02/05/2014 : Buitengewone algemene vergadering
UITTREKSEL: NAAMWIJZIGING- BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING-WUZIGING DOEL EN AANPASSING STATUTEN >
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 9 april ',
2014, vôôr registratie, blijkt dat:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "A. ABM", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Molenweg, 90. Ingeschreven in het; Rechtspersonenregister te Antwerpen met BTW-nummer : 0465.446.481.
De vennootschap werd opgericht Ingevolge akte verleden voor notaris Wïm Verstraeten met standplaats le',
Vrasene op 10 februari 1999, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad, van 24 februari 1999 onder nummer 19990224-355, en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd. •
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
genomen:
; Eerste beslissing : wijziging maatschappelijke benaming,
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "ECOREDS".
Tweede beslissing : verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
', De vergadering bevestïgt de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 maart 2014, waarin werd beslist dat de maatschappelijke zetel is te verplaatst naar 2830 Willebroek, Molenweg, 90, welke werd
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Antwerpen op 09 april 2014
: en ter bekendmaking aangeboden aan het Belgisch Staatsblad.
Derde beslissing : wijziging maatschappelijk doel.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 08 april 2014 met het oog op de wijziging van het doel en van de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2014.
De vergadering beslist over te gaan tôt de wijziging van het maatschappelijk doel, door de tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende activiteiten, zodat de vennootschap nieuwe
markten kan betreden :
De vennootschap heeft tôt doel :
-De productie, opslag en distributie van producten en diensten gerelateerd aan energiebesparende
technieken en aile gerelateerde handelingen :
oHandelingen van productie van half- en/of eîndproducten, al dan nîet gebruik makende van toeieveranciers
of producenten
oWarehousing (magazijn, opslag en overslag) en kantoordiensten. oTransport en distributie.
oMarketing- en publiciteitsdiensten.
oGroothanden en detailhandel.
oResearch & development (R&D).
laatste blz, van LuIkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

-Aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor de bovenvermelde activiteiten te
ondersteunen.
-Commerciële bemiddeling (tussenpersoon) in aile bovenvermelde activiteiten.
-Het organiseren en toepassen van diverse opleidingen, trainingen, seminaries en workshops.
-Het schrijven, uitgeven en verspreiden van rapporten, boeken, cursussen en aile mogelijke literatuur, in
geschreven vorm, via internet of op multimediadragers.
-Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of contrôle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
De vennootschap mag aile handelingen stellen van roerende en onroerende, burgerlijke, financiële, industriële en commerciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of uitbreiden. Het beheer van aile roerende goederen en waarden, het nemen van belangen onder gelijk welke vorm in andere vennootschappen en ondernemingen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Vierde beslissing : afschaffing nominale waarde
De vergadering beslist over te gaan tôt de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing : aanpassing van de wetsartikelen in de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van
de codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist : de wijziging in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschap te
schrappen en deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.
ojd Deze aanpassing gebeuren in artikelen : acht, tien, elf, achttien, en éénentwintig.
Bij artikel 12 van de statuten wordt het woord 'rechtsperso(n)en' bijgevoegd na het woord 'natuurlijke'
persoon
§ Zesde beslissing : aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet "Corporate Governance" zijnde wet
Deugdelijk Bestuur" met de ftguur van de "vaste vertegenwoordiger" en "schriftelijke algemene vergadering".
S A. Uit hoofde van de vast vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel 12 van de statuten aangepast, welke
a> B. Uit hoofde van de schriftelijke besluitvormig in de algemene vergadering wordt artikel 15 van de statuten
§ aangepast welke wordt herschreven in de hierna onderhavige statuten dit onder artikel 20 alsook worden de
•< statuten hieromtrent uitgebreîd door toevoeging van artikel 24 en 25.
•h Zevende beslissing : herschrijving van de statuten
® De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten de teksten van de toepasselïjke
î?5 artikelen aan te passen alsook de statuten te actualiseren aan haar huîdige situatie.
.1 STATUTEN
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
â– S De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
« Haar benaming luidt als volgt : ECOREDS.
� ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
« De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Molenweg, 90.
•FF
ARTIKEL DRIE -DOEL
•De productie, opslag en distributie van producten en diensten gerelateerd aan energiebesparende
technieken en aile gerelateerde handelingen :
fi oHandelingen van productie van half- en/of eindproducten, al dan niet gebruik makende van toeleveranciers
g of producenten
m oWarehousïng (magazijn, opslag en overslag) en kantoordiensten.
[fis oTransport en distributie.
S oMarketing- en pubiiciteitsdiensten.
oGroothanden en detailhandel.
oResearch & development (R&D).
•Aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor de bovenvermelde activiteiten te
ondersteunen,
•Commerciële bemiddeling (tussenpersoon) in aile bovenvermelde activiteiten.
•Het organiseren en toepassen van diverse opleidingen, trainingen, seminaries en workshops.
~~ wordt herschreven in de hierna onderhavige statuten dit onder artikel 14.
Uit hoofde hiervan beslist de vergadering de tekst van de statuten te herschrijven als volgt ;
De vennootschap heeft als doel :

•Het schrijven, uitgeven en verspreiden van rapporten, boeken, cursussen en aile mogelijke literatuur, in
geschreven vorm, via internet of op multimediadragers.
«Managementsactivlteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grand van bezit van of contrôle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
De vennootschap mag aile handelingen stellen van roerende en onroerende, burgerlijke, financiële, industriële en commerciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of uitbreiden. Het beheer van aile roerende goederen en waarden, het nemen van belangen onder gelijk welke vorm in andere vennootschappen en ondernemingen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
ARTIKEL VIER-DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigd één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal ieder. De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoten.
3 zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
rechtspersoon.
♦* Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
§ van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
-3 bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
'G De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. eu iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreïde bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of «u dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor
S volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
� iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte aïs eiser of
verweerder.
3 De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs °, indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de � handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
g De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in
'G geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
f ARTIKEL TWINT1G - BIJEENKOMST.
j§ Elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur komt de gewone algemene vergadering van 55 rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is
si aangeduid.
«a Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.
jjjo Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
£ vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en � de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de
ji statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
:-s Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de »° commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten
§ minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na
bt postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke
rfi, zaakvoerder is gericht.
S De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tôt de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.
ojd Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
09 eu
O ri
V •M
'bti "3 CQ
bt es
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begînt elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Ieder jaar op eenendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerderfs) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tôt het aanleggen van de wettelijke reserve tôt op het ogenblik :
dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
ARTIKEL VIERENDERTIG-VERDELING VAN SALDO. j Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld i
worden onder de vennoten in verhouding tôt hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten
bedragen.
Achtste beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de huîdige actuele tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde, rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen â–
uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan PDM CONSULT, boekhoudkantoor gevestigd te 9120 ' Beveren, Gérard Van Gervenstraat, 19A B4,om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, de vervulling van aile
: administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
! STAATSBLAD.
! Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de
gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
22/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d f o r g r i f f i e v a n R e c h f b
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , r , ~ 5
L T W E R P E N
G r i f f i e r i 2 A P R . 2 2 1 4
E I H U M I I
* 1 4 0 8 5 4 3 6 *
i w
~
b e a B r S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 4 6 , 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . A B M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K r a a i e n h e u v e l 8 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G + B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) + A D R E S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 2 , O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e h e e r V a n R o y A n d r é é n v a n m e v r o u w V a n R o y i n g r i d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 p 1 4 t o t e n m e t 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
3 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 d e h e e r
R o m b o u t D i r k , B a n k w e g e l h o f 2 2 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( N N 6 3 . 1 0 . 1 9 - 4 5 3 . 7 9 ) . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r R o m b o u t D i r k , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
4 . V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o l e n w e g 9 0 .
D i r k R o e t b o u t , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013 : AN333632
25/06/2012 : AN333632
19/08/2011 : AN333632
22/09/2010 : AN333632
21/08/2009 : AN333632
05/09/2008 : AN333632
09/08/2007 : AN333632
03/08/2007 : AN333632
02/10/2006 : AN333632
15/02/2006 : AN333632
20/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n w e g , 9 0 t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w i j z i g i n g n a a m - d o e l - a a n p a s s i n g s t a t u t e n e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G N A A M - D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G ' N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 0 3 j u l i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O R E D S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o l e n w e g , 9 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n a f d e l i n g M e c h e l e n m e t B T W - n u m m e r : 0 4 6 5 . 4 4 6 . 4 8 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n m e t s t a n d p l a a t s t e V r a s e n e o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 9 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 2 2 4 - 3 5 5 .
D e n a a m , z e t e l , d o e l w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 0 9 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 m e i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 2 4 6 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g e n i n : T R I A N G L E I N V E S T M E N T S .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m a a n d e v e n n o o t s c h a p n i e u w e o p p o r t u n i t e i t e n t e b i e d e n e n n i e u w e m a r k t e n t e b e t r e d e n , w a t o p z i c h e e n g u n s t i g e i n v l o e d o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n u i t e e n z e t t i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , w a a r d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 w o r d t g e s c h r a p t e n w o r d t v e r v a n g e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 / H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , ; v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i A u i 5 1 a ~ i 3 2 i u u u
* 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . . . . ~ . . . . . . . _ .
N E E R G E L E G D
9 J U L I 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r h e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 4 6 . 4 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O R E D S ( v e r k o r t ) :
P I E F i T j 3 A I ~ 1 P . v a n _ N
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a - a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
2 / A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , a d v i e s v e r l e n i n g e n d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r ;
- b u r e a u v o o r s t u d i e , o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
3 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , i n c l u s i e f h e t i n p a n d g e v e n v a n h a a r e i g e n h a n d e l s f o n d s .
4 / A i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r c e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
5 / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r
d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : c n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
h e e r R o m b o u t D i r k F a b i e n n e G u s t a a f , B e l g , g e b o r e n t e D e u r n e o p 1 9 o k t o b e r 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 3 1 0 1 9 - 4 5 3 - 7 9 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B a n k w e g e l h o f , 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
- M e v r o u w G R E N C Z Y N M a r z e n a B o g u s l a w a , B e l g , g e b o r e n t e W a r s c h a u o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 5 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 0 9 1 0 - 5 5 2 - 9 1 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e K a l l o , K r u i s d i j k l a a n , 6 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
,
'
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t _
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P D M C O N S U L T , b o e k h o u d k a n t o o r g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G e r a r d V a n G e r v e n s t r a a t , 1 9 A B 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u j t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/09/2004 : AN333632
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 28.07.2015 15359-0125-008
29/07/2003 : AN333632
10/08/2002 : AN333632
04/07/2001 : AN333632
11/07/2000 : AN333632