24/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
t o r t i A s i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v z i - P f n H A N D E L "
A n r n A é r : r 1 1 : 7 3 - m - , r , , . " - - . . ,
1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 4 2 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E G E L D E S I G N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P u t s e s t e e n w e g 9 1 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 .
A g e n d a O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
1 . O n t s l a g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n : - B V B A S O I N V E S T , D i j t e k a n t 7 4 t e 3 1 1 8 V V e r c h t e r e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D h r . O p d e B e e c k S e r g e
O v e r d e v o l l e d i g e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
2 . B e n o e m i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n d i t v a n a f 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 : - D l i n O p d e B e e c k S e r g e , D i j l e k a n t 7 4 t e 3 1 1 8 W e r c h t e r
H i j a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t , d e w e l k e v a n o n b e p a a l d e d u u r H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
O p d e B e e c k S e r g e ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2014
ÿþR e t . , 7 4 i t s v e r e r : . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e i l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P u t s e s t e e n w e g 9 1
O n e Ç e p â k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L n y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l e k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l a d
5 7 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K , D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 7 1 5 - 3 4 1 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , N e k k e r s p o e l s t r a a t 3 4 n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P u t s e s t e e n w e g 9 1 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P u t s e s t e e n w e g 9 1 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n n a a r E u r o . B i j g e v o l g z a l h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n z e v e n m e i 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g :
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 0 . 6 8 8 , 5 0 )
L > s . f ; % : # : i á : 4 ? ~ : i ï ~ } % ~ " " v - . Z ? l t . t f r E ' . F . ' " w : ï r { : F r , + ~ : , { r . : + Y ~ i r ; . ' ; £ { } ? . ~ <