11/09/2013
ÿþ " " . , M o d W o r d 1 1 . 1
o s ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l u m p s
N e e r g e l e g d t e r r e f i s v a n d e R e c l i t f r a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 4 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M B E E K H E Y D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o p h e d e n , e n k e l d e c v b a V u l p i a R e a l E s t a t e b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e V o o r z i t t e r v o o r o m d e N V V u l p i a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e e v e n e e n s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e N V V u l p i a , m e t d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b i j k o m e n d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V u l p i a N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n M o e r z e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2013
ÿþM a l W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 4 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M B E E K H E Y D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - z e t e l w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k h e t v o l g e n d e :
V o o r - 1 ! U M M I I A u
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e n i g e v e n n o o t o n t s l a á t e e r v o l v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n b e d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n :
- P K M a n a g e m e n t & c o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 7 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 3 0 4 . 0 0 2 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P a u l K u m p e n ;
- A n c o f i n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 3 . 4 9 3 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J a n K u m p e n ;
- D h r . R o b e r t K u m p e n , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G o o r s t r a a t 4 ;
- S o c a d o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r u i s h e i d e w e g 1 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 7 7 . 9 2 8 . 8 9 6 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o h a n C e y s s e n s ;
- D h r . J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 ;
- D h r . T o m W i l l e m e n , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 ;
- K a n t o o r T o r r i m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 4 0 1 . 2 3 6 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J e a n - P i e r r e D e j a e g h e r e ;
- A m b u s c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 E k e , L a n d u i t s t r a a t 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r a n c i s A m p e ;
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- V u l p i c a R e a l E s t a t e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c V a n M o e r z e k e ;
- D h r . L u c V a n M o e r z e k e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 ;
- V u l p i a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c V a n M o e r z e k e
T e n s l o t t e b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d h r . L u c V a n M o e r z e k e t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
D h r . L u c V a n M o e r z e k e a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t b : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b o v e n d i e n m e t u n a n i m i t e i t o m v o l g e n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s e e r v o l t e
o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- S o c a d o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r u i s h e i d e w e g 1 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 7 7 . 9 2 8 . 8 9 6 e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o h a n C e y s s e n s ;
- D h r . T o m W i l l e m e n , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t o m V u l p i a R e a l E s t a t e C V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c V a n M o e r z e k e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V u l p i a R e a l E s t a t e C V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , L u c V a n M o e r z e k e
P
? f r . . . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 26.03.2013 13073-0044-026
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0524-026
26/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I u I I I I I I i l l h I I I i I i l l
* 1 2 0 8 0 4 6 9 *
V , b e h a a i B e l S t a a
r 0 P H k t V I J E L
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 9 . 9 2 4 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M B E E K H E Y D E
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 0 1 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e l . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d , z o a l s d e t e k s t h i e r v a n v o o r k o m t a l s a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , h i e r n a v e r m e l d .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j k o m e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , W a v e r s e s t e e n w e g 3 3 1 .
3 / A r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
1 ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
2 ) D e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e n d i e n s t v e r l e n e n d e r e s i d e n t i e s v o o r s e n i o r e n .
3 ) D e o p v a n g e n h u i s v e s t i n g v a n b e j a a r d e n i n r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n , h o m e s , p e n s i o n s e n d e r g e l i j k e m e e r .
4 ) E l k e v o r m v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n i n h e t a l g e m e e n e l k e o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e j a a r d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , m e t o f z o n d e r h u i s v e s t i n g .
5 ) O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
6 ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
7 ) H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
8 ) D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
9 ) T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a i s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n c o m m i s s i o n a i r .
1 0 ) D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n .
1 1 ) D e a g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g . 1 2 ) D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
1 3 ) H e t w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v o o r , e n h e t p a r t i c i p e r e n i n b e v e k s , b e v a k s , s i c a v s , o f a n d e r e b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p p e n o f - f o n d s e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e s t e r e n i n i m m o b i l i ë n p r o j e c t e n v o o r s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n e n i n v e s t e r e n i n d e g e z o n d h e i d s - , w e l l n e s s - , v e r z o r g i n g s - , z i e k e n h u i s - e n / o f s e n i o r e n s e c t o r v o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r d e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s z o a l s d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F . S . M . A . ) .
1 4 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n ( f i n a n c i e e l ) a d v i e s o v e r i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n i n d e v e r z o r g i n g s s e c t o r , s e n i o r e n s e c t o r , i n d e s e c t o r v a n w o o n - e n z o r g c e n t r a , z i e k e n h u i s s e c t o r , w e l n e s s s e c t o r , i m m o b i l i ë n e n z o m e e r ,
O p d e l a a i s i e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r , o r , n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e h u u r i
a a n h e t
I e r g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r z o v e r t o e g e l a t e n d o o r d e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s z o a l s d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F . S . M . A . ) .
1 5 ) H e t o p z e t t e n v a n f i n a n c i ë l e s t r u c t u r e n v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p r o j e c t e n i n d e v e r z o r g i n g s s e c t o r , s e n i o r e n s e c t o r , i n d e s e c t o r v a n w o o n - e n z o r g c e n t r a , z i e k e n h u i s s e c t o r , w e l n e s s s e c t o r , i m m o b i l i ë n e n z o m e e r .
1 6 ) i - l e t t o i s t a n d b r e n g e n e n u i t b a t e n v a n e e n g e d i v e r s i f i e e r d e i n f r a s t r u c t u u r i n h e t k a d e r v a n o u d e r e n z o r g e n v a n g e z o n d h e i d s i n s t e l l i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s d e e l n e m e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , a a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e z i n v a n d e r e g l e m e n t e r i n g o p d e B e v a k , e n m e e r b e p a a l d h e t v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r v r e e m d e n , o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 / W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g I n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : d e h e e r D o m i n i q u e R O B B E N , w o n e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r e v e n s m o l e n w e g 1 4 6 .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t e n ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s l e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n ( l e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r r J I a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 l I l l 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l I l 1 l I I l l I
` 1 1 1 7 8 6 4 7 +
V
b e h a a B e l
S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 1 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 2 4 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M B E E K H E Y D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l n o t u l e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 9 1 2 0 1 1
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n D e i o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
3 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t " k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
H e t e e r s t e c o n t r o l e j a a r b e t r e f t h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g n a m o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d a t l o o p t t o t 3 1 " d e c e m b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
i r . J o h a n C E Y S S E N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S o c a d o b v b a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011
ÿþ e s t o c ' s . :
1 , 1 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K t i : s " n V l i r n r t i v u C L
~ [ ; ~ ~ ~ a ~ r { {
i
L 1 ~ ~ C C I T
- ~ f ` s t xf f 1 ~ - - - -
"
I V h I l l h I U I I I i i u m W u i 8
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 4 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o m b e e k h e y d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s t e e n s t r a a t 3 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 m e i 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 m e i 2 0 1 1 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r P a u l K u m p e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 7 0 ;
- A n c o f i n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r J a n K u m p e n ;
- D e H e e r R o b e r t K u m p e n , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G o o r s t r a a t 4 ;
- S o c a d o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r u i s h e i d e w e g 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r J o h a n C e y s s e n s ;
- D e H e e r M a r c e l K y n d t , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , G i s t e l s e S t e e n w e g 5 4 1 ;
- M e v r o u w M a g d a l e n a V a n h e u l e n b r o u c k , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , F a z a n t e n d r e e f 6 ;
- D e H e e r F r a n k H u y g h e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V o r t e k o e s t r a a t 1 6 1 ;
- D e H e e r J e a n - P i e r r e D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r
h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 m e i 2 0 1 1 b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- P K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 3 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 8 2 6 . 3 0 4 . 0 0 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l K u m p e n ;
- A n c o f i n N V , m e t z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h a b b e s t r a a t 2 7 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 3 . 4 9 3 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n K u m p e n ;
- D e H e e r R o b e r t K u m p e n , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G o o r s t r a a t 4 ;
- S o c a d o B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r u i s h e i d e w e g 1 6 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 9 2 8 . 8 9 6 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n C e y s s e n s ;
- D e H e e r J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 ;
- D e H e e r T o m W i l l e m e n , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 ;
- K a n t o o r T o r r i m m o N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , O u d e l e p e r s e s t r a a t 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 4 . 4 0 1 . 2 3 6 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e D e j a e g h e r e ;
- A m b u s c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 E k e , L a n d u i t s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n c i s A m p e .
H u n m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 m e i 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 m e i 2 0 1 1 b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r J o h a n W i l l e m e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S o c a d o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r u i s h e i d e w e g 1 6 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 9 2 8 . 8 9 6 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n C e y s s e n s ;
- D e H e e r T o m W i l l e m e n , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n e n k e l o p t r e d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d s s f e e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n L u c W y n a n t o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r V a n O l m e n - W y n a n t , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e d a d e n t e s t e l l e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n . D e z e v o l m a c h t z a l o n h e r r o e p e l i j k z i j n e n z a l w o r d e n b e h e e r s t d o o r e n z a l w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t r e c h t v a n h e t k o n i n k r i j k B e l g i ë . D e z e v o l m a c h t z a l v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n , v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i e d e r e v o l m a c h t h o u d e r s c h a d e l o o s s t e l l e n e n v r i j w a r e n v o o r e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e z o u d e n o p l o p e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l m a c h t , t e n z i j d e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o u v o o r t v l o e i e n u i t g r o v e n a l a t i g h e i d , o p z e t t e l i j k w a n g e d r a g o f h e t w e t e n s e n w i l l e n s h a n d e l e n b u i t e n d e g r e n z e n v a n d e v o l m a c h t .
L u c W y n a n t , l a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 27.04.2011 11094-0199-025
23/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
k i t s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 2 4 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M B E E K H E Y D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e a a n d e e l h o u d e r s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e A a n d e e l h o u d e r s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
2 , V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e A a n d e e l h o u d e r s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g e n b i j h é t S é l g i s é h S f â ï t b r á d - 2 3 C O N J 2 6 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 9 3 1 4 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e i A n t w e r p e n
1 1 M R T 2 0 1 5
a f d e l i n g / M n