THE FROGERY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE FROGERY
Dénomination : THE FROGERY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.987.784

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 02.10.2014 14623-0428-013
07/01/2014
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(Dr(\ Mod FRF 11.1

frtíç f',~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste bfz. van Luik vermelden : 'Recto : Naam enhoedanlgheld van de Instrumenterende notaFiis, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 3 -12- 2013

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Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbla

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Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

0844.987.784

THE FROGGERY

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Beukendreef 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder wordt met ingang vanaf 1 oktober 2013 de

maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel verplaatst van de Beukendreef 32 te 2860 Sint-Katelijne-Waver naar de Leopoldlaan 49 bus 501 te 8300 Knokke.

Audrey Collard-Bovy

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0176-011
28/11/2012
ÿþ mod 11.1



thiÎke-' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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1 9 -11- 2012

GRIFFIE R C , TBANK van

KOOPHANDEM MECHELEN

F

Ondernemingsvr : 0844.987.784

Benaming (voluit) :THE FROGGERY

(verkort) : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Rechtsvorm : Type cliënt

Onderwerp akte :Aanneming van nederlandstalige versie van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 18;

oktober 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met;

beperkte aansprakelijkheid "THE FROGGERY" met maatschappelijke zetel te 2860, Sint Katelijne-Waver,;

Beukendreef, 32, volgende beslissingen genomen heeft

Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid::

onder de benaming The Froggery.

Zetel.

De werkelijke zetel is gevestigd te 2860, Sint-Katelijne-Waver, Beukendreef, 32.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in Brussel of in het:;

nederlandstalige landsgedeelte, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), die alle machten heeft om de eruit;

voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland,'.

administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor

rekening van derden of in samenwerking met enige derden:

1. Het leveren van aile diensten, studies, advies en vormingen in de volgende domeinen: consultancy aan bedrijven;

management van bedrijven;

product management;

human resources;

communicatie;

marketing;

ontwikkeling van strategieën, adviezen en actieprogramma's;

project management;

audits en opiniepeilingen;

het oprichten, het beheer en de begeleiding van bedrijven, winkels en handelszaken;

coaching en carrièrebegeleiding en  oriëntatie;

het organiseren van seminaries, vormingen en bedrijfsevenementen;

het uitgeven van reclamemateriaal;

de productie van reclameboodschappen voor de bioscoop, televisie, radio en internet;

het uitvoeren van marktonderzoek;

het uitoefenen van alle activiteiten inzake reclamefotografie;

het verzenden van reclamemateriaal voor rekening van derden;

het uitoefenen van de activiteiten van call centers;

de organisatie van congressen en beurzen in het binnen- en buitenland;

het ontwerpen van logo's en merk(en)communicatie;

groothandel in verlichtingsapparatuur;

detailhandel in video- en audio-apparatuur

detailhandel in antiquiteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Zetel : Beukendreef 32

2860 Sint-Katelijne-Waver

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11,1



detailhandel in tweedehandsgoederen

2. Het verkopen van aile goederen, handelswaren en diensten.

3. Het herstellen van alle soorten computers, tabsets, gsm's, mp3-spelers, elektronica, IT-materiaal, in de meest ruime zin.

4. Het uitvoeren, leveren en commercialiseren van alle soorten ondersteunende diensten en materialen met betrekking tot het maatschappelijk doel,

5. Het verwerven, het beheer en de uitbating van aile intellectuele rechten, brevetten en licenties.

6. Het uitbouwen en valoriseren van een onroerend patrimonium, bestaande uit onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, met name de aankoop, verbouwing, renovatie, verkoop, ruilmg, onderhandeling, verhandeling, beheer, leasing, gemeubelde verhuur, zowel in de hoedanigheid van verhuurder als van huurder, verkaveling, schatting, wederverkoop, makelaardij, promotie, van aile onroerende goederen van welke aard dan- ook, gelegen in België of in het buitenland.

7. Het verwerven, de verkoop of de ruiling van elk roerend goed of elke roerende waarde', met inbegrip van het uitbouwen en het beheer van een portefeuille van roerende waarden voor eigen rekening,

8. Het nemen van participaties, op rechtstreekse dan wel op onrechtstreeks wijze, in het kapitaal van elke Belgische of buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten rechtspersoon, op welke wijze of onder welke vorm dan ook, met name door middel van inbreng, fusie, intekening of als commanditaire (stille) vennoot,

9. De vennootschap mag tevens:

alle leningen, kredieten en voorschotten, onder welke vorm dan ook en voor welke duurtijd dan ook, verstrekken aan alle met haar verbonden vennootschappen of alle vennootschappen waarin zij participeert

het bekomen, onder welke vorm dan ook en voor welke duurtijd dan ook, van aile leningen, kredieten en voorschotten door elke fysieke persoon of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten;

borgstellen, aval verlenen of enige andere garantie verstrekken tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van dertien borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

de functie van zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, vereffenaar alsook enige andere functie in enige Belgische of buitenlandse rechtspersoon.

10. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed transacties uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die de vennootschap zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. »

Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro. Het is verdeeld in 100 (honderd) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/honderdste (1/1005ce) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Elke zaakvoerder mag ten allen tijde zijn ontslag indienen.

Ais een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen. Bevoegdheden van de zaakvoerders.

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is elk zaakvoerder bevoegd om aile handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen warden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Voorzitterschap.. Beraadslaging

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de oudst aanwezige vennoot.







Bijlagen bij hétitélgiscti Siáuts$látt =18/t1f2012 = Ainnexenta MeuitëùT betgé



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

I

mod 11.1

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze,'

ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds éénitiende (10%) van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de

zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 volmacht

-1 verslag

-1 tussentijdse balans

-1 Coördinatie

Voor-bohoodisn *aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2012
ÿþN` d'entreprise : 8E0844.987.784

Dénomination (en entier) : O3toB

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue de Nivelles 102 Bis

7090 Braine-le-Comte (Ronqulères)

il Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION  TRANSFERT DU SIEGE  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS 

ADOPTION DE LA VERSION NEERLANDAISE DES STATUTS

D'un acte reçu par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 18 octobre 2012, il résulte queto ;; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée; ;l a03toB», dont le siège social est établi à 7090 Braine-le-Comte, Rue de Nivelles 102.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; 1: résolutions suivantes ;

ii Première résolution : Modification de la dénomination

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en THE FROGGERY.

Deuxieme résolution : transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège à 2860 Sint-Katelijne-Waver, Beukendreef 32.

Troisième résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l'objet social

Quatrième résolution : modification de i'obiet social

L'assemblée décide d'ajouter des activités supplémentaires aux activités actuelles de la société et, dans lei

cadre de cet extension de l'objet social de la société, de remplacer le texte de l'objet social de la société, tel que;

libellé actuellement en la langue française, par le texte libellé en la langue néerlandaise,

Cinquième résolution : adoption de la version néerlandaise des statuts

Conformément à la législation sur l'emploi des langues, l'assemblée décide d'adopter la version;

;; néerlandaise des statuts mis en concordance avec les décisions prises et avec la décision de la présente;

;; assemblée générale extraordinaire concernant le transfert du siège social ;

;; Wetboek van vennootschappen. ;

;;

Sixième résolution : suppression de la version française des statuts

L'assemblée décide de supprimer la version française des statuts.

Septième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire;

instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Huitième résolution : nomination gérant non-statutaire

Il L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur VERLEURE Kurt, prénommé, né à leper lei 29 avril 1969, domicilié à Beukendreef 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver,en tant que gérant de la société. Sorti mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

ONITEUR B

2'0 -11- 2 ~ISCH STA

IBUNAL DE COMMERCE

M

BEL

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

lIIHIIlII liii fl11 vuluil

*12192172*

- 1 expédition de l'acte -1 extrait analytique -1 rapport

-1 balance _1~roçuration-

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale  l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Sïj1^agenTiij hë~ BëTgiscli Staatsblad = 27/11770-12-= Annexés du Moniteur belge

05/02/2015
ÿþMod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

ERGELEGD

Lut

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(JIONITEUR

INUMPI

F~ciscH sr.

Griffie Rechtbank Koophandel

I6 JAN 2015

AfddfitweBrugge De griffier

Ondernemingsnr : 0844.987.784

Benaming (voluit) : THE FROGGERY

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldlaan 49 bus 501, 8300 Knokke, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder wordt met ingang vanaf 5 januari 2015 de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel verplaatst van de Leopoldlaan 49 bus 501 te 8300 Knokke naar het Kievitptein 20C / 12 te 2018 Antwerpen.

Audrey Collard-Bovy

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belde

Op de laatste blz. van Luik 9 vermelden : recto : Naam en hoëc(ànigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302029*

Déposé

03-04-2012



Greffe

N° d entreprise :

0844987784

Dénomination (en entier):O3toB

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 3 avril 2012, il résulte qu ont comparu :

Madame COLLARD-BOVY Audrey Chantal Emmanuelle, née à Duffel le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-un, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte, Rue de Nivelles 102, boîte bis

Monsieur FERNANDEZ FERNANDEZ José Gerardo, né à Uccle le dix-sept mars mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 1020 Bruxelles, Avenue des Pagodes 141

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "O3toB", ayant son siège social à 7090 Braine-le-Comte, Rue de Nivelles 102 Bte bis, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100) de l'avoir social.

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :

1. La fourniture de tous services, études et conseils ainsi que la formation dans les domaines :

- de la consultance aux entreprises ;

- de la gestion d entreprises ;

- de la gestion de produits;

- des ressources humaines ;

- de la communication;

- du marketing ;

- du développement de stratégies, de conseils et de programmes d actions,

- du management de projets ;

- des audits et des enquêtes d opinion,

- de la création, de la gestion et de l accompagnement d entreprises, de magasins et de commerces

nouveaux;

- du « coaching », de la gestion et de l orientation de carrière ;

- de l organisation de séminaires, de formations et d évènements d entreprises ;

2. La réalisation, la fourniture et la commercialisation de tous types

de support ou matériel en rapport avec l objet social.

3. L acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

4. La constitution et la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu en droits réels immobiliers, notamment l achat, la vente, l échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger.

5. L acquisition, la vente ou l échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement;

6. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7090 Braine-le-Comte, Rue de Nivelles 102 Bte bis

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que

pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son

fonds de commerce;

-exercer la fonction de gérant, d administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que

toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d une manière générale, faire en Belgique ou à l étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet

social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires

spéciaux, associés ou non.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à seize heures. Si

ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient

le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la

majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre spécial, tenu au siège de la

société. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année

cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce

fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité les

résolutions suivantes :

1. Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze. Par conséquent, la première

assemblée annuelle se tiendra en deux mille treize.

2. Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée :

- Madame COLLARD-BOVY Audrey, prénommée.

Le gérant est ici présent et acceptent le mandat qui lui est conféré.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

3. Ratification des engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du premier janvier deux mille douze.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Madame COLLARD-BOVY Audrey, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social rue des Chardons, 46 à 1030 Bruxelles, 0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu à un guichet d entreprise en vue

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

d assurer l inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l immatriculation auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 30.07.2015 15362-0070-012

Coordonnées
THE FROGERY

Adresse
KIEVITPLEIN 20C/12 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande