20/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r j 3 e t a g i f e r 7 : r e ( 3 Y f i ! ? ) B t e k b e r , . 1 v a n K o o p h a l r r t l e i t a A F t ; ~ . a r p s a , o p
1 1 J U L ! 2 0 1 2
G r i f f i e
N I l l I i t l l l I i I I I 1 Q l l i 1 I
" i a i a a n o s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 3 6 . 9 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A F E L 7 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a n s t s e s t e e n w e g 8 6 - 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t : U l t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 4 j u l i 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e B V B A T A F E L 7 , t e R a n s t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i t h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
1 . 1 : V e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
1 . 2 V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t .
D e h e e r V A N L O E Y C a r l L u d o v i c B e r t , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 2 2 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D a s s t r a a t 1 1 1 ; m e v r o u w D E K O N I N G H e i d i S u z a n n a P e r c y , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D a s s t r a a t 1 1 1 e n d e h e e r J O N G M A N S J o e r i L e o n a C o r n e l l , g e b o r e n t e L i e r o p 1 1 m e i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , O u d e B a a n 3 1 b u s 3 , a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . 3 . I n s c h r i j v i n g .
I S A L H I E R M E E V E R S C H E N E N :
D e h e e r V A N L E N T R u d i , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 3 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 1 0 9 b u s 8 , d i e v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , e n d e n i e u w e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d t ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n s c h r i j v e r a l l e d r i e ë n e n g e n t i g ( 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s g e z e g d i n d e a g e n d a .
A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d i t l a a t s t e b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D i t b e d r a g w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 7 3 1 0 2 5 8 4 8 2 4 9 g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 j u l i 2 0 1 2 ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 , 5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j . a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d ,
1 . 6 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t h u i d i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ z
V o o r h o u d e n a a n h é i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 9 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v è n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
W i m D E S M E D T N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h l e i r y e l e g d t e r g r a s v a n d o i o d t b g l t
v a n K o o p h a n d e l t e A r t e r e r p e i
/
G r i f f i e 1 8 A P R . 2 0 1 2
Y I I I I I I I Y I V I I I I I I I I I s * I I I I I ~
* i a o a a o s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d
I I I
~
~
O n d e r n e m i n g s n r _ 4 1 ? " e 5 - - , 3 3 e , . e 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A F E L 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 2 0 R a n s t - R a n s t s e s t e e n w e g 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W l m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A F E L 7 , t e 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 8 6 , w a a r v a n d e g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s :
- D e h e e r V A N L O E Y C a r l L u d o v i c B e r t , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 2 2 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 1 6 0
W o m m e l g e m , D i s s t r a a t 1 1 1 .
- M e v r o u w D E K O N I N G H e i d i S u z a n n a P e r c y , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 1 6 0
W o m m e l g e m , D a s s t r a a t 1 1 1 .
- D e h e e r J O N G M A N S J o e r i L e o n a C o r n e e l , g e b o r e n t e L i e r o p 1 1 m e i 1 9 7 2 ] , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e
2 2 4 0 Z a n d h o v e n , O u d e B a a n 3 1 b u s 3
2 . H a a r n a a m l u i d t : T A F E L 7
3 , Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 8 6 .
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
5 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a b e d r i j f m e e r b e p a a l d h e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u - r a n t , b r a s s e r i e , t a v e r n e , c a f é ,
i j s s a l o n , v e r b r u i k s s a l o n , b r o o d j e s z a a k , f r i t u u r , s n a c k b a r , p i z z e r i a , p i t t a - b a r , f e e s t - e n v e r g a d e r z a l e n .
- H e t a a n n e m e n v a n f e e s t e n e n b a n k e t t e n z o w e l b i n n e n - a l s b u i t e n s h u i s . H e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n
f e e s t z a l e n , t r a i t e u r d i e n s t ;
- D e u i t b a t i n g v a n d a n c i n g s , d i s c o t h e k e n , f u i f - e n c o n c e r t z a l e n , p r i v é c l u b s ;
- D e v e r h u u r v a n a l l e r l e i h o r e c a m a t e r i a l e n , - m a c h i n e s e n - m a t e r i e e l ;
- D e v e r h u u r v a n a l l e i n s t r u m e n t e n , a u d i o - , v i d e o - e n l i c h t a p p a r t u u r e n - i n s t a l l a t i e s a l s m e d e d e v e r h u u r v a n
v i d e o c a s s e t t e s e n - b a n d e n , C D ' s , g r a m m o - f o o n p l a t e n , e n z o v o o r t s ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n , m o d e s h o w s , c o n c e r t e n ,
f i l m z a l e n , t h e a t e r s , s c h o u w b u r g e n , v e i l i n g e n , s e m i n a r i e s e n c o n g r e s s e n e n z o v o o r t s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a u d i o - e n b e e l d m a t e r i a a l o n d e r a n d e r e C D ' s , D V D ' s ,
g r a m m o f o o n p l a t e n , f o t o - e n f i l m m a t e r i a a l , a u d i o - e n v i d e o - c a s s e t t e s e n z o v o o r t s , a l s m e d e d e v e r h u u r h i e r v a n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n w i j n e n , s t e r k e d r a n k e n , b i e r e n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e
d r a n k e n , t a b a k s p r o d u c t e n , a l l e h o r e c a - a r t i k e l e n e n b e n o - d i g d h e d e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a g e , d e i m p o r t e n e x p o r t i n s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k , s n o e p w a r e n
k o f f i e , t h e e , c a c a o e n s p e c e r i j e n e n a l l e a n d e r e a l g e - m e n e v o e d i n g s w a r e n ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l - - c o m m i s s i o n a i r h a n d e l s a g e n t u u r ;
- A a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e ,
f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n , k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l
i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , a a n d e l e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r r u i m e n .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n i e t l i m i t a t i e v e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e - z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e c p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n - w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r I z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e - l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r - b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 2 0 . 0 0 u u r .
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 , W i n s t v e r d e l i n g : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e - p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e - m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 1 . V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r b e t a l i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n - d e m e t d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a t i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t
1 2 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 , J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
1 3 , S l o t b e p a l i n g e n :
1 . Z A A K V O E R D E R S
A . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p 2 .
B . W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 ) M e v r o u w D e K o n i n g H e i d i , v o o r n o e m d o n d e r 2 .
2 ) D e h e e r J o n g m a n s J o e r i , v o o r n o e m d o n d e r 3 .
Z i j v e r k l a r e n e l k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f
b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
2 . V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r J o n g m a n s J o e r i , v o o r n o e m d
o n d e r 3 .
, r
V 2 o r - b e h o u d e n
ª% a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
H i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
3 . C O M M I S S A R I S R E V I S O R
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , v a s t g e l e g d i n h e t f i n a n c i e e l p l a n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s t e Z a n d - h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n : a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a - l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n , a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n . O m t r e n t a i w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B E S T E M D V O O R H E T V E R W E R V E N V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
W i m D E S M E D T
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g