27/01/2014
ÿþ> t
r
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
v r i i w h i q 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 9 1
b e h a
a a l
B e l { S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 9 1 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O F B E L G I U M R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r U l r i c h S C H U P P , w o n e n d e t e I n d e n S c h a f l â g e m 2 2 a , 6 8 5 1 9 V i e r n h e i m , D u i t s l a n d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e V e n n o t e n d a n k e n d e h e e r U l r i c h S C H U P P v o o r d e v e r d i e n s t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e V e n n o t e n b e s l u i t e n d e h e e r M i c h a e l S T A D L M A N N , g e b o r e n o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 8 t e W a s h i n g t o n D . C . V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , w o n e n d e t e B r e i b e r g s t r a s s e 1 4 , 5 0 9 3 9 K 5 1 n , D u i t s l a n d , m e t p a s p o o r t n u m m e r 5 2 1 9 3 4 4 7 3 , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
A l d u s s t e l l e n d e V e n n o t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p é é n , n i . d e h e e r M i c h a e l S T A D L M A N N , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n C a t e g o r i e A z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r é é n C a t e g o r i e A z a a k v o e r d e r e n é é n C a t e g o r i e B z a a k v o e r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
2 . V o l m a c h t
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
G R i F ~ - ! E R E C H T B N ~ © N
1 6 J A N . 2 0 1 4
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.08.2013, NGL 28.08.2013 13503-0150-044
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.10.2012, NGL 12.11.2012 12637-0544-042
21/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 9 1 . 9 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ® ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e m h e i d e l a a n 1 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d o l f H O L B A C H , w o n e n d e t e N e l k e n w e g 1 0 , 6 6 8 3 9 S c h m e l z , D u i t s l a n d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 2 . D e V e n n o t e n d a n k e n d e h e e r R u d o l f H O L B A C H v o o r d e v e r d i e n s t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e V e n n o t e n s t e l l e n a l d u s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p é é n , n l . d e h e e r U l r i c h S c h u p p . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H O L B A C H e n d e v a s t s t e l l i n g d a t e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r o v e r b l i j f t , v e r v a l t d e h o e d a n i g h e i d v a n ' C a t e g o r i e A - z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r S c h u p p . D e h e e r S c h u p p z a l v o o r t a a n a i s ' z a a k v o e r d e r ' o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e d o o r é é n z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s . i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n C a t e g o r i e A z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e i e n d , o f d o o r é é n C a t e g o r i e A z a a k v o e r d e r e n é é n C a t e g o r i e B z a a k v o e r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
2 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S b B e r k e l a a n 8 B , B - 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r , w o o n t K i e z e n d e t e 2 7 0 L a n g e L o z a n a s t r a a t , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e b e n o e m i n g i s v o o r d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t 2 0 1 5 . d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 5 . 4 0 0 ( e x c l . B T W ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n h e t j a a r 2 0 1 2 e n o p E U R 2 A 0 0 ( e x c l . B T W . ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n d e d a a r o p v o l g e n d e j a r e n .
3 . V o l m a c h t
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r
a l g e m e e n , h e t g o o c t z a k e l i j k e d o e r l , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
, ; : . . : ~ . . ~ . . - : = r = , r ~ ~
E G H T B A N Y ; - I T I 3 A N K V A N
m
M o d W o r d 1 1 . 1
e n k o p i e
K O O P H A N D E L l ' U R l v H O ü
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
A 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
" i z i s a 3 ~ a *
b e l + a a B o S t a t
16/07/2012 : TU069670
08/06/2012 : TU069670
24/04/2012 : TU069670
20/03/2012 : TU069670
29/12/2011 : TU069670
06/10/2011 : TU069670
05/08/2011 : TU069670
12/04/2011 : TU069670
31/03/2011 : TU069670
20/12/2010 : TU069670
18/10/2010 : TU069670
08/07/2010 : TU069670
28/06/2010 : TU069670
31/05/2010 : TU069670
19/05/2010 : TU069670
28/04/2010 : TU069670
01/04/2010 : TU069670
08/02/2010 : TU069670
24/08/2009 : TU069670
01/07/2009 : TU069670
27/05/2009 : TU069670
02/04/2009 : TU069670
25/02/2009 : TU069670
26/01/2009 : TU069670
31/12/2008 : TU069670
24/12/2008 : TU069670
20/06/2008 : TU069670
17/06/2008 : TU069670
21/06/2007 : TU069670
15/02/2007 : TU069670
29/06/2006 : TU069670
05/05/2006 : TU069670
20/03/2006 : TU069670
04/07/2005 : TU069670
29/06/2005 : TU069670
26/01/2005 : TU069670
11/10/2004 : TU069670
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.07.2015, NGL 30.07.2015 15379-0194-031
16/09/2003 : TU069670
12/09/2003 : TU069670
16/09/2002 : TU069670
26/11/1999 : TU069670
29/10/1999 : TU069670
17/02/1994 : TU69670
25/08/1993 : TU69670
11/07/1992 : TU69670