ULTRA-INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ULTRA-INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.977.956

Publication

24/11/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;

- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;

- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;

- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;

- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;

- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort );

- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;

- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

- Overige zakelijke dienstverlening;

- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;

- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,

industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;

- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;

- Restaureren van bouwwerken;

- Risicoanalisten en schadetaxateurs;

- Ruilverkavelingen;

- Ruimen van bouwterreinen;

- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);

- Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en

landschapsarchitectuur;

- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica;

- mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,

enzovoort;

- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw

en het verkeer;

- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek;

- zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;

- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;

- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;

- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of

financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking

hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar doel behoort.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De

vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen

doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of

onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door

inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren

in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,

waarvan het doel analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling

van haaronderneming te bevorderen.

De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,

aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en

onroerende goederen en rechten.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in

België of in het buitenland;

het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en

onroerende leasing;

het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of

onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig

zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden

ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

zijn.

Duur:

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bestuur/controle:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoer-ders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen te boeken als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeel-houders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.

In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Jaarvergadering:

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op dertig juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op een stem. Boekjaar:

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verdeling winst/reserves:

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele dividenden.

Liquidatiebonus:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen. Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, verklaart de verschijner, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

overneemt die voortvloeien uit overeenkomsten door hem aangegaan in naam van de vennootschap

in oprichting en voor rekening van deze sinds 1 oktober 2014.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname van verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting" en eindigen op 31 december 2015. De eerste jaarvergadering zal dus plaatsvinden in juni 2016.

2. Onmiddellijk nadat de vennootschap is opgericht en de enige vennoot de statuten heeft vastgelegd, heeft hij besloten de zaakvoerders en de commissarissen te benoemen. Het aantal zaakvoerders wordt op twee bepaald, het mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid en men benoemt tot die functie:

- De heer LEIRS Marcel Juliaan Gustaaf, geboren te Lier op 15 maart 1950, wonende te 2200 Herentals (Noorderwijk), Morkhovenseweg 126.

- De heer LEIRS Joran Jozef Mathilda, geboren te Herentals op 5 maart 1976, wonende te 2250 Olen, Meren 17.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid zijn mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.

2. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  MATHEUSSEN & CO te Herenthout, Vonckstraat 37, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel.

Coordonnées
ULTRA-INVEST

Adresse
MORKHOVENSEWEG 126 2200 NOORDERWIJK

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande