04/03/2014
ÿþ4 , 2 1 2 M o d W o r d 1 1 . 1
f M g '
L - d à + - . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f d e t r g e i t a a d f e r g r i f f i e t i l n r i d e R Q r n i b e f : . ' ,
i e A f i i t V e r p e n ,
G r i f f i e ~ 1 F E R ' 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d r w e r p a k t e
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 b e s l i s t m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n :
- A x c o b C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i n n e n h o f 1 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 5 5 . 3 2 0 e n m e t d e h e e r A x e l C o b b a e r t , a l s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D e w y b e e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e p e t i t e r u e d u c e r f 4 5 - 4 7 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 5 2 . 5 7 7 e n m e t d e h e e r M e r c k x C h r i s t i a n a l s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- A x c o b C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i n n e n h o f 1 3 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 7 6 . 3 5 5 . 3 2 0 e n m e t , z o a l s b l i j k t
u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r
A x e l C o b b a e r t , a l s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t
O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u f l o n l a a n 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 5 2 . 9 7 4 e n m e t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C h r i s t i a n M e r c k x , a l s a a n g e d u i d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e ( j a a r r e k e n i n g 2 0 1 8 ) , .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m A x c o b C o m m . N V a a n t e s t e l l e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s .
O V E 1 U J S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y N V
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s t i a n M e r c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 5 0 2 9 8 3 4
T E M S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B I N N E N H O F 1 3 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9
V . e n O v e r i j s e I n v e s t m e n t C o m p a n y
08/06/2012
ÿþf a r . i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l h L l Q i l i l u l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I [ L i t
* i z i o a s e o *
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c i h i b e
7 t . û i t e r , o -
G r i f f i e
3 O t E 1 2 0 1
~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 5 0 2 9 8 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I L L Y S T A E S L E I 9 3 - 2 1 8 0 E K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R S
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n :
- A x c o b C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l l y S t a e s l e i 9 3 , 2 1 8 0 E k e r e n , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 5 5 . 3 2 0 e n m e t d e h e e r A x e l C o b b a e r t , w o o n a c h t i g t e W i l l y S t a e s l e i 9 3 , 2 1 8 0 E k e r e n , a l s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- W o l u w e I n v e s t m e n t C o m p a n y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 3 5 4 . 9 4 8 e n m e t d e h e e r M e r c k x C h r i s t i a n a i s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- A x c o b C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l l y S t a e s l e i 9 3 , 2 1 8 0 E k e r e n , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 7 6 . 3 5 5 . 3 2 0 e n m e t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r A x e l C o b b a e r t , w o o n a c h t i g t e W i l l y S t a e s l e i 9 3 , 2 1 8 0 E k e r e n , a l s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t
- D e W y b e e r N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e p e t i t e r u e d u c e r f 4 5 - 4 7 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 5 2 . 5 7 7 e n m e t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C h r i s t i a n M e r c k x , w o o n a c h t i g t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , a l s a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ( j a a r r e k e n i n g 2 0 1 6 ) .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 2 b e s l i s t o m A x c o b . C o r n m . V e n D e W y b e e r N v a a n t e s t e l l e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s ,
D e W y b e e r n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n M e r c k x
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
T E M S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y
08/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 . 1 4 1 , . , . ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I ! I ! l I ! I I ! ! I 1 1 1 f f ! I I I 1 1 1 1 1 1 ! I 1 1 1 1 1 1 1 !
* 1 1 1 6 7 8 2 6 "
~ - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 2 9 . 8 3 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A h t v e t p e n , o p
G r i f f i e 2 5 : O K T . 2 0 1 1
!
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
T e k s t :
Î i
; U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , ! n o t a r i s t e Z e l l i k , o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E M S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 1 8 0 E k e r e n , W i l l y S t a e s l e i , 9 3 , m e t e e n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( £ 8 8 9 . 2 1 2 , 8 8 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( £ 1 . 2 3 9 . 2 1 2 , 8 8 ) t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d
t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( £ 1 . 5 9 9 , 3 0 ) .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d a l s v o l g t :
N a d e l a a t s t e f u s i e v e r r i c h t i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 0 3 b e d r o e g h e t k a p i t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n - t a c h t i g c e n t ( f 1 . 2 3 . 9 . 9 1 2 , 8 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t m e t a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( f 8 8 9 . 2 1 2 , 8 8 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( £ 1 . 2 3 9 . 2 1 2 , 8 8 ) t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 9 9 , 3 0 ) .
H e t t h a n s g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o £ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
3 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n e r z i j d s m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t e n a n d e r z i j d s m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l h i e r n a v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : T E M S E I N V E S T M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 1 8 0 E k e r e n , W i l l y S t a e s l e i , 9 3
1 1 .
L u i k B - v e r v o l g
a ) n a a m : T E M S E I N V E S T M E N T C O M P A N X
b ) z e t e l : 2 1 8 0 E k e r e n , W i l l y S t a e s l e i , 9 3 ;
c ) d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n , z o a l s v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , s l o p e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n v a l o r i s e r e n , o r d e n e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e a s i n g i n b e g r e p e n , o p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n c o o r d i n a t o r b i j d e u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e
v e r h a n d e l i n g e n , i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n
g e l d b e l e g g i n g e n a l l e r h a n d ; ( h y p o t h e c a i r e ) w a a r b o r g e n v e r l e n e n v o o r d e r d e n e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s , - f i n a n c i ë l e - e n
n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
d ) D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
e ) H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l : N a d e l a a t s t e f u s i e v e r r i c h t i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 0 3 b e d r o e g h e t k a p i t a a l é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n - t a c h t i g c e n t ( E 1 . 2 3 9 . 9 1 2 , 8 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t m e t a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 8 9 . 2 1 2 , 8 8 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 9 . 2 1 2 , 8 8 ) t o t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 9 9 , 3 0 ) .
H e t t h a n s g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 5 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
f ) D e n e t t o - w i n s t , n a a f t r e k v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i n n e n d e p e r k e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n / o f o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d , n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
i ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e . ,
g )
h )
V o o r -
b e h o u d e r s
a a n h e t
i " M T g i s E f
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n g e d e e l t e o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n
w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n e n i n r e c h t s a a n g e l e g e n h e d e n :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t "
4 . V e r l e n i n g v a n a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n n o p e n s d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n m e e r b e p a a l d o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n
h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n e n s t a t u t e n v a n 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- ~ é f g i s c f i
S t a a t s b l a d