09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.08.2014, NGL 29.08.2014 14533-0544-036
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13554-0559-035
20/08/2013
ÿþ : M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I i
N e e r g e l e g d t e r , , , , Y { i o v a n d o R e c h f é e i r i v a n K o o p h a n d e l } à A n t i v e r p e n r o p
G r i f f i e D 8 A U G , 2 0 ' i 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T M I B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r + ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + h e r b e n o m e i n g r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 1 0 6 1 2 0 1 3 . O n t s l a g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a u l J . S c h o l t e , V e r l e n g d e K o e p e l l a a n 1 9 , 2 0 6 1 V O B l o e m e n d a a l ( N e d e r l a n d ) t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r S t r o b e l t K a r l H e i n z , w o n e n d e t e M a r i a - L a s k o w s k i - W e g 2 4 t e 4 5 7 0 1 H e r t e n ( D u i t s l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e h e e r B e r t V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e D o l i j n s t r a a t 6 3 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e h e e r J a n D e k k e r , w o n e n d e t e S p a r r e n l a a n 5 t e 2 9 6 0 B r e c h t , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a a r 2 0 1 5 ) .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o ( B E 4 2 8 . 1 4 8 . 2 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a a r 2 0 1 5 ) .
J a n D e k k e r
B e s t u u r d e r
B e r t V a n d e n B e r g h
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
f ? c e p l o r . ~ r c J t e r p e q i ~ e r : R a i d e l i " e A E o a p l u a d c , i t o A ! l i I E ' r r p Q F t , 6 ~ 3
2 8 J A M Z i r i à
G r i f f i e
0 4 1 6 . 9 6 7 . 4 6 5
T M l B e l g i u m
V c
b e h C a a r B e l o
S t a a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 . O n t s l a g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r C o m e l i s G . V e r k e r k , w o n e n d e O o s t w a a r d 5 5 , N L - 3 6 0 2 X A M a a r s s e n n e e m t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 o n t s l a g
a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o t e e r t e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n i n , r e c h t z a k e n a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
C . V e r k e r k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , a v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013
ÿþ M o d W a r e [ 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 9 / 0 9 1 1 2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J a n D e k k e r , S p a r r e n l a a n 5 , B - 2 9 6 0 B r e c h t , t o t b e s t u u r d e r v a n
' d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t z a k e n a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t ,
B e r t V a n d e n B e r g h
B e s t u u r d e r
P a u l S c h o l t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n x o o p h a n d J I c A n f w e r p e n , o p
2 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
* 1 3 0 3 1 2 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T M I B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
1 1
d
N I
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 08.08.2012 12400-0519-034
18/07/2012
ÿþ - i i " : : . r i f l . 1 ] M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t v a n d o M e i r , v a n K i n / A m a d e i t a A r d w i t p e n , O f f
0 9 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 1 2 6 6 6 0 H
b
E S i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 ,
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d :
- d e h e e r K e e s V e r k e r k , O o s t w a a r d 5 5 , 3 6 0 2 X A M a a r s s e n ( N e d e r l a n d ) , b e s t u u r d e r
- d e h e e r S c h o l t e P a u l , V e r l e n g d e K o e p e l l a a n 1 9 , 2 0 6 1 V D B l o e m e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , b e s t u u r d e r
- d e h e e r B e r t V a n d e n B e r g h , D o l t i j n s t r a a t 6 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r
T M I B e l g i u m
I
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 / 0 5 1 2 0 1 2 ,
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n e n h e r b e n o e m e n d e h e e r V e r k e r k K e e s , O o s t w a a r d 5 5 , 3 6 0 2 X A M a a r s s e n ( N e d e r l a n d ) m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 ,
V e r k e r k K e e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 01.09.2011 11523-0176-040
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 07.09.2010 10538-0264-039
11/08/2009 : AN208259
21/11/2008 : AN208259
07/10/2008 : AN208259
14/02/2008 : AN208259
03/08/2007 : AN208259
06/09/2006 : AN208259
24/08/2006 : AN208259
16/11/2005 : AN208259
22/09/2005 : AN208259
15/06/2005 : AN208259
27/09/2004 : AN208259
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 30.07.2015 15373-0427-033
13/06/2003 : AN208259
15/10/2002 : AN208259
03/10/2000 : AN208259
08/04/1999 : AN208259
28/03/1997 : AN208259
31/05/1995 : AN208259
05/04/1995 : AN208259
01/01/1992 : AN208259
01/01/1992 : AN208259
31/10/1991 : AN208259
01/01/1989 : AN208259
01/01/1988 : AN208259
01/01/1986 : AN208259
16/04/1985 : AN208259
21/02/1985 : AN208259