16/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 7 - 2 0 1 4
R E C h
- ; P E N , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 5 . Ç
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U W - S T U K A D O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 9
2 8 3 0 V V i l l e b r o e k ( B l a a s v e l d )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v i ) ( 5 r : r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 , O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r B R O O T H A E R T S J o e r i P e t e r M a r i a A n n i e J o s e p h , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n Q P
1 6 f e b r u a r i 1 9 7 6 , R R 7 6 . 0 2 . 1 6 - 0 1 6 . 4 8 , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , H o o i e n d o n k s t r a a t 9 3 .
2 , D e h e e r D U M 1 T R U G e o r g e M a r i o , o n g e h u w d , g e b o r e n t e P l o i e s t i ( R o e m e n i ë ) o p 4 m a a r t 1 9 9 0 , R R : :
9 0 . 0 3 . 0 4 - 3 8 5 . 4 8 , v a n R o e m e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 2 5 6 b u s 3 1 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m U W - S T U K A D O O R
3 . Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 9 .
4 . D o e l :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n e n s l o p e n v a n g e b o u w e n , g r o n d v e r z e t , p r o e f b o r e n e n b o r e n . B u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , w e g - e n w a t e r b o u w , a l g e m e n e b o u w k u n d i g e e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n , d a k b e d e k k i n g e n d e b o u w v a n d a k c o n s t r u c t i e s , d e a a n l e g v a n s p o o r w e g e n , w e g e n , s t r a t e n , o p r i t t e n , p a r k i n g s , v l i e g v e l d e n e n s p o r t a c c o m m o d a t i e s e n o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w . D e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n , l o o d g i e t e r w e r k e n o v e r i g e b o u w i n s t a l l a t i e s . D e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , s t u k a d o o r s w e r k , s c h r i j n w e r k , v l o e r a f w e r k i n g e n w a n d b e k l e d i n g , s c h i l d e r e n e n g l a s z e t t e n e n o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n . D e v e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n m a t e r i a l e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w - e n t r a n s p o r t n i j v e r h e i d . D e p r o d u c t i e e n v e r v a a r d i g i n g v a n b o u w m a t e r i a l e n .
"
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e e x p l o i t a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e o f v i a d e e l n e m i n g e n , v a n a l l e g e r e g e l d l u c h t v e r v o e r e n n i e t g e r e g e l d l u c h t v e r v o e r , v a n z o w e l p e r s o n e n a l s v a n g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n b r i e f w i s s e l i n g , b i n n e n h e t B e l g i s c h e g r o n d g e b i e d , t u s s e n d i t g r o n d g e b i e d e n a n d e r e l a n d e n , b i n n e n h e t g r o n d g e b i e d v a n d e r d e l a n d e n e n t u s s e n d e r d e l a n d e n . D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , l e a s i n g , b e h e e r , o n d e r h o u d , e x p l o i t a t i e , v e r v a n g i n g e n z v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , g o e d e r e n b e s t e m d o f n u t t i g v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n l u c h t v e r v o e r , e x p l o i t a t i e v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , v a n h e r s t e l l i n g e n - e n o n d e r h o u d s d i e n s t e n v o o r v l i e g t u i g e n e n g r o n d d i e n s t e n w a a r o n d e r d e b e v o o r r a d i n g v a n m e t m a t e r i e e l , u i t r u s t i n g , b r a n d s t o f , s m e e r m i d d e l e n , h u l p d i e n s t e n , b i j s t a n d h e t v e r v o e r o v e r l a n d v a n e n n a a r l u c h t h a v e n s v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n b r i e f w i s s e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e d i e n s t e n v e r w a n t m e t d e l u c h t v a a r t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 6 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 1 0 0 e e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t t b v 6 . 2 0 0 ¬ z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
7 . B o e k j a a r :
B e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 5 .
8 , W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n
p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n g e w o n e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
T o t g e w o n e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
1 . D e h e e r B R O O T H A E R T S J o e r i P e t e r M a r i a A n n i e J o s e p h , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n ) , H o o i e n d o n k s t r a a t 9 3 .
2 . D e h e e r D U M I T R U G e o r g e M a r i o , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 2 5 6 b u s 3 1 .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W , V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 5 j u n i 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n F R A M A L b v b a , b o e k h o u d k a n t o o r , m e t z e t e l t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 0 7 e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n M W , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d