12/05/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 . O i e v a n d e
V r b e t t i
a a l
B e l S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 A P R , 2 0 1 l i
A N T W E R P E N a t d e l i n g T U R N H O U T
r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 ] f l ! l j t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 7 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N I I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 3 0 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e v o o r z i t t e r v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e e n d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W . V e n n . e n a r t i k e l 1 6 § 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t h a n s h e t t a k e n p a k k e t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é u i t t e b r e i d e n m e t d e s a l e s m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e o n d e r m e e r b u s i n e s s d e v e i o p m e n t e n p r i c i n g - & m a r k e t i n g s t r a t e g y . V o o r m e l d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e d r a g e n e n b e t r e f f e n e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e I s h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r t a a n b e l a s t m e t d e v o l g e n d e t a k e n :
- h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( " D a l l y M a t t e r s " ) ;
- d e f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( " F i n a n c e a n d A d m i n i s t r a t i o n " ) ; e n - d e s a l e s m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b u s i n e s s d e v e l o p m e n t , p r i c i n g - & m a r k e t i n g s t r a t e g y ( " S a l e s M a n a g e m e n t " ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m P A R E T U S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e G e b r o e d e r s P e r s o o n s s t r a a t 1 , 3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 4 . 9 6 9 . 5 6 5 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r F o r c e v i l l e , w o n e n d e t e G e b r o e d e r s P e r s o o n s s t r a a t 1 , 3 1 5 0 H a a c h t ( T i l d o n k ) , m e t i n g a n g v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p .
M e e r b e p a a l d w o r d t , i n a a n s l u i t i n g m e t d e b e s t a a n d e b e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g t u s s e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r m e l d e P A R E T U S B V B A b e l a s t m e t d e s a l e s m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A a n P A R E T U S B V B A w o r d t e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r w i j s t t e n s l o t t e n a a r a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e l k d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
S M A R T N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w M a r t i n e E e r d e k e n s
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 11.12.2013 13689-0358-046
17/12/2013
ÿþM a d W a n d 1 1 . 1
1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k t e - -
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
C i # t i o D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 8 6 . 7 8 3 . 6 0 1
T N I I N V E S T M E N T S
0 5 D E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 3 0 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r 4 a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n S m a r t n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e g n a a r H e l c h t e r e n 8 1 t e 3 6 7 0 M e e u w e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e E e r d e k e n s w o n e n d e W e g n a a r H e i c h e t e r e n 8 1 t e 3 6 7 0 M e e u w e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 1 1 0 1 2 0 1 2 , H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e : b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- D . M . S . b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l E i k e n e n p a d 1 3 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' P e t e r D e h a s q u e , w o n e n d e t e E i k e n e n p a d 1 3 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
- T a u r a N a t u r a l I n g r e d i e n t s H o l d i n g s P t y L t d . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N S W 2 0 0 0 S y d n e y ( A u s t r a l i ë ) , 3 1 A l f r e d s t r e e f , C u s t o m s H o u s e L e v e l 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t u a r t W a r d m a n - B r o w n e w o n e n d e t e N S W 2 0 4 3 B a l g o w l a h ( A u s t r a l i ë ) , 4 1 W e s t S t r e e t
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p ' v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m ' h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e I l g a t l a a n 7 , t e 3 5 0 0 H a s s e l t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s B r i e r s t e h e r n i e u w e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t e r D e h a s q u e
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . N E E R G E L E G D
A N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i
G R i
0 9 1 1 M . 2 4 1 3
K O O P H A N D E L T D e ~ ~ i H O U T
r i f f i e
I l ~ 5 ~ u ~ u i j ~ w i u u
* 1 3 1 8 8 8
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N 1 I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 3 0 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é - B e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t - B e v e s t i g i n g o n b e z o l d i g d k a r a k t e r b e s t u u r d e r s m a n d a a t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t h e t ' v o l g e n d e ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B u e n g a W e l l n e s s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c C a u t a e r t s , w e r d b e ë i n d i g d p e r 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t D . M . S . B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e h a s q u e , p e r 1 2 j u n i 2 0 1 3 g e e n v e r g o e d i n g m e e r o n t v a n g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r 1 2 / 7 / 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e ; M e d e g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n B u e n g a W e l l n e s s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c C a u t a e r t s , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 . I n d i t k a d e r w e r d , p e r d i e z e l f d e d a t u m , i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t ? t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n B u e n g a W e l l n e s s B V B A : e n
- d e b e n o e m i n g v a n D . M . S . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e E i k e n e n p a d 1 3 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 0 2 , 1 7 , 0 2 , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e h a s q u e , w o n e n d e t e E i k e n e n p a d 1 3 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , a l s l i d v a n h e t . d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 . M e e r s p e c i f i e k i s D . M . S . B V B A i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A a n D . M . S . B V B A w o r d t e e n b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s l i d v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r w i j s t t e n s l o t t e n a a r a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e l k d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n , o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l , h a n d e l e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
D . M . S . B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t e r D e h a s q u e
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E L I 1 1 0 1 1 i u
e e r g e l e g d t e r g r i m e v a r , R E C H T B A N K V A N K O O P H A N
2 7 F E B , 2 0 1 3
T U R N U ~ ! ! . t J T
D e G N P ,
~ x . . . . . . . . . . . . . . . « . - . . . . , . . . . . . . . _ . . . . . . - - _ _ , . ~ . . - _ . . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 , 7 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T N I I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 3 0
2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A A N G A A N D E D E W E R K I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E
J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E
S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 3 1 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d w e r d m e t i n g a n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e h e e r C R O A D , R i c h a r d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O t t o V e n i u s s t r a a t 3 .
- d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r b e v e s t i g d w e r d m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B u e n g a W e l l n e s s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , R u e G u s t a v e B i o t 2 3 - 2 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 2 7 . 0 1 3 . 8 8 2 , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r C A U T A E R T S , M a r c , w o n e n d e t e 1 0 6 0 B r u s s e l , B e r c k m a n s s t r a a t 1 2 b u s 1 .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
- d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v e r p l a a t s t w e r d n a a r v i j f t i e n n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r ,
- d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v i j f t i e n u u r .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t w e r d e n a a n g a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d . " ;
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r m e e r d o o r ( i ) i n v o e g i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g e n ( i i ) a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e a n t w o o r d p l i c h t v a n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s s e n
" D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " ;
" A r t i k e l 3 0 b i s . E L E K T R O N I S C H E D E E L N A M E A A N D E V E R G A D E R I N G S T E M M E N O P A F S T A N D .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r
d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d ; ;
e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t . r v =
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t e l e k t r o n i s c h c m m u n c a t i e m i d d e l w a a r ï r a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d é v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e ' h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r , g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
K l a w b u r g . C V B A , n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
e V o o r - b e 4 o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b ï t ° a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
B L I J K T d a t :
- g e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o o r m e l d e h e e r R i c h a r d C r o a d , d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t h i e r b i j t e n s l o t t e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e s t i j d s a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d , i n t e t r e k k e n .
- r i e t m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S m a r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , W e g n a a r H e l c h t e r e n 8 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 4 6 8 . 4 7 6 . 6 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e E e r d e k e n s , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , w e r d b e ë i n d i g d ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g d h e e f t d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e e n d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 6 § 4 v a n d e s t a t u t e n .
- h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e r z i j d s b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( " d a i l y m a t t e r s " ) e n a n d e r z i j d s b e l a s t i s m e t d e f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( " F i n a n c e a n d A d m i n i s t r a t i o n " ) , V o o r m e l d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n w e r d e n i n t e g r a a l o v e r g e d r a g e n e n b e t r e f f e n e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
- d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d g e m a c h t i g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- v o o r w a t b e t r e f t d e z e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n m e e r s p e c i f i e k d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d d a a r v a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v e r w e z e n n a a r d e v o o r o p g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- v o l g e n d o p d e o p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g d h e e f t i n d i t k a d e r e e n i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d t e h e b b e n , d a t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
- d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S m a r t " , v o o r m e l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e E e r d e k e n s , v o o r m e l d . M e e r s p e c i f i e k i s d e v e n n o o t s c h a p S m a r t i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d v o o r w a t b e t r e f t d e f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u e n g a W e l l n e s s , v o o r m e l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c C a u t a e r t s , v o o r m e l d . M e e r s p e c i f i e k i s d e v e n n o o t s c h a p B u e n g a W e l l n e s s i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . - d e h e e r S t e v e n B e e r n a e r t e n d e h e e r T h o m a s G o o s s e n s , b e i d e j u r i s t e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s s e n V A N B A E L H O L V O E T V A N B A E L & V E R H A E R T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n B C V I 3 A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , b e l a s t w e r d e n m e t a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d i n h e t k a d e r v a n d e b e v e s t i g i n g v a n ( i ) d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s c o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d . 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , ( i i ) d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 / . 1
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , ( i i i ) d e o p r i c h t i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k ( i v ) d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e
p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E V E N B E E R T N A E R T L A S T H E B B E R . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n e a u h e t B e l g I I s c h
S t a a t s b l a d
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.10.2012, NGL 30.10.2012 12627-0506-042
08/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N I I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L A M M E R D R I E S - O O S T , 3 0 - 2 2 5 0 O L E N - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 2
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 S E P . 2 0 1 2
T U R N H O U T f - ~ r M G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
I I I U I f l h I I I I I I Y I ~ ~ ~
" 1 2 1 6 5 8 9 9 *
~ I
b e a B r 5 t
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.10.2011, NGL 08.11.2011 11602-0460-032
18/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N I I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 3 0 , 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 5 O K T O B E R 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , I l g a t l a a n 7 t e 3 5 0 0 H a s s e l t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s B r i e r s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n : p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P ' 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h a a r b e s l i s s i n g o m d e h e e r : R i c h a r d C r o a d , w o n e n d e t e M a r c e l A u b u r t i n l a a n 7 , 2 6 0 0 B e r c h e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n ( h e r n i e u w b a r e ) p e r i o d e v a n 6 j a a r , d e w e l k e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , e n z a l . b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a i l e b e s t u u r s d a d e n d o o r : i v o o r m e l d e h e e r C r o a d g e s t e l d v a n b i j d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , t o t o p , h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f ' e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d a n w e l , b i n n e n h e t ' k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
S M A R T N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w M a r t i n e E e r d e k e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l u e E E R G E L E G D
f i k e
" 1 1 0 0 9 0 3 3 "
0 7 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.10.2010, NGL 09.11.2010 10603-0576-035
20/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.10.2009, NGL 13.11.2009 09853-0039-029
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.10.2008, NGL 18.11.2008 08816-0319-027
05/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e [ F f r M I I " G 7 [ L ~ ' ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O M D t L
2 7 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a t a e l m g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
a r í i e
p e r ; f a L 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N I I n v e s t m e n t s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s - O o s t 3 0 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , B e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i r e c t i e c o m i t é d d . 1 8 j u n i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n a k t e t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t
i n g a n g o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 :
- D . M . S . B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e h a s q u e ;
- T a u r a N a t u r e l I n g r e d i e n t s H o l d i n g s P t y L i m i t e d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t u a r t
W a r d m a n - B r o w n e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n b o v e n d i e n a k t e t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n S m a r t N V , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e E e r d e k e n s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 8
j u n i 2 0 1 5 .
2 . B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d
t e h e b b e n m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 :
- A l o n G r a n o t , m e t w o o n p l a a t s 8 F i n l a n d S t r e e t , H a i f a , I s r a ë l
- A m o s A n a t o t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 H a r v e r e d S t r e e t , K a r n r e i Y o s e f , I s r a ë l
- G u y G i l l , m e t w o o n p l a a t s t e 2 P i n c h a s L a y o n S t r e e t , H a i f a , I s r a ë l
B i j g e v o l g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 8 j u n i 2 0 1 5 u i t d e v o l g e n d e
[ e d e n :
- A l o n G r a n o t
- A m o s A n a t o t
- G u y G i l [
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m F r a n c e W i l m e t e n / o f M u r i e l B a u d o n c q e n / o f J o n a s V a n C a m p e n h o u t , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l e a n 1 4 9 / 1 6 , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m é t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n z .
D e l a s t h e b b e r ,
J o n a s V a n C a m p e n h o u t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o j n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e