25/01/2012
ÿþ M o d w o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o l b i h o i a a n S e l y S t a a t :
, , r ~ s e ~ ~ ~ ~ , ~ ~ Z o e h P b a n k
A ~
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1 3 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
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I 1 I * 1 l l O ~ 2 0 2 2 l 9 1 1 1 8 9 1 1 1 1 1 1 " 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 3 7 . 2 9 5
B e n a m i n g
t v o t u i t ) : T e c h n i c o l o r D e l i v e r y T e c h n o l o g i e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) " T D T B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . P r i n s B o u d e w i j n t a a n 4 7 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t
I . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e o m v a n g v a n d e b e v o e g d h e d e n t y p e A , B e n D v a s t . B e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A
a ) H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) O n t v a n g e n v a n d e a a n g e t e k e n d e e n m e t s t r a f p o r t b e l a s t e b r i e v e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a l s o o k d e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e m a n d a t e n . T e n d i e n e i n d e a i l e k w i j t i n g e n v e r l e n e n e n a l l e
r e g i s t e r s e n d o c u m e n t e n t e k e n e n ;
c ) H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r a l l e s o m m e n v e r s c h u l d i g d e n
b e t a a l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
d ) O p s t e l l e n v a n f a c t u r e n e n v a n b e r i c h t e n v a n o n t v a n g s t v a n h u n b e t a l i n g ;
e ) H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r a i l e o f f e r t e s e n a a n k o o p - e n v e r k o o p c o n t r a c t e n ;
f ) H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e o p z e g g i n g v a n
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k a l l e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ;
g ) H u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g e n r u i l v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e t a l i n g e n o n t v a n g s t v a n a l l e s o m m e n ;
h ) O p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ;
i ) H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r h e t n e m e n e n b e ë i n d i g e n v a n l i c e n t i e s o f c o n c e s s i e s v a n l i c e n t i e v a n t e c h n o l o g i e ( s o f t w a r e e n h a r d w a r e ) .
j ) H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r a l l e l e g a l e d o k u m e n t e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s B T W - a a n g i f t e n , a a n g i f t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b r i e f w i s s e l i n g a a n g a a n d e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , . . . .
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
I ) T e d i e n e i n d e , h e t o p s t e l l e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e a k t e n , e n o p a l g e m e n e w i j z e , h e t n e m e n
v a n a l l e b e p a l i n g e n , n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k v o o r h e t b e l e i d v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e B
A l l e e n h a n d e l e n d l o t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R
a ) O n d e r t e k e n i n g v o o r d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) O n t v a n g e n v a n d e a a n g e t e k e n d e e n m e t s t r a f p o r t b e l a s t e b r i e v e n g e a d r e s s e e r d a a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e m a n d a t e n . T e n d i e n e i n d e a l l e k w i j t i n g e n v e r l e n e n
e n a l l e r e g i s t e r s e n d o c u m e n t e n t e k e n e n ;
O p d z l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o i n , e n :
b e v c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a r r e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) O n d e r t e k e n i n g v a n k w i j t s c h r i f t e n v o o r a l l e s o m m e n v e r s c h u l d i g d e n b e t a a l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d ) O p s t e l l e n v a n f a c t u r e n e n v a n b e r i c h t e n v a n o n t v a n g s t v a n h u n b e t a l i n g ;
e ) O n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o f f e r t e s e n a a n k o o p - e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n ;
H a n d e l e n d m e t m i n i m u m t w e e v a n a f e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R
f j O n d e r t e k e n i n g v o o r d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
g ) O n t v a n g e n v a n d e a a n g e t e k e n d e e n m e t s t r a f p a r t b e l a s t e b r i e v e n g e a d r e s s e e r d a a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e m a n d a t e n . T e n d i e n e i n d e a l l e k w i j t i n g e n v e r l e n e n e n a l l e r e g i s t e r s e n d o c u m e n t e n t e k e n e n ;
h ) O n d e r t e k e n i n g v a n k w i j t s c h r i f t e n v o o r a l l e s o m m e n v e r s c h u l d i g d e n b e t a a l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
i ) O p s t e l l e n v a n f a c t u r e n v o o r a l l e v e r k o c h t e k o o p w a r e n e n v a n b e r i c h t e n v a n o n t v a n g s t v a n h u n b e t a l i n g ;
j ) O n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o f f e r t e s e n a a n k o o p - e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n ;
B e v o e g d h e d e n v a n l i e t t y p e D
S t e e d s h a n d e l e n d m e t m i n i m u m t w e e
a ) B e s c h i k k e n o v e r a l l e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n , b e t a l i n g s o r d e r s , s t o r t i n g e n e n a n d e r e i n s t r u c t i e s ;
b ) B e s c h i k k e n o v e r a l l e t o e k o m s t i g e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r a a n v a a r d i n g v a n h a n d e l s e f f e c t e n , z o a l s w i s s e l b r i e v e n , b a n k a c c e p t e n , t o e z e g g i n g e n , o r d e r b r i e f j e s e n e l k e a n d e r e v o r m v a n s c h u l d e r k e n n i n g ;
c ) U i t g e v e n o f d o e n u i t g e v e n v a n g a r a n t i e s t e n g u n s t e v a n p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t a n t i e s , B e l g i s c h e n
b u i t e n l a n d s , e n d o e n o p e n e n v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n ;
d ) R u g t e k e n e n v a n c h e q u e s e n h a n d e l s e f f e c t e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e ) G o e d k e u r e n v a n h e t t r e k k e n v a n h a n d e l s e f f e c t e n o p d e r d e n e n g o e d k e u r e n v a n k w i j t s c h r i f t e n ;
f ) G o e d k e u r e n v a n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s o p d e w i s s e l m a r k t , d e m o n e t a i r e m a r k t , d e k a p i t a a l m a r k t e n a f g e l e i d e m a r k t e n ;
g ) R u g t e k e n e n v a n c h e q u e s , h a n d e l s e f f e c t e n , u i t k e r i n g e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o f g e l i j k a a r d i g e d e k k i n g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A , v a n h e t t y p e B e n v a n h e t t y p e D o p t e h e f f e n o p d a t u m v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A , a ) , b ) , c ) , e ) , i ) , k ) e n I ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o o n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A , d ) , h ) e n j ) z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
" D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A , g ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , s t e e d s m e t t w e e h a n d e l e n d :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
" D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m .
V o o r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A , g ) , i s s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g , m o n d e l i n g o f s c h r i f t e l i j k , v e r e i s t v a n d e h e e r M i c h e l R a h i e r .
V o o r .
: Y 4 h o t f ` 3 n
a a n h e t
B e l g i s c h D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e A , f ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e
S t a a t s b l a d k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l l e e n o f m e t t w e e h a n d e l e n d :
~ ~ " D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
" M e v r o u w K a t r i j n C o r n i l .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e B , a ) t o t e n m e t e ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r J o z e f G o u b e r t ;
" D e h e e r B a r t V e r c a m m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e 1 3 , f ) t o t e n m e t j ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r J o z e f G o u b e r t ;
" D e h e e r B a r t V e r c a m m e n .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e D , a ) t o t e n m e t b ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
" D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m ;
" D e h e e r L u c C l e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e D , c ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
" D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e D , d ) t o t e n m e t e ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u n n e ;
" D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m ;
" D e h e e r L u c C l e u r e n .
c D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e D , f ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e
k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
z " D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m ;
" D e h e e r L u c C l e u r e n .
c e
r m
t e
V o o r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e D , f ) , i s s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g , m o n d e l i n g o f s c h r i f t e l i j k ,
v e r e i s t v a n d e h e e r M i c h e l R a h i e r .
C U
e i
; ~ D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t t y p e D , g ) , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , t o e t e
k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
Z i
C U
C e " D e 1 - l e e r F r e d e r i c V a n D u r m e ;
" D e h e e r S t e f a n V a n K e i l e g o m ;
" D e h e e r L u c C l e u r e n .
M i c h e l R a h i e r F r e d e r i c V a n D u r m e G e n e v i e v e P i n v i d i c
V o o r z i t t e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n l . u ¬ x B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n i e r a i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g