0 , 6 2 1 1 R J M a a s t r i c h t , N e d e r l a n d , w o r d t
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
D i t a l l e s m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 1 e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
" D e m a n d a t e n w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e o p 7 j u n i 2 0 1 1 b l j i k t d a t :
M e v r V a n H e r e l H e l e n a M a r i a , w o n e n d e t e L e v a n t s t r a a t 2 , 7 5 5 9 C C H e n g e l o , N e d e r l a n d , w o r d t b e n o e m d t o t
v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k
V a n H e r e l H e l e n a M a r i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11476-0195-010
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 12.08.2010 10408-0091-010
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.07.2009 09474-0223-010
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.07.2008 08438-0356-011